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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

삼성바이오로직스/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		인천글로벌캠퍼스 공연장 (인천광역시 연수구 송도문화로 119)
4. 의안 주요내용		□ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 특수관계인과의 거래보고,                감사보고, 영업보고,                내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항             - 제1호 의안 : 제11기(2021.1.1~12.31)                    재무제표 승인의 건     - 제2호 의안 : 이사 선임의 건      ·제2-1호 의안 : 사내이사 김동중 선임의 건                       (재선임)      ·제2-2호 의안 : 사외이사 허근녕 선임의 건                       (재선임)      ·제2-3호 의안 : 사외이사 박재완 선임의 건                       (신규선임)           - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이창우                    선임의 건 (신규선임)     - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건      ·제4-1호 의안 : 감사위원 허근녕 선임의 건                       (재선임)          ·제4-2호 의안 : 감사위원 김유니스경희 선임의 건                       (신규선임)     - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 당사 사정에 의해 변경될 수 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동중	1965-02	3	재선임	- '17~ 現 삼성바이오로직스 경영지원센터장 - '14~'17 삼성바이오로직스 경영지원실장 - '13~'14 삼성전자 생산기술연구소 기획지원팀장 - '12~'13 삼성전자 S.LSI 사업부 지원팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허근녕	1956-10	3	재선임	- '19~ 現 삼성바이오   로직스 사외이사 - '19~ 現 법무법인 평안   고문변호사 - '16~'19 법무법인 평안   대표변호사 - '04~'07 서울중앙지방   법원 부장판사 - '01~'04 사법연수원   민사재판실무 총괄교수 - '99~'01 청주지방법원   수석부장판사	-
박재완	1955-01	3	신규선임	- '20~ 現 성균관대   행정학과 명예교수 - '14~ 現 한반도선진화   재단 이사장 - '16~'22 삼성전자   사외이사 - '13~'20 성균관대   행정학과 교수 - '11~'13 제3대   기획재정부 장관 - '10~'11 제2대   고용노동부 장관	-
이창우	1954-01	3	신규선임	- '21~ 現 한화손해보험   사외이사 - '20~ 現 한국공인   회계사회 윤리위원장 - '19~ 現 서울대 경영대학   명예교수 - '21~'22 푸르덴셜생명    보험 주식회사 사외이사 - '13~'19 LG전자 사외이사 - '11~'13 한국회계기준원   이사회 의장 - '09~'11 기획재정부   공기업, 준정부기관   경영평가단장 - '08~'09 한국회계학회   회장 - '87~'92 미국 뉴욕대   경영대학 교수	- 한화손해보험(주)   (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허근녕	1956-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	- '19~ 現 삼성바이오로직스           사외이사 - '19~ 現 법무법인 평안           고문변호사 - '16~'19 법무법인 평안           대표변호사 - '04~'07 서울중앙지방법원           부장판사 - '01~'04 사법연수원           민사재판실무 총괄교수 - '99~'01 청주지방법원           수석부장판사
김유니스경희	1959-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- '20~ 現 삼성바이오로직스           사외이사 - '06~ 現 한국기업지배구조원           기업지배구조위원 - '10~'21 이화여자대학교           법학전문대학원 교수 - '15~'18 KB금융지주 사외이사 - '08~'10 하나금융지주 부사장           준법감시인, 법무실장 - '07~'08 일본씨티은행           수석준법감시인 - '04~'07 한국씨티은행           부행장 및 법무실장
이창우	1954-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- '21~ 現 한화손해보험 사외이사 - '20~ 現 한국공인회계사회           윤리위원장 - '19~ 現 서울대 경영대학           명예교수 - '21~'22 푸르덴셜생명보험           주식회사 사외이사 - '13~'19 LG전자 사외이사 - '11~'13 한국회계기준원           이사회 의장 - '09~'11 기획재정부           공기업,준정부기관           경영평가단장 - '08~'09 한국회계학회 회장 - '87~'92 미국 뉴욕대 경영대학           교수