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Feb 26, 2020

삼성물산/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 강동구 상일로6길 26 글로벌엔지니어링센터 1층 국제회의장
4. 의안 주요내용		ㅁ 제56기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,               내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항  - 제1호 의안 : 제56기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)                 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                 및 연결재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 자기주식 소각의 건  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 : 사외이사 제니스 리 선임의 건       제3-2호 : 사외이사 정병석 선임의 건       제3-3호 : 사외이사 이상승 선임의 건  - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건       제4-1호 : 감사위원회 위원 제니스 리 선임의 건       제4-2호 : 감사위원회 위원 정병석 선임의 건       제4-3호 : 감사위원회 위원 이상승 선임의 건  - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
제니스 리	1961-01	3	신규선임	- 2019~현재  : S-OIL 사외이사 - 2016~현재  : 김앤장법률사무소    고문 - 2014~2015  : SC제일은행/금융지주    경영지원총괄 부행장 - 2011~2013  : SC제일은행/금융지주    인사 및 변화관리본부    부행장 - 2009~2010  : SC제일은행/금융지주    재무담당 부행장, CFO - 2004~2008  : 하나로텔레콤 경영지원    총괄 부사장, CFO - 1999~2003  : 볼보건설기계코리아    재무담당 부사장, CFO	- S-OIL(사외이사)
정병석	1953-05	3	신규선임	- 2009~현재  : 한양대 경제학부    특임/석좌교수 - 2015~2019  : 삼성물산 거버넌스    위원회 외부 전문위원 - 2015~2017  : 노사정위원회 산하    청년고용협의회 위원장 - 2006~2008  : 한국기술교육대 총장 - 2004~2005  : 제14대 노동부 차관	-
이상승	1963-11	3	신규선임	- 2001~현재  : 서울대 경제학부 교수 - 2019~현재  : 현대자동차 사외이사 - 2015~2019  : 삼성물산 거버넌스    위원회 외부 전문위원 - 2016~2019  : 한국산업조직학회    부회장/회장 - 2013~2019  : OCI 사외이사 - 2015~2017  : 국민경제자문회의    민간위원	- 현대자동차(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
제니스 리	1961-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2019~현재  : S-OIL 사외이사 - 2016~현재  : 김앤장법률사무소 고문 - 2014~2015  : SC제일은행/금융지주    경영지원총괄 부행장 - 2011~2013  : SC제일은행/금융지주    인사 및 변화관리본부    부행장 - 2009~2010  : SC제일은행/금융지주    재무담당 부행장, CFO - 2004~2008  : 하나로텔레콤 경영지원    총괄 부사장, CFO - 1999~2003  : 볼보건설기계코리아    재무담당 부사장, CFO
정병석	1953-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2009~현재  : 한양대 경제학부 특임/    석좌교수 - 2015~2019  : 삼성물산 거버넌스위원회    외부 전문위원 - 2015~2017  : 노사정위원회 산하    청년고용협의회 위원장 - 2006~2008  : 한국기술교육대 총장 - 2004~2005  : 제14대 노동부 차관
이상승	1963-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2001~현재  : 서울대 경제학부 교수 - 2019~현재  : 현대자동차 사외이사 - 2015~2019  : 삼성물산 거버넌스위원회    외부 전문위원 - 2016~2019  : 한국산업조직학회    부회장/회장 - 2013~2019  : OCI 사외이사 - 2015~2017  : 국민경제자문회의    민간위원