SAMSUNG CARD CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 21, 2019

삼성카드/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-21
3. 장소		서울특별시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 의원회의실(B2)
4. 의안 주요내용		□ 제 36기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 ○ 제1호 : 제36기(2018.1.1 ~  2018.12.31)            재무제표 및 이익배당 승인의 건 ○ 제2호 : 정관 변경 승인의 건 ○ 제3호 : 이사 선임의 건            - 사내이사 1명(이인재) ○ 제4호 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이인재	1963-10	3	신규선임	- 2018년 현)삼성카드 디지털본부장 부사장 - 2015년 삼성카드 디지털본부장 전무 - 2013년 삼성카드 경영혁신실장 전무 - 2011년 삼성카드 경영혁신실장 상무 - 2007년 삼성카드 정보기획담당 상무