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Feb 28, 2019

삼성엔지니어링/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-21
3. 장소		서울특별시 강동구 상일로 6길 26, 삼성GEC 1층 리더스홀
4. 의안 주요내용		[제 52기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항   - 감사보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고   - 영업보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제52기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)                  재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명)    ㆍ제2 - 1호 : 사외이사 오형식 선임의 건    ㆍ제2 - 2호 : 사외이사 문  일 선임의 건   - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명)    ㆍ제3 - 1호 : 감사위원회 위원 오형식 선임의 건    ㆍ제3 - 2호 : 감사위원회 위원 박일동 선임의 건   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오형식	1951-02	3	재선임	(현) 서울대 명예교수 (전) 제15대 대한산업공학회 회장 (전) 서울대 공과대학 산업공학과 교수	-
문일	1960-10	3	신규선임	(현) 연세대 공과대학 화공생명공학과 교수 (현) 연세대 연구부총장 (현) 한국위험물학회 회장 (전) 한국연구재단 국책연구본부 본부장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오형식	1951-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 서울대 명예교수 (전) 제15대 대한산업공학회 회장 (전) 서울대 공과대학 산업공학과 교수
박일동	1956-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 두산중공업㈜ 고문 (전) 한국수출입은행 신성장금융본부 부행장