SAMSUNG CARD CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 20, 2020

삼성카드/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-19
3. 장소		서울특별시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 B2 의원회의실
4. 의안 주요내용		□ 제37기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 외부감사인 선임 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 ○ 제1호 : 제37기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)            재무제표 및 이익배당 승인 ○ 제2호: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명)    - 제2-1호 사내이사 김대환    - 제2-2호 사내이사 안기홍    - 제2-3호 사외이사 권오규    - 제2-4호 사외이사 최규연    - 제2-5호 사외이사 임혜란 ○ 제3호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임    - 사외이사 강태수 ○ 제4호 : 감사위원 선임    - 제4-1호 감사위원 권오규    - 제4-2호 감사위원 최규연 ○ 제5호 : 이사보수한도 승인
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 최고경영자 후보 추천 관련한 사항은 당사 및 여신협회 홈페이지에 공시하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대환	1963-12	3	신규선임	- (현) 2020년 삼성카드 대표 - 2015년 삼성생명 경영지원실장 - 2011년 삼성생명 경영지원실 담당임원 - 2010년 삼성생명 경영혁신실 담당임원
안기홍	1969-07	3	신규선임	- (현) 2020년 삼성카드 경영지원실장 - 2018년 삼성카드 마케팅담당 - 2015년 삼성카드 경영지원담당 - 2014년 삼성카드 자금담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권오규	1952-06	2	재선임	- 2014년 발벡KPL코리아 대표이사 - 2011년 한국씨티은행 사외이사 - (현) 2008년 KAIST 금융전문대학원 초빙교수 - 2006년 재정경제부 장관 겸 부총리	- 현대차 정몽구 재단(이사장) - 서울대학교(이사)
최규연	1956-01	2	재선임	- 2016년 자본시장연구원 고문 겸 초빙위원 - 2012년 상호저축은행중앙회 회장 - 2011년 조달청 청장	- HDC현대산업개발 (사외이사/감사위원)
강태수	1958-07	3	신규선임	- (현) 2014년 대외경제정책연구원 초청연구위원 - 2016년 국민경제자문회의 지원단장 - 2015년 대외경제정책연구원 주미특임파견관 - 2012년 한국은행 부총재보	-
임혜란	1962-01	3	신규선임	- 2016년 한국국제정치학회 부회장 - 2015년 서울대 여성연구소장 - 2014년 한국정치학회 부회장 - (현) 2004년 서울대 사회과학대학 정치외교학부 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권오규	1952-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 2014년 발벡KPL코리아 대표이사 - 2011년 한국씨티은행 사외이사 - (현) 2008년 KAIST 금융전문대학원 초빙교수 - 2006년 재정경제부 장관 겸 부총리
최규연	1956-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 2016년 자본시장연구원 고문 겸 초빙위원 - 2012년 상호저축은행중앙회 회장 - 2011년 조달청 청장
강태수	1958-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (현) 2014년 대외경제정책연구원 초청연구위원 - 2016년 국민경제자문회의 지원단장 - 2015년 대외경제정책연구원 주미특임파견관 - 2012년 한국은행 부총재보