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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2022

삼성엔지니어링/주주총회소집결의/(2022.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-17
3. 장소		서울특별시 강동구 상일로 6길 26, 삼성GEC 1층 리더스홀
4. 의안 주요내용		[제 55기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항   - 감사보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고   - 영업보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제55기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)                  재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건      ㆍ제2-1호 : 사외이사 문일 선임의 건      ㆍ제2-2호 : 사외이사 최정현 선임의 건   - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임                  의 건   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문일	1960-10	3	재선임	1993~현재 연세대 화공생명           공학과 교수 2019~현재 삼성엔지니어링            (주) 사외이사 2021~현재 한화손해보험              (주) 사외이사 2021~현재 수소경제위원회           위원 2018~2020 연세대 연구본부           장 (부총장) 2015~2017 한국연구재단           국책연구본부              본부장	- 한화손해보험(주)   사외이사
최정현	1974-07	3	신규선임	2008~현재 이화여대 환경공           학과 교수 2020~현재 환경부 중앙환경           정책위원회 위원 2020~현재 산림청 산림복지           심의위원회 위원 2019~2021 이화여대 국제교           류처 국제교류           부처장	- 해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문일	1960-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	1993~현재 연세대 화공생명공학과           교수 2019~현재 삼성엔지니어링(주)           사외이사 2021~현재 한화손해보험(주)           사외이사 2021~현재 수소경제위원회 위원 2018~2020 연세대 연구본부장           (부총장) 2015~2017 한국연구재단 국책연구           본부 본부장