SAMSUNG E&A CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2024

삼성엔지니어링/주주총회소집결의/(2024.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		서울특별시 강동구 상일로 6길 26, 삼성GEC 1층 리더스홀
4. 의안 주요내용		[제 57기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제57기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대원	1969-04	3	신규선임	2023~현재 삼성엔지니어링(주) 경영지원실장 2020~2023 삼성엔지니어링(주) DBNR Project SM 2018~2020 삼성엔지니어링(주) 공사혁신팀장 2017~2018 삼성엔지니어링(주) CM팀장 2015~2017 삼성엔지니어링(주) 화공사업지원팀장 2013~2015 삼성엔지니어링(주) 공사지원팀장 2011~2012 삼성엔지니어링(주) 경영지원팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신경택	1965-10	3	신규선임	2021~2023 한국수출입은행 경영기획본부장 부행장 2020~2021 한국수출입은행 프로젝트금융본부장 부행장 2017~2019 한국수출입은행 기획부장 2013~2016 한국수출입은행 뉴욕사무소장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신경택	1965-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2021~2023 한국수출입은행 경영기획본부장 부행장 2020~2021 한국수출입은행 프로젝트금융본부장 부행장 2017~2019 한국수출입은행 기획부장 2013~2016 한국수출입은행 뉴욕사무소장