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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

삼성공조/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 연덕로 176 삼성공조(주) 본사 대회의실
4. 의안 주요내용		□ 제55기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당예정내용: 보통주 1주당 현금배당 80원 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
☞ 주주총회 소집통지서 발송안내 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제17조 제2항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2025-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정수	1951-03	3	재선임	1986.11~2012.12 : 한국원자력연구원 책임연구원 1994.03~1999.09 : 충남대 금속공학과 겸임교수 2013.03~2015.02 : 호서대 금속재료공학과 전임교수	해당없음