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AGM Information • Mar 27, 2020

삼륭물산/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제40기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	87,931		- 매출액
- 부채총계	26,683		- 영업이익	3,984
- 자본금	7,562		- 당기순이익	2,411
- 자본총계	61,248		*주당순이익(원)	161
나. 연결	- 자산총계	125,593		- 매출액
- 부채총계	54,053		- 영업이익	1,566
- 자본금	7,562		- 당기순이익	580
- 자본총계	71,540		*주당순이익(원)	40
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	75
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,134,375,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				[감사 선임] -감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제40기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건  ▶원안대로 승인 제2호 의안:감사선임의 건   2-1호 : 감사 이채근 선임의 건  ▶원안대로 승인 제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건  ▶원안대로 승인 제4호 의안:감사 보소 한도 승인의 건  ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)배당금총액은 발행주식 수 15,125,000주에 대한 총액입니다. 2)배당금 지급 예정일은 주주총회 결의일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
※관련공시		2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이채근	1948-04	3	재선임	상근	-부산동아대 상경계열 졸업 -(現)삼륭물산(주) 감사