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AGM Information • Mar 6, 2020

삼륭물산/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 번영로 192(당사회의실)
3. 의안 주요내용		1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의 안건  제1호의 안 : 제40기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표/연결재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건 ※현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 75원  제2호의 안 : 감사 선임의 건   제2-1호 의안 : 상근감사 이채근 선임의 건     제3호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건  제4호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이채근	1948-04	3	재선임	상근	-동아대학교 졸 -(현)삼륭물산(주) 감사