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AGM Information • Mar 17, 2022

삼성엔지니어링/정기주주총회결과/(2022.03.17)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제55기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		6,058,722	- 매출액
- 부채총계		4,098,205	- 영업이익	503,289
- 자본금		980,000	- 당기순이익	351,071
- 자본총계		1,960,518	*주당순이익(원)	1,900
나. 개별(별도)	- 자산총계		4,231,578	- 매출액
- 부채총계		2,846,432	- 영업이익	289,058
- 자본금		980,000	- 당기순이익	177,152
- 자본총계		1,385,146	*주당순이익(원)	904
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 2명 - 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제55기 정기주주총회 회의 목적사항] 1.보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제55기(2021년 1월 1일                ~ 2021년 12월 31일)                재무제표 승인의 건    → 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건    제2-1호: 사외이사 문일 선임의 건    → 원안대로 승인      제2-2호: 사외이사 최정현 선임의 건    → 원안대로 승인     - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임                의 건    → 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의                건    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-17
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. - 상기 1항의 연결/별도 주당순이익은 기본주당순이익 입니다.
※ 관련공시	2022-02-16 주주총회소집결의 2022-02-16 주주총회소집공고 2022-02-16 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문일	1960-10	3	재선임	1993~현재 연세대 화공생명           공학과 교수 2019~현재 삼성엔지니어링            (주) 사외이사 2021~현재 한화손해보험              (주) 사외이사 2021~현재 수소경제위원회           위원 2018~2020 연세대 연구본부           장 (부총장) 2015~2017 한국연구재단           국책연구본부              본부장	- 한화손해보험(주)   사외이사
최정현	1974-07	3	신규선임	2008~현재 이화여대 환경공           학과 교수 2020~현재 환경부 중앙환경           정책위원회 위원 2020~현재 산림청 산림복지           심의위원회 위원 2019~2021 이화여대 국제교           류처 국제교류           부처장	- 해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문일	1960-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	1993~현재 연세대 화공생명공학과           교수 2019~현재 삼성엔지니어링(주)           사외이사 2021~현재 한화손해보험(주)           사외이사 2021~현재 수소경제위원회 위원 2018~2020 연세대 연구본부장           (부총장) 2015~2017 한국연구재단 국책연구           본부 본부장