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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2023

삼성엔지니어링/주주총회소집결의/(2023.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-16
3. 장소		서울특별시 강동구 상일로 6길 26, 삼성GEC 1층 리더스홀
4. 의안 주요내용		[제 56기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제56기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 : 사내이사 현건호 선임의 건 ㆍ제2-2호 : 사외이사 김용대 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현건호	1968-08	3	신규선임	2022~현재 삼성엔지니어링(주) 플랜트사업본부장 부사장 2020~2022 삼성물산(주) EPC 경쟁력 강화 T/F 담당 부사장 2013~2020 삼성엔지니어링(주) 경영기획팀장 상무 2012~2013 삼성엔지니어링(주) 경영지원팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용대	1960-12	3	신규선임	2021~현재 법무법인도울 대표변호사 2021~현재 유진투자증권 사외이사 2019~2021 서울가정법원 법원장 2017~2019 서울고등법원 부장판사 2015~2017 서울중앙지방법원 민사수석부장판사 2013~2015 서울고등법원 부장판사	유진투자증권 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최정현	1974-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2008~현재 이화여대 환경공학과 교수 2022~현재 삼성엔지니어링(주) 사외이사 2023~현재 국토교통부 국토정책위원회 위원 2020~현재 환경부 중앙환경정책위원회 위원 2020~현재 산림청 산림복지심의위원회 위원 2019~2021 이화여대 국제교류처 국제교류 부처장