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Mar 9, 2026

삼성공조/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		경남 창원시 성산구 연덕로 176 삼성공조(주) 본사 대회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
☞ 제56기 정기주주총회 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도운영실태보고 ☞ 주주총회 소집통지서 발송안내 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제17조 제2항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	※ 이익배당예정내용: 보통주 1주당 현금배당 80원
2-1	제2-1호 의안 : 사내이사(상근) 후보자 고호곤	제2호 의안 : 이사 선임의 건 관련
2-2	제2-2호 의안 : 사내이사(싱근) 후보자 고태일	제2호 의안 : 이사 선임의 건 관련
3	제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고호곤	1951-03	3	재선임	동국대 정치외교학과 졸업 現.삼성공조(주) 대표이사 現.삼성발레오써멀시스템스(주) 공동대표이사 現.삼성다이나에이치백(주) 대표이사 現.고산장학회 이사장 現.사회복지법인 고산 이사장
고태일	1988-06	3	재선임	서울대 서양사학과 졸업 現.삼성공조(주) 사장 現.SCC VIETNAM 법인장 現.삼성다이나에이치백(주) 사장