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AGM Information • Mar 16, 2023

삼성엔지니어링/정기주주총회결과/(2023.03.16)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 56기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		7,848,723	- 매출액
- 부채총계		5,271,683	- 영업이익	702,943
- 자본금		980,000	- 당기순이익	595,319
- 자본총계		2,577,040	*주당순이익(원)	3,392
나. 개별(별도)	- 자산총계		5,165,941	- 매출액
- 부채총계		3,460,359	- 영업이익	504,881
- 자본금		980,000	- 당기순이익	307,787
- 자본총계		1,705,582	*주당순이익(원)	1,570
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 사외이사 1명 - 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제 56기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제56기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 현건호 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호: 사외이사 김용대 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임 의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-16
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. - 상기 1항의 연결/별도 주당순이익은 기본주당순이익 입니다.
※ 관련공시	2023-02-14 주주총회소집결의 2023-02-14 주주총회소집공고 2023-02-14 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현건호	1968-08	3	신규선임	2022~현재 삼성엔지니어링(주) 플랜트사업본부장 부사장 2020~2022 삼성물산(주) EPC 경쟁력 강화 T/F 담당 부사장 2013~2020 삼성엔지니어링(주) 경영기획팀장 상무 2012~2013 삼성엔지니어링(주) 경영지원팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용대	1960-12	3	신규선임	2021~현재 법무법인도울 대표변호사 2021~현재 유진투자증권 사외이사 2019~2021 서울가정법원 법원장 2017~2019 서울고등법원 부장판사 2015~2017 서울중앙지방법원 민사수석부장판사 2013~2015 서울고등법원 부장판사	유진투자증권 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최정현	1974-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2008~현재 이화여대 환경공학과 교수 2022~현재 삼성엔지니어링(주) 사외이사 2023~현재 국토교통부 국토정책위원회 위원 2020~현재 환경부 중앙환경정책위원회 위원 2020~현재 산림청 산림복지심의위원회 위원 2019~2021 이화여대 국제교류처 국제교류 부처장