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AGM Information • Feb 27, 2019

삼성바이오로직스/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		인천글로벌캠퍼스 공연장 (인천광역시 연수구 송도문화로 119)
4. 의안 주요내용		□ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항  1. 보고사항 : 특수관계인과의 거래보고,                감사보고, 영업보고,                내부회계관리제도 운영실태 보고  2. 부의사항   - 제1호 의안 : 제8기(2018.1.1~12.31)                  재무제표 승인의 건     - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건    ·제3-1호 의안 : 사내이사 김동중 선임의 건                     (재선임)    ·제3-2호 의안 : 사외이사 정석우 선임의 건                     (재선임)        ·제3-3호 의안 : 사외이사 권순조 선임의 건                     (재선임)    ·제3-4호 의안 : 사외이사 허근녕 선임의 건                     (신규선임)                    - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    ·제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정석우 선임의 건                     (재선임)    ·제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 권순조 선임의 건                     (재선임)    ·제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 허근녕 선임의 건                     (신규선임)         - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 당사 사정에 의해 변경될 수 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동중	1965-02	3	재선임	- 現) 삼성바이오로직스 경영자원혁신센터장 - 삼성바이오로직스 경영지원실장 - 삼성전자 생산기술연구소 기획지원팀장 - 삼성전자 S.LSI 사업부 지원팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정석우	1962-07	3	재선임	- 現) 고려대학교 경영   대학 교수 - 美 뉴욕주립대 회계학   박사 - 증권선물위원회 위원 - 한국회계기준위원회   위원	-
권순조	1965-06	3	재선임	- 現) 인하대 생명공학과   교수 - 美 생물공학회 국제협력   위원장 - 美 유타주립대 생물   공학과 교수 - 美 플로리다주립대   생의학공학과 교수 - 한국생물공학회 동식물   세포부문 위원장	-
허근녕	1956-10	3	신규선임	- 現) 법무법인 평안 대표   변호사 - 서울중앙지방법원 부장   판사 - 사법연수원 민사재판   실무 총괄교수 - 청주지방법원 수석부장   판사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정석우	1962-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 現) 고려대학교 경영대학 교수 - 美 뉴욕주립대 회계학 박사 - 증권선물위원회 위원 - 한국회계기준위원회 위원
권순조	1965-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 現) 인하대 생명공학과 교수 - 美 생물공학회 국제협력위원장 - 美 유타주립대 생물공학과 교수 - 美 플로리다주립대 생의학공학과   교수 - 한국생물공학회 동식물세포부문   위원장
허근녕	1956-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現) 법무법인 평안 대표변호사 - 서울중앙지방법원 부장판사 - 사법연수원 민사재판실무 총괄   교수 - 청주지방법원 수석부장판사