SAMPYO Cement Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 27, 2025

삼표시멘트/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시 00분
2. 장소		강원도 삼척시 동양길 20(사직동) 본사 사무동 2층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (3) 영업 보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제34기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정도원) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정대현) 제2-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 배동환) 제2-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이원진) 제2-5호 의안 : 사내이사 선임(후보자 김희성) 제2-6호 의안 : 사내이사 선임(후보자 심연석) 제2-7호 의안 : 사외이사 선임(후보자 오재봉) 제2-8호 의안 : 사외이사 선임(후보자 나정균) (3) 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 오재봉) 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 나정균) (4) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 조종태) (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정도원	1947-03	1	재선임	- 미국 위스콘신주립대 금속공학 - 강원산업그룹 부회장 - 現 삼표그룹 회장
정대현	1977-12	1	재선임	- Univ. of Southern California MBA - (주)삼표 경영전략실장 - (주)삼표 신성장실장 - 現 (주)에스피네이처 부회장
배동환	1966-01	1	재선임	- 한양대 공업화학과 - (주)삼표시멘트 생산기획본부장 - (주)삼표시멘트 생산본부장 - 現 (주)삼표시멘트 대표이사
이원진	1970-07	1	재선임	- 동아대 화학공학과 - (주)삼표시멘트 영업본부장 - 現 (주)삼표시멘트 대표이사
김희성	1970-09	1	재선임	- 연세대 경영대학원 MBA, 한국공인회계사 - (주)삼표시멘트 경영기획본부장 - 現 (주)삼표시멘트 경영지원담당
심연석	1971-01	1	재선임	- 건국대 화학공학과 - (주)삼표시멘트 안전환경담당 - 現 (주)삼표시멘트 안전담당

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오재봉	1965-05	1	재선임	- Univ. of Reading 위험관리학 석사 - KDB미래전략연구소 소장 - 상주영천고속도로(주) 부사장 - 現 (주)삼표시멘트 사외이사	-
나정균	1965-10	1	재선임	- 뉴캐슬대 대학원(환경공학) - 환경부 중앙환경분쟁조정위원회 위원장 - 중앙대학교 사회기반시스템공학부 겸임교수 - 現 숭실사이버대학교 환경안전공학과 외래교수 - 現 (주)삼표시멘트 사외이사	-
조종태	1967-02	1	재선임	- 연세대 법무대학원 석사 - 광주고검 검사장 - 現 법무법인 대환 대표변호사 - 現 (주)삼표시멘트 사외이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오재봉	1965-05	1	재선임	사외이사인 감사위원	- Univ. of Reading 위험관리학 석사 - KDB미래전략연구소 소장 - 상주영천고속도로(주) 부사장 - 現 (주)삼표시멘트 사외이사
나정균	1965-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 뉴캐슬대 대학원(환경공학) - 환경부 중앙환경분쟁조정위원회 위원장 - 중앙대학교 사회기반시스템공학부 겸임교수 - 現 숭실사이버대학교 환경안전공학과 외래교수 - 現 (주)삼표시멘트 사외이사
조종태	1967-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 연세대 법무대학원 석사 - 광주고검 검사장 - 現 법무법인 대환 대표변호사 - 現 (주)삼표시멘트 사외이사