SAMSUNG E&A CO.,LTD — AGM Information 2020

Feb 28, 2020

삼성엔지니어링/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-19
3. 장소		서울특별시 강동구 상일로 6길 26, 삼성GEC 1층 리더스홀
4. 의안 주요내용		[제 53기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항   - 감사보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고   - 영업보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제53기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)    ㆍ제2-1호 : 사내이사 최재훈 선임의 건    ㆍ제2-2호 : 사외이사 서만호 선임의 건   - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재훈	1964-02	3	신규선임	- 2014~현재 삼성엔지니어링(주) 마케팅본부장 - 2013~2014 삼성엔지니어링(주) 화공영업팀장 - 2011~2013 삼성엔지니어링(주) GCC본부장 - 2009~2011 삼성엔지니어링(주) 화공영업1팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서만호	1956-03	3	재선임	- 2017~현재 삼성엔지니어링(주) 사외이사 - 2015~2016 에이치엔씨네트워크 대표이사 - 2013~2015 비씨카드 리스크담당부문장 부사장 - 2011~2012 우리은행 여신지원본부장 부행장 - 2010~2011 우리은행 리스크관리본부장 부행장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서만호	1956-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2017~현재 삼성엔지니어링(주) 사외이사 - 2015~2016 에이치엔씨네트워크 대표이사 - 2013~2015 비씨카드 리스크담당부문장 부사장 - 2011~2012 우리은행 여신지원본부장 부행장 - 2010~2011 우리은행 리스크관리본부장 부행장