Major Shareholding Notification • May 31, 2024
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기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.6 삼성바이오로직스(주) 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시
| 기업집단명 : | 삼 성 |
| 기업집단 동일인 : | 이 재 용 |
| 기업집단 대표회사 : | 삼성전자(주) |
| 작성회사 : | 삼성바이오로직스(주) |
| 담당자 : | 이 선 화 (프 로) , 전화번호(032-455-3114) |
<참조> 삼성 기업집단현황 공시의 대표회사는 삼성전자(주)이며 삼성 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 삼성전자(주)가 제출한 삼성 기업집단현황 공시와 동일하므로 삼성전자(주)가 제출한 삼성 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.
1. 일반현황 (1) 회사개요(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 삼성바이오로직스(주) | 임존종보 | 2011.04.22 | 2011.06.01 | C2110 (기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업) | 4,338 | 상장 | 2023.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
(금년도 지정일 기준)
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 삼성바이오로직스(주) | 기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업 | 생물학적 제제 |
(2) 회사 재무현황(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산(a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산(b) | 자산총계(a+b) | 유동부채(c) | 비유동부채(d) | 부채총계(c+d) | 부채총계 중차입금 | 자본금 | 자본총계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 비금융회사 | 삼성바이오로직스(주) | 4,070,413 | 230,791 | 7,760,848 | 11,831,261 | 2,954,277 | 638,350 | 3,592,627 | 428,682 | 177,935 | 8,238,634 | 43.61 |
(3) 회사 손익현황(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
| 소속회사명 | 매출액(또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 삼성바이오로직스(주) | 2,938,756 | 1,204,188 | 176,952 | 156,957 | 55,814 | 945,920 |
(4) 국외 계열회사 현황(금년도 지정일 기준)
| 국외계열회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자 지분 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Biologics America, Inc. | 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 | 100.00 | 미국 | 2023.12.31 | 삼성바이오로직스(주) | 100.00 | |
| 합계 | 1 | - | - | - | - | - | - |
(5) 계열회사 변동 현황
: 해당사항 없음
2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG] (1) 임원현황[ESG](금년도 지정일 기준)
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료(예정)일 | 동일인과친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직임직원 | 중임여부 | 소속 하부위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 삼성바이오로직스(주) | 김동중 | 사내이사 | 2016.08.10 | 2016.08.11 | 2025.03.15 | - | - | 삼성바이오로직스 경영지원센터장/부사장 | - | 중임 | 경영위원회ESG위원회 |
| 허근녕 | 사외이사내부거래위원회위원장사외이사후보추천위원회위원장 | 2019.03.22 | 2019.03.27 | 2025.03.15 | - | 스틱인베스트먼트㈜ | 법무법인 평안 고문변호사 | - | 중임 | 감사위원회보상위원회내부거래위원회사외이사후보추천위원회 | ||
| 김유니스경희 | 사외이사ESG위원회위원장 | 2020.03.20 | 2020.03.27 | 2026.03.15 | - | 우영산업㈜ | KB금융지주 사외이사 | - | 중임 | 보상위원회사외이사후보추천위원회ESG위원회 | ||
| 임존종보 | 사내이사 | 2020.03.20 | 2020.03.27 | 2026.03.15 | - | - | 삼성바이오로직스 대표이사 | - | 중임 | 경영위원회 | ||
| 임존종보 | 대표이사이사회의장경영위원회위원장 | 2020.12.16 | 2020.12.18 | 2026.03.15 | - | - | 삼성바이오로직스 대표이사 | - | 중임 | 경영위원회 | ||
| 이창우 | 사외이사감사위원회위원장 | 2022.03.29 | 2022.04.07 | 2025.03.15 | - | 한화손해보험㈜ | 서울대학교 명예교수 | - | 신임 | 감사위원회내부거래위원회ESG위원회 | ||
| 노균 | 사내이사 | 2023.03.17 | 2023.03.31 | 2026.03.15 | - | 삼성바이오에피스㈜ (계열) | 삼성바이오로직스 EPCV센터장 | 삼성이앤에이㈜, 전무 | 신임 | 사외이사후보추천위원회 | ||
| 서승환 | 사외이사보상위원회위원장 | 2024.03.15 | 2024.03.28 | 2027.03.15 | - | HD현대㈜ | 연세대학교 명예교수 | - | 신임 | 감사위원회보상위원회내부거래위원회 |
※ 임기만료(예정)일 관련 - 김동중 사내이사('25년 정기주주총회 종결 시) - 허근녕 사외이사('25년 정기주주총회 종결 시) - 이창우 사외이사('25년 정기주주총회 종결 시) - 김유니스경희 사외이사('26년 정기주주총회 종결 시) - 임존종보 사내이사('26년 정기주주총회 종결 시) - 노균 사내이사('26년 정기주주총회 종결 시) - 서승환 사외이사('27년 정기주주총회 종결 시)※ 중임 여부 관련 - 김동중 사내이사(중임일: '22.03.29, 중임 전 임기만료일: '22.03.21) - 허근녕 사외이사(중임일: '22.03.29, 중임 전 임기만료일: '22.03.21) - 임존종보 사내이사(중임일: '23.03.17, 중임 전 임기만료일: '23.03.20) - 김유니스경희 사외이사(중임일:'23.03.17, 중임 전 임기만료일: '23.03.20)
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모내부거래 공시일 | |||
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 비금융회사 | 삼성바이오로직스(주) | 존림,김동중,노균,허근녕,김유니스경희, 이창우,안도걸 | 2023.07.26 | '23년 상반기 결산 실적 | 보고 | 4 | - | - | - |
| 2023.07.26 | 회계이슈 관련 소송 법률비용 증액 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.07.26 | 주요주주와의 거래 승인 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.07.26 | 최고안전책임자(CSO) 책임과 권한 규정 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.10.25 | '23년 3분기 결산 실적 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.10.25 | 삼성화재 재산종합보험 가입의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.10.25 | |||
| 2023.10.25 | 신기술사업 투자 조합 가입의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.10.25 | |||
| 2023.10.25 | ADC 공장 증설 투자 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.10.25 | 특수관계인과의 거래 승인 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.10.25 | 준법지원인 선임의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.20 | '23년 임직원 인센티브 지급 계획 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.20 | 주요주주와의 거래 승인 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.20 | 특수관계인과의 거래 승인 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.20 | 이사회 운영 규정 개정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.20 | 선임사외이사 선임의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.20 | 연말 불우이웃 기부 승인 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.20 | 이사회 내 위원회 위원 선임 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.01.24 | '24년 ESG 활동 계획 (ESG, 환경경영, 자연자본 등) | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.01.24 | '23년 재무제표, 영업보고서 및 '24년 경영계획 승인 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.01.24 | 주요 주주와의 거래 승인 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.02.14 | '23년 연결 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.02.14 | '23년 연결 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 감사보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.02.14 | '23년 감사실적 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.02.14 | '24년 안전보건계획 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.02.14 | 주주총회 소집결의 및 회의목적사항 승인 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.02.21 | 주주총회 소집결의 및 회의목적사항 승인 건 | 원안가결 | 3 | 1 | - | - | |||
| 존림,김동중,노균,허근녕,김유니스경희,이창우,서승환 | 2024.03.15 | 이사회 내 위원회 위원 선임 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | ||
| 2024.03.15 | 이사 보수한도 집행 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.03.15 | 주요주주와의 거래 승인 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.03.15 | 특수관계인과의 거래 승인 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.04.08 | 주요주주와의 거래 승인 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.04.24 | '24년 1분기 결산 실적 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.04.24 | 준법지원 활동내역 및 규범준수경영시스템 운영 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.04.24 | 주요주주와의 거래 승인 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.04.24 | 회계관련 소송 현황 보고 | 보고 | 4 | - | - | - |
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
| 소속회사명 | 위원회명 | 법령상설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모내부거래공시일 | |||
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
| 비금융회사 | 삼성바이오로직스(주) | 감사위원회 | 상법 제393조의 2상법 제542조의 11 | 이창우,허근녕,안도걸 | [설치 목적]회사의 업무와 회계 전반 및 이사의직무집행에 대한 감사 기능 수행[주요 권한]1. 업무 감사권2. 영업보고 요구권 및 업무재산조사권3. 이사 보고의 수령권4. 자회사에 대한 조사권5. 이사의 위법행위 유지(留止) 청구권6. 각종 訴의 대표권7. 주주총회의 소집청구권8. 전문가의 조력 요청권9. 외부감사인의 선임 및 변경, 해임에 대한 승인권10. 기타 법령, 정관 및 이사회 결의에 의하여 감사위원회에 부여된 사항에 관한 사항 | 2023.07.26 | 2023년 상반기 결산실적 | 보고 | 3 | - | - | - |
| 2023.07.26 | 2023년 연결내부회계관리제도 설계평가 결과 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.07.26 | PA의 연결내부회계관리제도 설계평가 검토 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.07.26 | 2023년 상반기 회계검토/설계평가 진행경과 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.07.26 | 2023년 로직스/에피스 상반기 감사실적 및 하반기 감사계획 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.10.25 | 2023년 3분기 결산실적 | 보고 | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 2023.10.25 | 2023년 연결내부회계관리제도 상반기 운영평가 | 보고 | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 2023.10.25 | 2023년 3분기 회계검토 및 내부회계관리제도 감사 진행현황 | 보고 | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 2023.10.25 | 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션 | 보고 | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 2023.12.20 | 2023년 감사위원회 전담조직 책임자 평가 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 2023.12.20 | 자회사 감사인 감사 진행경과 보고 | 보고 | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 2023.12.20 | 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션 | 보고 | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 2023.12.20 | 소송사건에 대한 내부통제 사전 검토 | 보고 | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 2024.01.08 | 2023년 감사위원회 업무 및 독립성 평가 착수 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.01.08 | 2023년 하반기 사내감사팀 감사실적 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.01.24 | 2023년 재무제표 및 영업보고서 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.01.24 | 2023년 4분기 회계검토 및 연결내부회계관리제도 감사 진행현황 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.01.24 | 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.14 | 2023년 연결 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.14 | 2023년 PA의 연결 내부회계관리제도 운영실태 검토 결과 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.14 | 2023년 기말감사 진행현황 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.14 | 정기주주총회 부의의안 승인 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.21 | 정기주주총회 부의의안 승인 건 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 2024.02.26 | 주요 사항 검토 결과 보고 | 보고 | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 2024.02.26 | 외부감사인의 회계감사 종료단계 커뮤니케이션 | 보고 | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 이창우,허근녕,서승환 | 2024.04.08 | 2024년 지배회사 감사인의 감사 계획 | 보고 | 3 | - | - | - | |||||
| 2024.04.08 | 2023년 감사위원회 업무 및 독립성 평가 결과 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.04.08 | 2023년 외부 감사법인 평가 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.04.08 | 2024년 감사위원회 연간 활동계획 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.04.08 | 2024년 내부회계관리제도 운영계획 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.04.08 | 2024년 내부회계 성과지표 수립 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.04.08 | 2024년 사내감사팀 연간 활동계획 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.04.08 | 2024년 외부감사인 연간 활동계획 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.04.24 | 2024년 1분기 결산 실적 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.04.24 | 2024년 1분기 회계검토 진행 경과 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.04.24 | 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 경영위원회 | 상법 제393조의 2 | 존림,김동중 | [설치 목적]회사의 중요 경영사항 중 이사회가위임한 사항, 이사회가 수시로 위임한사항 및 기타 중요한 경영사항으로이사회가 위임한 사항에 대한 심의[주요 권한]1. 경영 등에 관한 사항2. 재무 등에 관한 사항3. 기타 부의사항 | 2023.05.12 | 우리은행 여신한도 만기 연장의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||
| 2023.05.12 | 신한은행 여신한도 만기 연장의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.05.12 | 하나은행 여신한도 만기 연장의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.05.12 | 호주뉴질랜드은행 여신 약정 변경의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.07.03 | 신규 수주계약 승인의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.07.04 | 신규 수주계약 승인의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.07.17 | 국민은행 여신한도 만기 연장의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.08.25 | 국민은행 여신한도 만기 연장의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.09.15 | 신규 수주계약 승인의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.09.26 | 우리은행 여신한도 만기 연장의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.09.26 | 우리은행 여신한도 만기 연장의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.11.10 | 하나은행 여신한도 만기 연장의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.12.28 | SMBC은행 여신한도 만기 연장의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.03.12 | 신규 수주 계약 승인의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.04.24 | LTI 운영규정 변경 및 운영기준 신설의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.04.24 | 우리은행 여신한도 만기 연장의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.04.24 | 신한은행 여신한도 만기 연장의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.04.24 | 하나은행 여신한도 만기 연장의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.04.24 | 국민은행 여신한도 만기 연장의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 내부거래위원회 | 상법 제393조의 2 | 허근녕,이창우,안도걸 | [설치 목적]내부거래에 대한 회사의 내부통제 및주주등의 외부통제를 강화하고 부당지원행위에 대한 감독의 효율성을 높이기위하여 일정한 규모 이상의 대규모내부거래에 대해 심의하는 역할을 수행[주요 권한]1. 내부거래 승인권2. 내부거래 보고청취권3. 내부거래 직권 조사명령권4. 내부거래 시정조치 건의권 | 2023.10.25 | 삼성화재 재산종합보험 가입의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | 2023.10.25 | ||
| 2023.10.25 | 신기술사업 투자 조합 가입의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | 2023.10.25 | ||||||
| 2023.10.25 | 홍보관 공사 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | 2023.10.25 | ||||||
| 2023.12.20 | 사내식당 위탁운영 계약 건 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 허근녕,이창우,서승환 | 2024.04.24 | 삼성 CI 상표 사용계약 체결의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | 2024.04.24 | |||||
| 보상위원회 | 상법 제393조의 2 | 안도걸,김동중,김유니스경희 | [설치 목적]회사의 사외이사 후보를 추천하기 위함[주요 권한]사외이사 후보추천에 관한 사항 심의 및 의결 | 2023.07.05 | '23년 상반기 사내이사 인센티브 지급 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
| 2023.07.05 | '23년 상반기 목표인센티브(TAI) 지급 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.12.20 | 사내이사 인센티브 지급 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.12.20 | 대표이사 인센티브 지급 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 안도걸,허근녕,김유니스경희 | 2024.01.24 | 2023년 대표이사 인센티브 지급 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||
| 2024.02.14 | 2024년 사내이사 개인연봉 심의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.14 | 2024년 이사 보수한도 심의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 서승환,허근녕,김유니스경희 | 2024.04.24 | 보상위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||
| 2024.04.24 | LTI 제도 운영규정 변경 및 기준 신설의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 사외이사후보추천위원회 | 상법 제393조의 2상법 제542조의 8 | 김유니스경희,노균,허근녕 | [설치 목적]회사의 사외이사 후보를 추천하기 위함[주요 권한]사외이사 후보추천에 관한 사항 심의 및 의결 | 2024.02.21 | 사외이사후보자 추천의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
| ESG위원회 | 상법 제393조의 2 | 김유니스경희,이창우,김동중 | [설치 목적]환경 및 안전, 기업의 사회적 책임(CSR),고객가치, 주주가치, 지배구조 등 환경(E),책임(S), 투명경영(G) 관련 주요 정책을심의ㆍ결정[주요 권한]1. 회사의 ESG 전략 및 정책관련 신규추진사항2. 연간 기부금 운영계획 수립3. 기타 이사회 및 위원회가 필요하다고 인정하는 사항 | 2023.06.13 | ESG 보고서 진행 경과 보고 및 발간 승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
| 2023.06.13 | TCFD 위험과 기회 분석 결과 보고 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.08.31 | 상반기 ESG 대응 결과 및 하반기 대응 방향 보고 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.08.31 | 상반기 환경경영 성과 및 환경 이슈/방향 보고 (기후변화 및 자연자본 등) | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.10.06 | 전사 리스크 현황 및 운영 계획 (경영연속성관리, BCMS) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.10.06 | TCFD 리스크 분석 및 보고서 발간 승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.10.06 | 신재생에너지 구매 계약 체결 승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.10.06 | SHE 방침 개정 승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.10.25 | ESG 사회공헌 활동 현황 및 향후 계획 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.10.25 | 자연자본(TNFD) 대응 전략 및 계획 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.10.25 | 정보보호 리스크 관리체계 운영 및 계획 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.12.20 | '23년 ESG 추진 결과 및 '24년 개선 활동 계획 승인의 건 (ESG, 기후변화 등) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.12.20 | 부패방지활동 계획 및 결과 승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2024.01.24 | 2024년 ESG 활동 계획 (ESG, 환경경영, 자연자본 등) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2024.04.24 | ESG 보고서 진행경과 보고 및 발간 승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2024.04.24 | ESG 글로벌 공시 준비 및 대응 방향 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2024.04.24 | 자연자본 리스크 분석 결과 승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2024.04.24 | 전사 리스크 현황 및 관리 방향 | 원안가결 | 2 | - | - | - |
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
| 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
| 비금융회사 | 삼성바이오로직스(주) | X | X | - | O(실시) | 9.05% | - |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
: 해당사항 없음
3. 주식소유현황[ESG] (1) 소유지분현황[ESG](금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | |||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||||
| 비금융회사 | 삼성바이오로직스(주) | 동일인측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | |
| 친족 | 배우자/혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 혈족2~4촌 | 구명진 | 100 | 0.00 | - | - | 100 | 0.00 | |||
| 인척3촌이내 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 친족 합계 | - | 100 | 0.00 | - | - | 100 | 0.00 | |||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 등기된 임원 | 김동중 | 4,632 | 0.01 | - | - | 4,632 | 0.01 | |||
| 김성욱 | 1,000 | 0.00 | - | - | 1,000 | 0.00 | ||||
| 우원길 | 880 | 0.00 | - | - | 880 | 0.00 | ||||
| 한승환 | 430 | 0.00 | - | - | 430 | 0.00 | ||||
| 최재붕 | 140 | 0.00 | - | - | 140 | 0.00 | ||||
| 문형준 | 103 | 0.00 | - | - | 103 | 0.00 | ||||
| 신희섭 | 95 | 0.00 | - | - | 95 | 0.00 | ||||
| 경계현 | 80 | 0.00 | - | - | 80 | 0.00 | ||||
| 이정배 | 80 | 0.00 | - | - | 80 | 0.00 | ||||
| 고해준 | 51 | 0.00 | - | - | 51 | 0.00 | ||||
| 김도연 | 40 | 0.00 | - | - | 40 | 0.00 | ||||
| 임경호 | 40 | 0.00 | - | - | 40 | 0.00 | ||||
| 박철영 | 30 | 0.00 | - | - | 30 | 0.00 | ||||
| 전병준 | 24 | 0.00 | - | - | 24 | 0.00 | ||||
| 김대영 | 23 | 0.00 | - | - | 23 | 0.00 | ||||
| 권민상 | 21 | 0.00 | - | - | 21 | 0.00 | ||||
| 문일 | 15 | 0.00 | - | - | 15 | 0.00 | ||||
| 박학규 | 15 | 0.00 | - | - | 15 | 0.00 | ||||
| 김소영 | 10 | 0.00 | - | - | 10 | 0.00 | ||||
| 안정태 | 10 | 0.00 | - | - | 10 | 0.00 | ||||
| 유명희 | 9 | 0.00 | - | - | 9 | 0.00 | ||||
| 심재철 | 5 | 0.00 | - | - | 5 | 0.00 | ||||
| 조혜경 | 5 | 0.00 | - | - | 5 | 0.00 | ||||
| 박준규 | 2 | 0.00 | - | - | 2 | 0.00 | ||||
| 이청 | 2 | 0.00 | - | - | 2 | 0.00 | ||||
| 강상진 | 1 | 0.00 | - | - | 1 | 0.00 | ||||
| 자기주식 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 계열회사(국내+국외) | 삼성물산(주) | 30,646,705 | 43.06 | - | - | 30,646,705 | 43.06 | |||
| 삼성전자(주) | 22,217,309 | 31.22 | - | - | 22,217,309 | 31.22 | ||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 동일인측 합계 | - | 52,871,857 | 74.29 | - | - | 52,871,857 | 74.29 | |||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | 18,302,143 | 25.71 | - | - | 18,302,143 | 25.71 | |||
| 총계 | - | 71,174,000 | 100.00 | - | - | 71,174,000 | 100.00 |
(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG](금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)
| 출자회사(소속회사)＼피출자회사 | 비금융회사 | |||
| 삼성바이오로직스(주) | ||||
| 주식수 | 지분율 | |||
| 계열회사 | 비금융회사 | 삼성바이오에피스(주) | 장부가액 | 3,265,180 |
| 보통주 | 20,683,705 | 100.00 | ||
| 우선주 | - | - | ||
| 합계 | 20,683,705 | 100.00 | ||
| 장부가액 소계 | 3,265,180 | |||
| 금융회사 | 장부가액 소계 | - | ||
| 합계 | 3,265,180 |
4. 순환출자 현황[ESG] (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]
<소속회사용>: 해당사항 없음
(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]
<소속회사용>
<당기 순환출자 현황>: 해당사항 없음
<전기 순환출자 현황>: 해당사항 없음
<세부 변동내역(전기대비)>: 해당사항 없음
5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG] (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
: 해당사항 없음
6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
| 대여자＼차입회사(소속회사) | 거래기간 | 국내 계열회사 | 기타 합계 | 총 계 | ||||
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 | ||||||
| 소 계 | 삼성카드(주) | 소 계 | ||||||
| 비금융회사 | 삼성바이오로직스(주) | 1/4 | - | 507 | 507 | 507 | 24,459 | 246,014 |
| 2/4 | - | 121 | 121 | 121 | 20,057 | |||
| 3/4 | - | 83 | 83 | 83 | 70,672 | |||
| 4/4 | - | 74 | 74 | 74 | 190,041 | |||
| 소계 | - | 786 | 786 | 786 | 245,228 |
※ 소계 금액 중 여신한도 약정에 따라 차입한 금액은 사업연도말 잔액으로 계산함.※ 상기 현황은 사용권 자산과 리스부채로 회계처리한 리스거래 내역을 포함함.
(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황
: 해당사항 없음
(3) 계열회사간 유가증권거래 현황
: 해당사항 없음
(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황
가. 유가증권 매도거래
: 해당사항 없음
나. 유가증권 매입거래
: 해당사항 없음
다. 주식지급 거래 약정 내역
: 해당사항 없음
(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
| 매입자＼매출회사(소속회사) | 거래기간 | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | ||||||
| 비금융회사 | 금융회사 | 국내계열사계(매출액) | ||||||||
| 삼성바이오에피스(주) | 소계 | 소계 | 국외계열사계(매출액) | 계 | 국내매출액 | 국외매출액 | ||||
| 비금융회사 | 삼성바이오로직스(주) | 1/4 | 83,511 | 83,511 | - | 83,511 | - | 2,938,756 | 336,818 | 2,601,938 |
| 2/4 | 26,838 | 26,838 | - | 26,838 | ||||||
| 3/4 | 110,764 | 110,764 | - | 110,764 | ||||||
| 4/4 | 43,352 | 43,352 | - | 43,352 | ||||||
| 소계 | 264,465 | 264,465 | - | 264,465 |
(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
: 해당사항 없음
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
: 해당사항 없음
(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
: 해당사항 없음
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
: 해당사항 없음
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
: 해당사항 없음
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
: 해당사항 없음
(10) 계열회사간 기타자산거래 현황
가. 유형자산 거래내역
(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)
| 매입자＼매도회사(소속회사) | 거래기간 | 국내 계열회사 | ||||||||
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계(거래금액) | ||||||||
| 삼성전자판매(주) | 삼성웰스토리(주) | 삼성에스디에스(주) | 소계 | 삼성화재해상보험(주) | 삼성생명보험(주) | 소계 | ||||
| 비금융회사 | 삼성바이오로직스(주) | 1/4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2/4 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
| 3/4 | 1 | 8 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
| 4/4 | 6 | 8 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 소계 | 9 | 29 | 3 | 41 | 2 | 2 | 4 | 45 |
※ 50만원 미만의 금액은 "0"으로, 해당사항 없는 경우 "-"으로 표기함.※ 금융회사의 분기별 합계 금액과 소계 금액은 단수 차이로 일부 상이함.
나. 무형자산 거래내역
: 해당사항 없음
(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
가. 유상거래 현황
(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)
| 소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취여부 | 대상 상표권 | 사용기간 | 연간 사용료지급/수취액 | 사용료산정방식 | |
| 지급회사 | 삼성바이오로직스(주) | 삼성전자(주) | 지급 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2021.02.01~2024.01.31 | 6,772 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) |
| 삼성물산(주) | 지급 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2021.02.01~2024.01.31 | 844 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| 삼성디스플레이(주) | 지급 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2021.02.01~2024.01.31 | 984 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| 삼성디스플레이(주) | 지급 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2021.02.01~2024.01.31 | 165 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| 삼성에스디아이(주) | 지급 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2021.02.01~2024.01.31 | 558 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| 삼성전기(주) | 지급 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2021.02.01~2024.01.31 | 232 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| 삼성중공업(주) | 지급 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2021.02.01~2024.01.31 | 187 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| 삼성이앤에이(주) | 지급 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2021.02.01~2024.01.31 | 213 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| (주)삼성라이온즈 | 지급 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2021.02.01~2024.01.31 | 2 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| 삼성화재해상보험(주) | 지급 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2021.02.01~2024.01.31 | 806 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| 삼성생명보험(주) | 지급 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2021.02.01~2024.01.31 | 1,102 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| 삼성증권(주) | 지급 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2021.02.01~2024.01.31 | 419 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| 삼성카드(주) | 지급 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2021.02.01~2024.01.31 | 116 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| 합계 | - | - | - | 12,400 | - |
※ 상표공동소유권회사(13개사) : 삼성전자(주), 삼성물산(주), 삼성생명보험(주), 삼성화재해상보험(주), 삼성증권(주), 삼성전기(주), 삼성에스디아이(주), 삼성디스플레이(주), 삼성에스디에스(주), 삼성이앤에이(주), (주)삼성라이온즈, 삼성중공업(주), 삼성카드(주). ※ 분배기준율 : 상표공동소유권자 중 상표의 가치형성 기여도를 감안하여 귀속자를 정하고, 귀속자가 다수인 경우 직전년도 매출액 비율로 산정함. ※ 당 기업집단은 대상 상표권 '삼성' 40-0019476외 4개를 포함한 총 284개의 상표를 포괄하여 상표권 사용계약을 체결하고 있으며, 소속회사에 따라 전체 등록 상표권 중 사용하는 건수가 상이함.
나. 무상거래 현황
: 해당사항 없음
(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황
가. 기타자산 매도 등 거래
: 해당사항 없음
나. 기타자산 매입 등 거래
: 해당사항 없음
(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
| 채무자＼채권회사(소속회사) | 국내계열회사 | ||||||||||||||||||
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계(채권금액) | |||||||||||||||||
| 삼성바이오에피스(주) | 삼성웰스토리(주) | 소 계 | 삼성카드(주) | 소 계 | |||||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 비금융회사 | 삼성바이오로직스(주) | 22,256 | - | 22,256 | 1 | - | 1 | 22,257 | - | 22,257 | 67 | - | 67 | 67 | - | 67 | 22,324 | - | 22,324 |
(14) 계열회사간 채무보증 현황
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
: 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
: 해당사항 없음
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
: 해당사항 없음
(15) 계열회사간 담보제공 현황
가. 계열회사를 위한 담보 내역
: 해당사항 없음
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
: 해당사항 없음
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
: 해당사항 없음
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
: 해당사항 없음
다. 최근 3개년도 차입 내역
: 해당사항 없음
라. 최근 3개년도 대여 내역
: 해당사항 없음
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
: 해당사항 없음
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
: 해당사항 없음
(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
| 구분＼소속회사 | 거래상대방(공익법인) | 자금 | 유가증권 | 상품·용역 | 기타자산 | |||||
| 차입 | 대여 | 매도 | 매입 | 매출 | 매입 | 매도 | 매입 | |||
| 비금융회사 | 삼성바이오로직스(주) | (복)삼성생명공익재단 | - | - | - | - | - | 407 | - | - |
| (의)삼성의료재단 | - | - | - | - | - | 2,590 | - | - | ||
| (재)삼성문화재단 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | ||
| (재)삼성복지재단 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | ||
| (학)성균관대학 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
※ 상품·용역 매입액은 매출원가 및 그 외 비용을 포함하여 산정함.
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