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AGM Information • Mar 21, 2024

삼성엔지니어링/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제57기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		7,801,399	- 매출액
- 부채총계		4,503,060	- 영업이익	993,129
- 자본금		980,000	- 당기순이익	695,608
- 자본총계		3,298,339	*주당순이익(원)	3,846
나. 개별(별도)	- 자산총계		5,111,062	- 매출액
- 부채총계		2,804,291	- 영업이익	438,471
- 자본금		980,000	- 당기순이익	633,492
- 자본총계		2,306,771	*주당순이익(원)	3,232
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 사외이사 1명 - 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제 57기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제57기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. - 상기 1항의 연결/별도 주당순이익은 기본주당순이익 입니다.
※ 관련공시	2024-02-15 주주총회소집결의 2024-02-15 주주총회소집공고 2024-02-15 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대원	1969-04	3	신규선임	2023~현재 삼성엔지니어링(주) 경영지원실장 2020~2023 삼성엔지니어링(주) DBNR Project SM 2018~2020 삼성엔지니어링(주) 공사혁신팀장 2017~2018 삼성엔지니어링(주) CM팀장 2015~2017 삼성엔지니어링(주) 화공사업지원팀장 2013~2015 삼성엔지니어링(주) 공사지원팀장 2011~2012 삼성엔지니어링(주) 경영지원팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신경택	1965-10	3	신규선임	2021~2023 한국수출입은행 경영기획본부장 부행장 2020~2021 한국수출입은행 프로젝트금융본부장 부행장 2017~2019 한국수출입은행 기획부장 2013~2016 한국수출입은행 뉴욕사무소장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신경택	1965-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2021~2023 한국수출입은행 경영기획본부장 부행장 2020~2021 한국수출입은행 프로젝트금융본부장 부행장 2017~2019 한국수출입은행 기획부장 2013~2016 한국수출입은행 뉴욕사무소장