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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 12, 2025

삼성물산/주주총회소집결의/(2025.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-14
3. 장소		서울특별시 강동구 상일로6길 26 글로벌엔지니어링센터 1층 국제회의장
4. 의안 주요내용		ㅁ 제61기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 제61기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ·제2-1호 : 목적사업 정비의 건 ·제2-2호 : 이사회 및 위원회 관련 정관 정비의 건 ·제2-3호 : 기타 법령 등에 따른 정관 정비의 건 ·제2-4호 : 부칙 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	115. 의약품 등의 연구개발 지원, 수탁사업 및 관련 서비스업 116. 통신판매중개업 117. 수소 발전 및 관련 부대사업		- 신사업 추가
2. 사업목적 삭제	13. 수의업		- 미영위 사업 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
115. 전 각호에 직접 또는 간접으로 부대되는 사업일체 및 투자	118. 전 각호에 직접 또는 간접으로 부대되는 사업일체 및 투자	- 항목 순연