SAMSUNG CARD CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 19, 2025

삼성카드/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		서울특별시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 B2 의원회의실
4. 의안 주요내용		□ 제42기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 의결사항 - 제1호: 제42기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 이익배당 승인 - 제2호: 정관개정 제2-1호 목적사업 관련 정관 정비 제2-2호 이사회 관련 정관 정비 제2-3호 법령, 표준정관에 따른 정관 정비 - 제3호: 이사 선임 제3-1호 사외이사 김준규 제3-2호 사외이사 최재천 제3-3호 사외이사 서영경 제3-4호 사내이사 김이태 제3-5호 사내이사 황성원 - 제4호: 감사위원 선임 제4-1호 감사위원 김준규 제4-2호 감사위원 최재천 - 제5호: 이사보수한도 승인
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 최고경영자 후보 추천 관련한 사항은 당사 및 여신협회 홈페이지에 공시하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김이태	1966-02	3	신규선임	- 2024 ~ (현) 삼성카드 사장 - 2023 ~ 2024 삼성벤처투자 대표이사 사장 - 2022 ~ 2023 삼성전자 대외협력팀장 - 2018 ~ 2022 삼성전자 경영지원실 글로벌커뮤니케이션그룹장 - 2017 ~ 2018 삼성전자 경영지원실 전략그룹장 - 2016 ~ 2017 삼성전자 경영지원실 IR그룹 담당임원 - 2008 ~ 2016 기획재정부 국제금융국 과장 - 2007 ~ 2008 대통령비서실 서기관 - 2002 ~ 2007 기획재정부 국제금융국 서기관
황성원	1971-01	3	신규선임	- 2023 ~ (현) 삼성카드 디지털혁신실장 부사장 - 2022 ~ 2023 삼성카드 디지털혁신실장 상무 - 2020 ~ 2022 삼성카드 경영지원담당 상무 - 2018 ~ 2020 삼성카드 경영지원담당 수석 - 2014 ~ 2018 삼성카드 경영지원팀장 수석

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준규	1955-10	3	재선임	- 2022 ~ (현) 삼성카드 사외이사 - 2015 ~ 2021 현대글로비스(주) 사외이사 - 2014 ~ 2020 법무법인 화우 변호사 - 2014 ~ 2016 농협금융지주(주) 사외이사 - 2009 ~ 2011 제37대 대검찰청 검찰총장	-
최재천	1963-11	2	재선임	- 2022 ~ (현) 삼성카드 사외이사 - 2016 ~ (현) 법무법인 헤리티지 대표변호사 - 2022 ~ 2023 국민통합위원회 기획분과 위원장 - 2012 ~ 2016 제19대 국회의원 - 2004 ~ 2008 제17대 국회의원	-
서영경	1963-07	3	신규선임	- 2024 ~ (현) 연세대 국제학대학원 객원교수 - 2020 ~ 2024 한국은행 금융통화위원회 위원 - 2018 ~ 2020 대한상공회의소 지속성장이니셔티브(SGI) 원장 - 2016 ~ 2018 고려대 경제학과 초빙교수 - 2013 ~ 2016 한국은행 부총재보 - 2012 ~ 2013 한국은행 금융시장부 부장 - 2010 ~ 2012 한국은행 국제국 국제연구팀 팀장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김준규	1955-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2022 ~ (현) 삼성카드 사외이사 - 2015 ~ 2021 현대글로비스(주) 사외이사 - 2014 ~ 2020 법무법인 화우 변호사 - 2014 ~ 2016 농협금융지주(주) 사외이사 - 2009 ~ 2011 제37대 대검찰청 검찰총장
최재천	1963-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 2022 ~ (현) 삼성카드 사외이사 - 2016 ~ (현) 법무법인 헤리티지 대표변호사 - 2022 ~ 2023 국민통합위원회 기획분과 위원장 - 2012 ~ 2016 제19대 국회의원 - 2004 ~ 2008 제17대 국회의원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	□ 신규 추가 - 기업정보조회업		- 신규 사업 추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-