SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD.

AGM Information • Mar 22, 2019

삼성바이오로직스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 8 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		5,980,408	- 매출액
- 부채총계		1,824,940	- 영업이익	55,679
- 자본금		165,413	- 당기순이익	224,109
- 자본총계		4,155,468	*주당순이익(원)	3,387
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항  1. 보고사항   - 특수관계인과의 거래보고,     감사보고, 영업보고,     내부회계관리제도 운영실태 보고  2. 부의사항   - 제1호 의안 :     제8기(2018.1.1~12.31)     재무제표 승인의 건     → 원안대로 승인      - 제2호 의안 :     정관 일부 변경의 건     → 원안대로 승인   - 제3호 의안 :     이사 선임의 건   ·제3-1호 의안 :     사내이사 김동중 선임의 건     (재선임)     → 원안대로 승인   ·제3-2호 의안 :     사외이사 정석우 선임의 건     (재선임)     → 원안대로 승인       ·제3-3호 의안 :     사외이사 권순조 선임의 건     (재선임)     → 원안대로 승인   ·제3-4호 의안 :     사외이사 허근녕 선임의 건     (신규선임)                    - 제4호 의안 :     감사위원회 위원 선임의 건   ·제4-1호 의안 :     감사위원회 위원 정석우 선임의 건     (재선임)     → 원안대로 승인   ·제4-2호 의안 :     감사위원회 위원 권순조 선임의 건     (재선임)     → 원안대로 승인   ·제4-3호 의안 :     감사위원회 위원 허근녕 선임의 건     (신규선임)     → 원안대로 승인         - 제5호 의안 :     이사 보수한도 승인의 건     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 연결 재무제표 작성의무가 없으므로 공란으로 기재
※ 관련공시	2019-02-27 참고서류 2019-02-27 주주총회소집공고 2019-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동중	1965-02	3	재선임	- 現) 삼성바이오로직스 경영자원혁신센터장 - 삼성바이오로직스 경영지원실장 - 삼성전자 생산기술연구소 기획지원팀장 - 삼성전자 S.LSI 사업부 지원팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정석우	1962-07	3	재선임	- 現) 고려대학교 경영   대학 교수 - 美 뉴욕주립대 회계학   박사 - 증권선물위원회 위원 - 한국회계기준위원회   위원	-
권순조	1965-06	3	재선임	- 現) 인하대 생명공학과   교수 - 美 생물공학회 국제협력   위원장 - 美 유타주립대 생물   공학과 교수 - 美 플로리다주립대   생의학공학과 교수 - 한국생물공학회 동식물   세포부문 위원장	-
허근녕	1956-10	3	신규선임	- 現) 법무법인 평안 대표   변호사 - 서울중앙지방법원 부장   판사 - 사법연수원 민사재판   실무 총괄교수 - 청주지방법원 수석부장   판사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정석우	1962-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 現) 고려대학교 경영대학 교수 - 美 뉴욕주립대 회계학 박사 - 증권선물위원회 위원 - 한국회계기준위원회 위원
권순조	1965-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 現) 인하대 생명공학과 교수 - 美 생물공학회 국제협력위원장 - 美 유타주립대 생물공학과 교수 - 美 플로리다주립대 생의학공학과   교수 - 한국생물공학회 동식물세포부문   위원장
허근녕	1956-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現) 법무법인 평안 대표변호사 - 서울중앙지방법원 부장판사 - 사법연수원 민사재판실무 총괄   교수 - 청주지방법원 수석부장판사