SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2022

삼성바이오로직스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 11 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		7,970,011	- 매출액
- 부채총계		2,978,909	- 영업이익	537,309
- 자본금		165,413	- 당기순이익	393,589
- 자본총계		4,991,102	*주당순이익(원)	5,949
나. 개별(별도)	- 자산총계		5,903,412	- 매출액
- 부채총계		2,488,140	- 영업이익	536,495
- 자본금		165,413	- 당기순이익	423,177
- 자본총계		3,415,272	*주당순이익(원)	6,396
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항    - 특수관계인과의 거래보고,      감사보고, 영업보고,      내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항            - 제1호 의안      : 제11기(2021.1.1~12.31)        재무제표 승인의 건        → 원안대로 승인    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건    ·제2-1호 의안      : 사내이사 김동중 선임의 건        (재선임)        → 원안대로 승인    ·제2-2호 의안      : 사외이사 허근녕 선임의 건        (재선임)        → 원안대로 승인    ·제2-3호 의안      : 사외이사 박재완 선임의 건        (신규선임)        → 원안대로 승인            - 제3호 의안      : 감사위원이 되는 사외이사        이창우 선임의 건 (신규선임)        → 원안대로 승인    - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건    ·제4-1호 의안      : 감사위원 허근녕 선임의 건        (재선임)        → 원안대로 승인    ·제4-2호 의안      : 감사위원 김유니스경희        선임의 건(신규선임)        → 원안대로 승인    - 제5호 의안      : 이사 보수한도 승인의 건        → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-02-25 주주총회소집결의 2022-02-25 주주총회소집공고 2022-02-25 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동중	1965-02	3	재선임	- '17~ 現 삼성바이오로직스 경영지원센터장 - '14~'17 삼성바이오로직스 경영지원실장 - '13~'14 삼성전자 생산기술연구소 기획지원팀장 - '12~'13 삼성전자 S.LSI 사업부 지원팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허근녕	1956-10	3	재선임	- '19~ 現 삼성바이오   로직스 사외이사 - '19~ 現 법무법인 평안   고문변호사 - '16~'19 법무법인 평안   대표변호사 - '04~'07 서울중앙지방   법원 부장판사 - '01~'04 사법연수원   민사재판실무 총괄교수 - '99~'01 청주지방법원   수석부장판사	-
박재완	1955-01	3	신규선임	- '20~ 現 성균관대   행정학과 명예교수 - '14~ 現 한반도선진화   재단 이사장 - '16~'22 삼성전자   사외이사 - '13~'20 성균관대   행정학과 교수 - '11~'13 제3대   기획재정부 장관 - '10~'11 제2대   고용노동부 장관	-
이창우	1954-01	3	신규선임	- '21~ 現 한화손해보험   사외이사 - '20~ 現 한국공인   회계사회 윤리위원장 - '19~ 現 서울대 경영대학   명예교수 - '21~'22 푸르덴셜생명   보험 주식회사 사외이사 - '13~'19 LG전자 사외이사 - '11~'13 한국회계기준원   이사회 의장 - '09~'11 기획재정부   공기업, 준정부기관   경영평가단장 - '08~'09 한국회계학회   회장 - '87~'92 미국 뉴욕대   경영대학 교수	- 한화손해보험(주)   (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허근녕	1956-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	- '19~ 現 삼성바이오로직스           사외이사 - '19~ 現 법무법인 평안           고문변호사 - '16~'19 법무법인 평안           대표변호사 - '04~'07 서울중앙지방법원           부장판사 - '01~'04 사법연수원           민사재판실무 총괄교수 - '99~'01 청주지방법원           수석부장판사
김유니스경희	1959-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- '20~ 現 삼성바이오로직스           사외이사 - '06~ 現 한국기업지배구조원           기업지배구조위원 - '10~'21 이화여자대학교           법학전문대학원 교수 - '15~'18 KB금융지주 사외이사 - '08~'10 하나금융지주 부사장           준법감시인, 법무실장 - '07~'08 일본씨티은행           수석준법감시인 - '04~'07 한국씨티은행           부행장 및 법무실장
이창우	1954-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- '21~ 現 한화손해보험 사외이사 - '20~ 現 한국공인회계사회           윤리위원장 - '19~ 現 서울대 경영대학           명예교수 - '21~'22 푸르덴셜생명보험           주식회사 사외이사 - '13~'19 LG전자 사외이사 - '11~'13 한국회계기준원           이사회 의장 - '09~'11 기획재정부           공기업,준정부기관           경영평가단장 - '08~'09 한국회계학회 회장 - '87~'92 미국 뉴욕대 경영대학           교수