SAMSUNG E&A CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2025

삼성E&A/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		서울특별시 강동구 상일로 6길 26, 삼성GEC 1층 리더스홀
4. 의안 주요내용		[제 58기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제58기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 · 제2-1호 : 사내이사 윤형식 선임의 건 · 제2-2호 : 사외이사 최정현 선임의 건 · 제2-3호 : 사외이사 문승욱 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 · 제3-1호 : 감사위원회 위원 최정현 선임의 건 · 제3-2호 : 감사위원회 위원 김용대 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤형식	1972-04	3	신규선임	2024~현재 삼성이앤에이(주) 경영지원실장 2022~2024 삼성물산(주) EPC 경쟁력 강화 T/F 담당 2020~2022 삼성이앤에이(주) 경영기획팀장 2018~2020 삼성이앤에이(주) 경영지원그룹장 2017~2018 삼성물산(주) EPC 경쟁력 강화 T/F 담당 2013~2017 삼성전자(주) 미래전략실 전략팀 담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최정현	1974-07	3	재선임	2008~현재 이화여대 환경공학과 교수 2022~현재 삼성이앤에이(주) 사외이사 2023~현재 국무조정실 새만금위원회 위원 2023~현재 국토교통부 국토정책위원회 위원 2020~2022 환경부 중앙환경정책위원회 위원 2020~2022 산림청 산림복지심의위원회 위원 2019~2021 이화여대 국제교류처 국제교류 부처장	-
문승욱	1965-12	3	신규선임	2022~현재 연세대학교 경제대학원 특임교수 2023~현재 (주)디엔솔루션즈 사외이사 2021~2022 산업통상자원부 장관 2020~2021 국무조정실 국무2차장 2018~2020 경상남도 경제부지사 2017~2018 산업통상자원부 산업혁신성장실장 2016~2017 방위사업청 차장 2014~2016 산업통상자원부 시스템산업국장	(주)디엔솔루션즈 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최정현	1974-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	2008~현재 이화여대 환경공학과 교수 2022~현재 삼성이앤에이(주) 사외이사 2023~현재 국무조정실 새만금위원회 위원 2023~현재 국토교통부 국토정책위원회 위원 2020~2022 환경부 중앙환경정책위원회 위원 2020~2022 산림청 산림복지심의위원회 위원 2019~2021 이화여대 국제교류처 국제교류 부처장
김용대	1960-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2023~현재 삼성이앤에이㈜ 사외이사 2021~현재 유진투자증권 사외이사 2021~2023 법무법인도울 대표변호사 2019~2021 서울가정법원 법원장 2017~2019 서울고등법원 부장판사 2015~2017 서울중앙지방법원 민사수석부장판사 2013~2015 서울고등법원 부장판사