SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

삼성전기/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-20
3. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 213 엘타워 7층 그랜드홀
4. 의안 주요내용		제46기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항>  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항>  - 제1호 의안 : 제46기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)                 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                 및 연결재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-