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AGM Information • Mar 14, 2025

삼성물산/정기주주총회결과/(2025.03.14)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제61기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		61,990,427	- 매출액
- 부채총계		24,731,887	- 영업이익	2,983,397
- 자본금		18,517	- 당기순이익	2,772,012
- 자본총계		37,258,540	*주당순이익(원)	13,629
나. 개별(별도)	- 자산총계		41,320,881	- 매출액
- 부채총계		14,774,129	- 영업이익	947,299
- 자본금		18,517	- 당기순이익	1,417,545
- 자본총계		26,546,752	*주당순이익(원)	8,662
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	2,650
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			425,524,824,100
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.2
종류주식	3.0
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		55.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				□ 제61기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 - 제1호 의안: 제61기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ·제2-1호 : 목적사업 정비의 건 ·제2-2호 : 이사회 및 위원회 관련 정관 정비의 건 ·제2-3호 : 기타 법령 등에 따른 정관 정비의 건 ·제2-4호 : 부칙 → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-14
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임
※ 관련공시	2025-02-12 주주총회소집결의 2025-02-12 주주총회소집공고 2025-02-12 참고서류

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	115. 의약품 등의 연구개발 지원, 수탁사업 및관련 서비스업 116. 통신판매중개업 117. 수소 발전 및 관련 부대사업		- 신사업 추가
2. 사업목적 삭제	13. 수의업		- 미영위 사업 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
115. 전 각호에 직접 또는 간접으로 부대되는 사업일체 및 투자	118. 전 각호에 직접 또는 간접으로 부대되는 사업일체 및 투자	- 항목 순연