Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
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주주총회소집공고 6.0 (주)삼표시멘트
주주총회소집공고
| 2025년 03월 10일 | ||
| 회 사 명 : | (주)삼표시멘트 | |
| 대 표 이 사 : | 배 동 환, 이 원 진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 강원도 삼척시 동양길 20(사직동) | |
| (전 화) 033-571-7000 | ||
| (홈페이지)http:// www.sampyocement.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원담당 | (성 명) 김 희 성 |
| (전 화) 02-6270-5144 | ||
주주총회 소집공고(제34기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제20조에 의거하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
*** 아 래 ***
1. 일 시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 10시
2. 장 소 : 강원도 삼척시 동양길 20 (사직동) 본사 사무동 2층 대강당※ 전염병 및 국내외 각종 돌발상황 고려, 주주총회 개최에 앞서 비상상황발생
(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와
장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임함
3. 회의 목적 사항
가. 보고 사항 : 감사 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업 보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제34기(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 정도원)
제2-2호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 정대현)
제2-3호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 배동환)
제2-4호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 이원진)
제2-5호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 김희성)
제2-6호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 심연석)
제2-7호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 오재봉)
제2-8호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 나정균)
제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임 (후보자 오재봉)
제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임 (후보자 나정균)제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 조종태)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회 소집통지 및 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융위원회와 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 전자적 방법으로 공고함으로써 소집통지를 갈음하였습니다.
경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나, 의결권의 대리행사 권유에 따라 위임장을 제출하는 방법으로 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주의 인감도장 날인), 주주의 신분증 사본(주민등록증 및
운전면허증 앞뒷면 사본, 여권 사본), 대리인의 신분증
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고 흥(출석률: 100%) | 나정균(출석률: 100%) | 오재봉(출석률: 100%) | 조종태(출석률: 100%) | 김종열 (출석률: 100%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1회 | 2024.01.18 | [보고사항] 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 차입약정의 건 |
찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 |
| 2회 | 2024.02.21 | [보고사항] 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 [부의안건] 2023 회계연도 내부결산 승인의 건 제33기 이익잉여금처분계산서 (안) 에 의한 현금배당 결정의 건 제33기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 확정의 건 2024년 안전보건계획 승인 및 중대재해처벌법 대응 보고 차입약정의 건 |
- - 찬성 찬성 찬성찬성찬성 |
- - 찬성 찬성 찬성찬성찬성 |
- | - | - - 찬성 찬성 찬성찬성찬성 |
| 3회 | 2024.03.25 | [부의안건] 대표이사 선임의 건차입약정농업회사법인 삼표농원(주) 출자이사 등과 회사 간의 거래 승인준법지원인 임면 |
찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성 | - | - |
| 4회 | 2024.05.09 | [보고사항] 2024년 1분기 재무제표 보고 2024년 1분기 중대재해처벌법 대응 보고 [부의안건] 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 확정과 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건 |
--찬성 | --찬성 | --찬성 | - | - |
| 5회 | 2024.06.18 | [부의안건]이사회 내 위원회 위원 선임 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 6회 | 2024.08.08 | [보고사항]2024년 2분기 재무제표 보고 2024년 상반기 중대재해처벌법 대응 보고[부의안건]기초채권담보부증권 발행 및 차입 약정의 건 | - | --찬성 | --찬성 | --찬성 | - |
| 7회 | 2024.11.07 | [보고사항]2024년 3분기 재무제표 보고 2024년 3분기 중대재해처벌법 대응 보고이사회 내 위원회 활동 보고[부의안건]이사 등과 회사 간의 거래 승인금융기관 대출 신규 약정의 건- KDB 산업은행 운영대 신규 대출약정- KDB 산업은행 한도대 신규 대출약정 | - | ---찬성찬성찬성 | ---찬성찬성찬성 | ---찬성찬성찬성 | - |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 감사위원회 | 고 흥 위원장나정균 위원김종열 위원 | 2024.01.18 | [부의안건]외부감사인 선임 | 가결 |
| 2024.02.21 | [보고사항] 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제33기 (2023 회계연도) 재무제표에 대한 감사의 건 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 |
-가결가결 | ||
| 오재봉 위원장나정균 위원고 흥 위원 | 2024.03.25 | [부의안건] 감사위원회 위원장 선임의 건 |
가결 | |
| 2024.05.09 | [보고사항]외부감사인의 분기 감사결과 보고2024년 내부회계관리제도 운영계획 보고[부의안건]2024년 1분기 재무제표 감사의 건 | --가결 | ||
| 오재봉 위원장나정균 위원조종태 위원 | 2024.08.08 | [보고사항]내부회계관리제도(내부통제 Value-up) 보고외부감사인의 분기 감사결과 보고[부의안건]2024년 2분기 재무제표 감사의 건 | --가결 | |
| 2024.11.07 | [보고사항] 외부감사인의 분기 감사결과 보고 [부의안건] 2024년 3분기 재무제표 감사의 건 |
-가결 | ||
| 2024.11.25 | [부의안건] 외부감사인 선임 |
가결 | ||
| 내부거래위원회 | 오재봉 위원장나정균 위원고 흥 위원 | 2024.03.25 | [부의안건]제1호 의안 : 내부거래위원회 위원장 선임 제2호 의안 : 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인 제2-1호 : (주)삼표산업 와의 대규모 내부거래 승인 제2-2호 : 삼표자원개발(주) 와의 대규모 내부거래 승인 제2-3호 : 삼표해운(주) 와의 대규모 내부거래 승인 |
가결가결가결가결 |
| 오재봉 위원장나정균 위원조종태 위원 | 2024.06.18 | [부의안건] 제1호 의안 : 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인 제1-1호 : (주)삼표산업 와의 대규모 내부거래 승인 제1-2호 : 삼표자원개발(주) 와의 대규모 내부거래 승인 제1-3호 : 삼표해운(주) 와의 대규모 내부거래 승인 제2호 의안 : 삼표해운(주) 운영자금 지급보증 |
가결가결가결가결 | |
| 2024.09.26 | [부의안건]제1호 의안 : 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인 제1-1호 : (주)삼표산업 과의 대규모 내부거래 승인 제1-2호 : 삼표자원개발(주) 와의 대규모 내부거래 승인 제1-3호 : 삼표해운(주) 와의 대규모 내부거래 승인 제2호 의안 : 특수관계인에 대한 담보제공 및 채무보증 제2-1호 : 삼표해운(주) 운영자금 지급보증의 건 제2-2호 : 삼표자원개발(주) 운영자금 지급보증의 건 |
가결가결가결가결가결 | ||
| 2024.12.17 | [부의안건]제1호 의안 : 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인 제1-1호 : (주)삼표산업 와의 대규모 내부거래 승인 제1-2호 : 삼표자원개발(주) 와의 대규모 내부거래 승인 제1-3호 : 삼표해운(주) 와의 대규모 내부거래 승인 |
가결가결가결 | ||
| ESG위원회 | 나정균 위원장오재봉 위원고 흥 위원 | 2024.05.09 | [보고사항] ESG경영 추진현황 및 계획 보고 - 2023년 ESG 보고서 발간 검토- ESG 중대성 검토(중대성 평가)- 전사 리스크 검토 및 리스크 관리활동 보고- 기후변화 및 탄소중립 검토 보고- 환경성과 및 안전활동 보고 |
- |
| 나정균 위원장오재봉 위원조종태 위원 | 2024.11.07 | [보고사항] 2024년 ESG경영 평가결과 2025년 ESG경영 계획(案) |
-- | |
| 사외이사후보추천위원회 | 나정균 위원장오재봉 위원조종태 위원 | 2024.12.17 | [보고사항]사외이사 후보군 현황 보고 | - |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 5 | 3,000 | 110 | 22 | - |
※ 상기 주총승인금액은 제33기 정기주주총회(2024.03.25)에서 승인 받은 금액으로써 사내이사 6명, 사외이사 3명 전체 이사에 대한 승인금액임※ 인원수에는 퇴임한 사외이사 포함하여 기재하였음
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 삼표자원개발(주)(계열회사) | 매출입 등 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 557 | 7.17 |
| 삼표해운(주)(계열회사) | 매출입 등 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 723 | 9.32 |
| (주)삼표산업(계열회사) | 매출입 등 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 1,239 | 15.97 |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
《시멘트 사업》
1) 산업의 특성
○ 삼표시멘트시멘트 산업은 60년대 경제개발과 더불어 성장하기 시작한 국가 기간산업으로서 토목, 건축 및 사회간접자본시설 확충 등에 중요한 역할을 해왔으며, 최근에는 각종 특수시멘트 및 2차제품의 개발로 토목, 건축 분야의 기술발전은 물론 국가경제 발전의 일익을 담당하고 있습니다. 일반적인 특성으로는 초기에 대규모의 투자비용이 소요되는 규모의 경제원리가 적용되는 장치산업으로서 신규업체의 시장진입이 다소 어렵고, 중량물인 관계로 물류비용이 높아 내수의 비중이 높은 산업입니다. ○ 삼표자원개발시멘트의 주원료는 석회석이며, 시멘트 성분 중 약 80%를 점하고 있고, 강원과 충북의 산림지역에 주로 매장되어 있습니다. 이에 따라 시멘트 제조공장도 석회석 매장량이 풍부한 지역에 위치하고 있습니다.석회석 광산 확보 및 각종 환경 및 인허가 관련이 필요한 산업으로 후발 업체의 신규 진입이 어려운 산업입니다.
○ 삼표해운전 세계적으로 운항 중인 시멘트 전용선은 약 320여척으로, 소수의 한정된 화주와 선주로 인하여 상호 밀접한 관계를 가지고 장기 운송(용선) 계약 형태로 시장이 형성되어 있습니다. 국내 연안 운송은 내항화물운송사업자만 가능하도록 법령으로 제한되어 외국 국적선의 도입이 사실상 불가능한 상태 입니다. ○ 삼표레미콘레미콘이란 Ready Mixed Concrete의 약자로 시멘트, 골재, 혼화제 등의 재료를 공장에서 혼합하여 믹서트럭(Mixer Truck) 또는 에지테이터트럭(Agitator Truck)등을 이용하여 공사현장까지 운반하는 산업입니다. ○ 기타삼표에스앤씨는 삼표시멘트의 연간 도급계약을 통한 사업구조를 바탕으로 출하·하역에 관련한 제반사업, 시멘트 출하와 관련된 검수·검량사업 등 업무를 담당하고 있습니다.
2) 산업의 성장성
○ 삼표시멘트내수 중심의 산업 특성상 단기적으로는 국내 건설경기와 연관하여 성장성의 제한을 받고 있으나, 꾸준한 주택 수요 및 정부의 지속적인 SOC 투자 등의 내부요인과 대북관련 정책 등 외부 요인으로 향후 중장기적인 성장잠재력은 여전히 유효한 상태입니다. 거시적으로 건자재 가격인상, 고금리 지속, 부동산 PF 규제, 온실가스 배출권 등의 불확실성이 지속될 것으로 전망되고, 레미콘사 주 5일제 정착, 우천 타설제한 등은 수요에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 전력비의 인상은 제조원가 상승 요인 입니다. 시멘트 업계는 ESG 경영을 핵심가치로 실천, 노력하고 탄소배출 감축을 위한 설비투자도 증가할 것으로 전망됩니다.
○ 삼표자원개발석회석의 판매량은 이를 주원료로 하는 시멘트 판매량과 동일한 추세를 보이고 있습니다. 종속회사인 삼표자원개발(주)는 신규 광산을 2010년 06월 완공하여 2010년 07월부터 본격적인 생산을 개시하여 생산량 전부를 (주)삼표시멘트에 공급하고 있습니다.
○ 삼표해운시멘트 시장 특성상 제3자의 임의적 시장 진입장벽이 높으며, 시멘트 물류 운송을 장기계약으로 체결하여 상호간 시장간섭이 거의 없습니다. 시멘트 시장에서의 물류경쟁력을 기반으로 안정적 성장을 기대하고 있습니다. ○ 삼표레미콘레미콘 산업의 특성상 제품 생산 후 90분 이내에 도달할 수 있는 거리가 주된 매출처가 되기 때문에 내수 중심의 지역형 산업입니다. 레미콘 산업은 지역 건설산업의 영향을 받습니다.
3) 경기변동의 특성○ 삼표시멘트시멘트 산업의 경기는 건설경기의 변화에 민감하게 반응하는 경향이 있습니다. 기후조건 및 골조공사의 적합성, 계절적 변화에 따라 변동성이 크며 대개 건설경기와 그 Cycle을 같이 한다고 볼 수 있습니다. ○ 삼표자원개발석회석 사업은 원재료이면서 보관에 제한이 없으므로 완제품인 시멘트보다는 단기 변동성은 적은편이지만, 건설경기의 영향을 많이 받는 점 등은 시멘트와 동일합니다.○ 삼표해운시멘트 시장의 전통적 비수기인 동계 및 장마철 비수기 기간이 있으며, 건축 시장과 이에 관한 정부 규제 등에 많은 영향을 받는 편 입니다. ○ 삼표레미콘레미콘 사업 또한 건설경기와 밀접한 연관이 있는 산업이며, 계절적 영향을 많이 받는 산업입니다. 건설 활동이 활발한 봄, 가을에 수요가 급증하며, 겨울 및 장마철에는수요가 급감하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 산업입니다. 4) 경쟁요소○ 삼표시멘트국내에서는 신규업체의 시장진입이 다소 어렵고 아직까지는 시멘트를 대체할 만한 대체재가 없는 실정이며, 각종 SOC 사업, 주택사업 등 지속적인 수요가 유지되고 있어 산업경쟁력은 유효한 상태입니다. 또한, 운반비용을 줄이기 위한 생산지와 소비지의 물류 효율성 제고 및 원가 비중이 높은 에너지 비용의 절감문제가 주된 경쟁요인으로작용하고 있습니다. 그러나 국제적으로 지구온난화 방지를 위한 온실가스(CO2)감축협약에 따라 시멘트산업도 온실가스 감축정책에 따른 탄소중립을 위한 위한 기술의 개발 및 설비투자가 요구되어 지고 있습니다. 또한 석회석 광산 개발시 산림훼손 등의 문제에 대한 제약요인이 지속적으로 발생하고 있습니다. ○ 삼표자원개발삼표자원개발(주)는 신규 광산을 2010년 06월 완공함에 따라 풍부한 매장량을 기반으로 한 시멘트의 주 원료인 양질의 석회석을 장기적으로 공급할 수 있으며, 생산한 제품의 전량을 (주)삼표시멘트에 판매함으로써 안정적인 수요처를 확보하고 있습니다. ○ 삼표해운시멘트 시장 특성상 제3자의 임의적 시장진입 장벽이 높으며, 시멘트 물류 운송을 장기 계약으로 체결하여 상호간 시장 간섭이 거의 없습니다.
5) 당면문제점당사는 안전보건경영책임자 및 안전환경본부 중심의 조직을 구성하고 사업장의 안전한 운영을 위해서 노력해 오고 있습니다.중대재해 처벌 등에 관한 법률(이하 중처법)에서 요구하는 사항들을 식별하여 주요 사항들을 개정 ·적용하였고, 점검리스트를 만들어 관리하고 있습니다.관련 내용과 추진사항들을 주기적으로 안전보건관리책임자에게 보고하고 매 분기 마다 이사회 안건에 상정하여 보고하는 등 내부적인 철자를 수립하여 적법하게 운영될 수 있도록 노력하고 있습니다. 6) 관계법령 또는 정부의 규제 등- 산업표준화법
시멘트의 제품, 원재료 및 기술적 생산조건 등에 관한 사항 규정
- 공업배치 및 공장설립에 관한 법률
시멘트 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록에 관한 사항 규정
- 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음진동규제법
시멘트의 제조, 유통 등에서 대기, 수질 및 소음진동에 관한 사항 규제
- 산림법
시멘트의 주원료인 석회석 채굴과 관련, 산림법의 규제를 받음-기후위기 대응을 위한 탄소중립 ·녹색성장 기본법시멘트 및 레미콘 등의 제조,유통과정에서 발생하는 탄소 발생에 관한 규제
《에너지 사업》○ 에너지 사업은 사업 철수 및 청산절차를 완료하였습니다.(종속회사 '골든자원개발(주)' 서울회생법원 2024하합100573 파산선고 사건 2024.12.19 파산종결 결정).
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 강원도 삼척시 소재 삼척공장에서 시멘트를 생산하여 전국 출하 기지를 통해 시멘트 및 2차 제품을 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 국내 최초 현대적 시멘트 생산공장으로 시작한 삼척공장은 주원료인 석회석 공급을 받는 광산과 주연료인 유연탄을 공급 받을 수 있는 항구가 근거리에 있어 시멘트 생산의 최적입지에 자리하고 있습니다. 이런 탁월한 물류네트워크와 입지조건의 장점을 살려 환경친화적이며, 경제적인 시멘트 생산에 앞장서 왔습니다. 당사는 ESG 경영체재로의 전환을 위해 친환경 사업을 정관상 목적사업으로 추가 하는 한편, 순환자원 활용을 통해 온실가스 배출량을 저감할 수 있는 순환자원처리시설 및 기존 폐열발전설비 보강 등 친환경 기업으로 전환하기 위한 투자를 지속함과 동시에 지역사회 발전에도 이바지하는 기업으로 거듭나기 위한 노력을 하고 있습니다. 이러한 노력의 결과, 2023년 11월 한국ESG기준원 으로부터 '지배구조 우수기업'으로 선정되기도 하였으며, 2024년 한국의 소비자대상에서 저탄소 친환경 특수 시멘트 '블루멘트'로 친환경 시멘트 부문 대상을 수상하였습니다.또한 당사는 환경, 사회, 지배구조(ESG) 평가기관인 한국ESG기준원(KCGS) '2024년 ESG 평가'에서 2년 연속 전 부문 A등급 이상을 받았습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
[사업부문의 구분]
당사 및 종속회사는 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제조공정의 유사성, 시장 및 수요자의 특성을 고려하여 사업부문을 다음과 같이 구분하고 있습니다.
| 구분 | 대상 회사 | 주요 재화 및 용역 |
| 시멘트 사업 | (주)삼표시멘트, 삼표자원개발(주), 삼표에스앤씨(주), 삼표해운(주), (주)동양시멘트, 삼표농원(주) | 시멘트, 석회석, 물류 |
| 에너지 사업 | 골든자원개발(주) | 원유 |
| 레미콘 사업 | 삼표레미콘(주) | 레미콘 |
※ 에너지 사업은 사업 철수 및 청산절차를 완료하였습니다.(종속회사 '골든자원개발(주)' 서울회생법원 2024하합100573 파산선고 사건 2024.12.19 파산종결 결정) [공시대상 사업부문]
(단위 : 백만원)
| 사업부문 | 품목 | 회사 | 제34기 | 제33기 | 제32기 | 비고 | |||
| 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | ||||
| 시멘트 사업 | 시멘트, 석회석 | (주)삼표시멘트,삼표자원개발(주),삼표에스앤씨(주),삼표해운(주),(주)동양시멘트, 삼표농원(주) | 875,298 | 93.85% | 912,601 | 94.14% | 810,141 | 94.04% | - |
| 에너지 사업 | 원유 | 골든자원개발(주) | - | - | - | - | - | - | - |
| 레미콘 사업 | 레미콘 | 삼표레미콘(주) | 57,333 | 6.15% | 56,853 | 5.86% | 51,326 | 5.96% | - |
| 연결조정전 합계 | 932,631 | 100.00% | 969,454 | 100.00% | 861,467 | 100.00% | - | ||
| (연결조정금액) | (141,844) | (145,725) | (140,351) | - | |||||
| 연결조정후 합계 | 790,787 | 823,729 | 721,116 | - |
(2) 시장점유율
[삼표시멘트 내수시장 점유율]
| 구 분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
| 당 사 | - | 16.0% | 15.8% |
주) 한국시멘트협회의 통계자료이며, 작성 기준일 현재 2024년 시장점유율 통계는 현재 미공시 되었습니다.
(3) 시장의 특성
시멘트 산업 시장의 특성은 생산공장으로부터의 수송방법 및 거리가 중요한 요소로 작용하나, 당사는 선박, 철도 등을 이용한 전국을 판매시장으로 영유하고 있으며, 생산량의 일부분은 수출하고 있습니다.
또한 시멘트산업의 경기는 건설경기의 사이클과 밀접한 관계를 가지며 정부의 정책 특히, 건설산업 정책 등에 중요한 영향을 받을 수 있으며, 초기의 대규모 공장기계설비와 물류기지 확보를 위한 대규모 설비투자가 요구되는 자본집약적인 산업으로 타 산업에 비해 상대적으로 진입장벽이 높은 산업입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항 없음
(5) 조직도
조직도_20241231.jpg 조직도_20241231
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 강원도 삼척시 소재 삼척공장에서 시멘트를 생산하여 전국 출하 기지를 통해 시멘트 및 2차 제품을 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 국내 최초 현대적 시멘트 생산공장으로 시작한 삼척공장은 주원료인 석회석 공급을 받는 광산과 주연료인 유연탄을 공급 받을 수 있는 항구가 근거리에 있어 시멘트 생산의 최적입지에 자리하고 있습니다. 이런 탁월한 물류네트워크와 입지조건의 장점을 살려 환경친화적이며, 경제적인 시멘트 생산에 앞장서 왔습니다.2024년 당사의 매출액은 790,787백만원으로 전년대비 4% 감소하였으며, 영업이익은 103,930백만원으로 전년대비 22.7% 증가하였고, 당기순이익은 66,100백만원으로 전년대비 95.52% 증가하였습니다.현재, 고금리기조가 유지되고 있고, 내수 부동산 경기의 악화로 인하여 미래 전망이 불투명한 상황입니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제34(당)기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제33(전)기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 삼표시멘트와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제34(당)기말 | 제33(전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 317,873,666,526 | 318,200,836,488 |
| 현금및현금성자산 | 100,862,919,451 | 81,715,586,502 |
| 유동성파생상품자산 | 556,851,337 | - |
| 매출채권 | 114,919,470,366 | 126,907,544,788 |
| 기타유동채권 | 11,083,381,427 | 10,809,436,631 |
| 재고자산 | 85,644,540,020 | 95,422,467,719 |
| 당기법인세자산 | 1,369,764,332 | - |
| 기타유동자산 | 3,436,739,593 | 3,345,800,848 |
| II. 비유동자산 | 1,167,193,559,920 | 1,202,284,468,988 |
| 기타금융자산 | 2,584,430,818 | 2,505,430,818 |
| 장기매출채권 | 438,647,667 | 620,352,450 |
| 기타비유동채권 | 8,711,654,880 | 7,697,051,050 |
| 유형자산 | 886,148,410,841 | 916,773,198,377 |
| 무형자산 | 243,110,862,686 | 238,671,397,282 |
| 투자부동산 | 449,682,300 | 449,682,300 |
| 기타비유동자산 | 4,063,567,414 | 4,624,779,010 |
| 이연법인세자산 | 21,001,024,493 | 30,108,039,007 |
| 확정급여자산 | 685,278,821 | 834,538,694 |
| 자 산 총 계 | 1,485,067,226,446 | 1,520,485,305,476 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 311,290,002,411 | 405,727,399,602 |
| 유동성충당부채 | 1,076,942,110 | 21,103,074 |
| 매입채무 | 40,584,987,030 | 48,108,251,876 |
| 단기차입금 | 50,344,748,193 | 63,560,765,900 |
| 유동성장기차입금 | 62,024,933,913 | 102,786,747,773 |
| 유동성사채 | 39,958,827,220 | 49,979,069,562 |
| 유동성회생채무 | 968,219,143 | 968,284,460 |
| 유동성파생상품부채 | - | 93,696,648 |
| 기타유동채무 | 79,917,410,105 | 77,305,981,431 |
| 유동성리스부채 | 23,016,353,091 | 21,636,334,983 |
| 기타유동부채 | 13,397,581,606 | 29,363,910,880 |
| 당기법인세부채 | - | 11,903,253,015 |
| II. 비유동부채 | 417,563,924,585 | 408,756,523,235 |
| 충당부채 | 31,578,093,540 | 33,316,425,937 |
| 장기차입금 | 250,619,706,080 | 219,619,317,353 |
| 사채 | 34,976,253,106 | 39,966,582,377 |
| 리스부채 | 88,136,133,808 | 99,908,755,817 |
| 비유동회생채무 | 400,582,386 | 400,582,386 |
| 기타비유동채무 | 5,282,187,691 | 6,977,857,554 |
| 확정급여부채 | 6,570,967,974 | 8,567,001,811 |
| 부 채 총 계 | 728,853,926,996 | 814,483,922,837 |
| 자 본 | ||
| I. 지배기업 소유주지분 | 756,084,885,557 | 705,867,432,203 |
| 자본금 | 53,958,153,000 | 53,958,153,000 |
| 주식발행초과금 | 214,829,313,501 | 214,829,313,501 |
| 자기주식 | (10,527,382) | (10,527,382) |
| 기타포괄손익누계액 | (94,910,583) | (151,657,027) |
| 기타자본 | 10,878,358,704 | 10,880,827,592 |
| 이익잉여금 | 476,524,498,317 | 426,361,322,519 |
| II. 비지배지분 | 128,413,893 | 133,950,436 |
| 자 본 총 계 | 756,213,299,450 | 706,001,382,639 |
| 부채및자본총계 | 1,485,067,226,446 | 1,520,485,305,476 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제34(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제33(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 삼표시멘트와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제34(당)기 | 제33(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 790,786,523,331 | 823,729,443,914 |
| II. 매출원가 | 621,557,396,165 | 671,705,670,638 |
| III. 매출총이익 | 169,229,127,166 | 152,023,773,276 |
| 판매비와관리비 | 65,299,002,592 | 67,322,658,335 |
| IV. 영업이익 | 103,930,124,574 | 84,701,114,941 |
| 금융수익 | 4,166,841,551 | 5,242,957,141 |
| 금융비용 | 31,643,621,901 | 33,079,334,760 |
| 기타수익 | 6,022,957,232 | 824,722,084 |
| 기타비용 | 16,307,137,370 | 12,624,586,925 |
| V. 법인세비용차감전순이익 | 66,169,164,086 | 45,064,872,481 |
| VI. 법인세비용 | 69,234,235 | 11,257,011,789 |
| VII. 당기순이익 | 66,099,929,851 | 33,807,860,692 |
| VIII. 기타포괄손익 | (5,152,657,840) | (5,643,566,173) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (4,004,556) | (238,218,571) |
| 현금흐름위험회피파생상품평가손익 | (4,004,556) | (238,218,571) |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (5,148,653,284) | (5,405,347,602) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익 | 60,751,000 | 8,459,000 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (5,209,404,284) | (5,413,806,602) |
| IX. 총포괄이익 | 60,947,272,011 | 28,164,294,519 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 66,107,935,282 | 33,819,425,305 |
| 비지배지분 | (8,005,431) | (11,564,613) |
| 총포괄손익의 귀속 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 60,955,277,442 | 28,175,859,132 |
| 비지배지분 | (8,005,431) | (11,564,613) |
| X. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 616 | 315 |
| 희석주당이익 | 616 | 315 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제34(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제33(전)기 2023년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 삼표시멘트와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 주식발행초과금 | 자기주식 | 기타포괄손익누계액 | 기타자본 | 이익잉여금 | 지배기업소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.01.01(전기초) | 53,958,153,000 | 214,829,313,501 | (10,527,382) | (2,160,317,025) | 10,883,026,008 | 409,855,943,065 | 687,355,591,167 | 143,316,633 | 687,498,907,800 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | 33,819,425,305 | 33,819,425,305 | (11,564,613) | 33,807,860,692 |
| 기타포괄손익: | |||||||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정지분상품 평가손익 | - | - | - | 2,246,878,569 | - | (2,238,419,569) | 8,459,000 | - | 8,459,000 |
| 현금흐름위험회피파생상품평가손익 | - | - | - | (238,218,571) | - | - | (238,218,571) | - | (238,218,571) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | - | (5,413,806,602) | (5,413,806,602) | - | (5,413,806,602) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||||||
| 배당 | - | - | - | - | - | (9,661,819,680) | (9,661,819,680) | - | (9,661,819,680) |
| 비지배지분 취득 | - | - | - | - | (2,198,416) | - | (2,198,416) | 2,198,416 | - |
| 2023.12.31(전기말) | 53,958,153,000 | 214,829,313,501 | (10,527,382) | (151,657,027) | 10,880,827,592 | 426,361,322,519 | 705,867,432,203 | 133,950,436 | 706,001,382,639 |
| 2024.01.01(당기초) | 53,958,153,000 | 214,829,313,501 | (10,527,382) | (151,657,027) | 10,880,827,592 | 426,361,322,519 | 705,867,432,203 | 133,950,436 | 706,001,382,639 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | 66,107,935,282 | 66,107,935,282 | (8,005,431) | 66,099,929,851 |
| 기타포괄손익: | |||||||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정지분상품 평가손익 | - | - | - | 60,751,000 | - | - | 60,751,000 | - | 60,751,000 |
| 현금흐름위험회피파생상품평가손익 | - | - | - | (4,004,556) | - | - | (4,004,556) | - | (4,004,556) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | - | (5,209,404,284) | (5,209,404,284) | - | (5,209,404,284) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||||||
| 배당 | - | - | - | - | - | (10,735,355,200) | (10,735,355,200) | - | (10,735,355,200) |
| 비지배지분 취득 | - | - | - | - | (2,468,888) | - | (2,468,888) | 2,468,888 | - |
| 2024.12.31(당기말) | 53,958,153,000 | 214,829,313,501 | (10,527,382) | (94,910,583) | 10,878,358,704 | 476,524,498,317 | 756,084,885,557 | 128,413,893 | 756,213,299,450 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제34(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제33(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 삼표시멘트와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제34(당)기 | 제33(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 126,119,025,406 | 120,166,710,610 |
| 1. 당기순이익 | 66,099,929,851 | 33,807,860,692 |
| 2. 당기순이익에 대한 조정 | 119,529,149,235 | 129,824,017,262 |
| 퇴직급여 | 11,558,709,144 | 6,038,898,023 |
| 유형자산감가상각비 | 74,387,356,337 | 70,374,379,987 |
| 무형자산상각비 | 1,448,362,327 | 1,592,323,422 |
| 충당부채전입 | 8,022,024,782 | 5,288,003,810 |
| 이자비용 | 28,762,027,176 | 29,562,248,205 |
| 외화환산손실 | 728,469,505 | 367,681,347 |
| 기타금융자산처분손실 | 881,802 | 15,246 |
| 파생상품평가손실 | - | 98,904,132 |
| 유형자산처분손실 | 1,311,907,906 | 2,284,597,243 |
| 유형자산손상차손 | 1,686,689,838 | 908,497,481 |
| 무형자산손상차손 | 29,586,000 | 1,519,158,142 |
| 기타대손상각비 | 66,125,007 | - |
| 기타금융자산손상차손 | 840,000,000 | - |
| 법인세비용 | 69,234,235 | 11,257,011,789 |
| 대손상각비(환입) | (3,966,282,910) | 3,887,974,500 |
| 기타의기타비용 | 80,403,253 | 1,557,284 |
| 이자수익 | (2,450,810,801) | (2,427,676,969) |
| 외화환산이익 | (106,158,398) | (321,739,419) |
| 충당부채환입 | (991,711,517) | - |
| 배당금수익 | (111,300,000) | (111,300,000) |
| 파생상품평가이익 | (556,851,337) | (328,114,627) |
| 기타금융자산손상차손환입 | (600,000,000) | - |
| 유형자산처분이익 | (36,142,614) | (144,970,784) |
| 무형자산처분이익 | (59,417,904) | (3,995,765) |
| 무형자산손상차손환입 | - | (1,004,235) |
| 기타의기타수익 | (583,952,596) | (18,431,550) |
| 3. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | (30,873,765,095) | (3,537,475,559) |
| 매출채권 | 15,915,919,300 | (35,797,197,305) |
| 기타유동채권 | 3,419,897,996 | 2,036,602,273 |
| 재고자산 | 2,169,425,182 | 19,202,785,489 |
| 기타유동자산 | 592,914,445 | 1,333,143,430 |
| 장기매출채권 | 203,895,443 | 136,062,272 |
| 기타비유동채권 | (1,479,723,650) | 2,800,000 |
| 기타비유동자산 | 1,014,683,235 | (830,208,804) |
| 매입채무 | (7,674,861,581) | 3,321,893,968 |
| 기타유동채무 | (1,413,074,802) | 3,726,073,908 |
| 기타유동부채 | (15,462,508,552) | 23,845,215,913 |
| 유동충당부채 | (56,833,223) | - |
| 비유동충당부채 | (8,685,014,649) | (109,127,528) |
| 기타비유동채무 | 761,256,713 | 561,417,606 |
| 퇴직급여지급 | (10,641,023,229) | (16,718,164,322) |
| 계열사전입 | 163,661,460 | 101,246,570 |
| 계열사전출 | - | (353,658,480) |
| 사외적립자산 | (9,702,379,183) | (3,996,360,549) |
| 4. 이자 수취 | 2,468,186,290 | 2,425,348,479 |
| 5. 이자 지급 | (28,543,064,836) | (28,405,413,003) |
| 6. 배당금 수취 | 111,300,000 | 111,300,000 |
| 7. 법인세 납부 | (2,672,710,039) | (14,058,927,261) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (40,005,931,170) | (33,076,958,234) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 6,413,585,742 | 7,364,224,869 |
| 단기대여금의 회수 | 45,871,631 | 35,480,183 |
| 장기대여금의 회수 | 76,733,838 | - |
| 장기기타금융자산의 감소 | 600,000,000 | 1,435,692,000 |
| 임차보증금의 감소 | 398,946,000 | 248,155,920 |
| 유형자산의 처분 | 106,670,000 | 651,448,090 |
| 무형자산의 처분 | 732,000,000 | 5,000,000 |
| 정부보조금의 수취 | 4,453,364,273 | 4,988,448,676 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (46,419,516,912) | (40,441,183,103) |
| 장기기타금융자산의 취득 | (840,000,000) | - |
| 유형자산의 취득 | (45,426,930,412) | (40,296,050,783) |
| 무형자산의 취득 | (62,586,500) | (19,976,400) |
| 임차보증금의 증가 | (90,000,000) | (125,155,920) |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (67,071,919,685) | (55,178,170,378) |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 220,013,012,668 | 160,501,776,046 |
| 단기차입금의 차입 | 93,083,012,668 | 140,497,918,484 |
| 장기차입금의 차입 | 92,000,000,000 | 20,000,000,000 |
| 임대보증금의 증가 | - | 3,857,562 |
| 사채의 발행 | 34,930,000,000 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (287,084,932,353) | (215,679,946,424) |
| 단기차입금의 상환 | (106,971,599,309) | (109,595,069,986) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (102,475,880,020) | (64,919,270,019) |
| 회생채무의 상환 | - | (120,000,000) |
| 유동성회생채무의 상환 | (65,317) | (7,003,695,772) |
| 유동성사채의 상환 | (50,000,000,000) | (10,209,600,000) |
| 리스부채의 상환 | (16,902,032,507) | (14,170,413,495) |
| 임대보증금의 감소 | - | (77,472) |
| 배당금의 지급 | (10,735,355,200) | (9,661,819,680) |
| IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 106,158,398 | 57,845 |
| V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ) | 19,147,332,949 | 31,911,639,843 |
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 81,715,586,502 | 49,803,946,659 |
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 100,862,919,451 | 81,715,586,502 |
(2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 34 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 33 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 삼표시멘트 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제34(당)기말 | 제33(전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 292,087,930,204 | 291,065,623,659 |
| 현금및현금성자산 | 89,222,358,467 | 68,316,651,364 |
| 유동성파생상품자산 | 556,851,337 | - |
| 매출채권 | 109,421,343,797 | 121,864,291,109 |
| 기타유동채권 | 13,823,656,924 | 13,422,131,000 |
| 재고자산 | 75,301,611,943 | 85,016,740,805 |
| 당기법인세자산 | 1,005,412,244 | - |
| 기타유동자산 | 2,756,695,492 | 2,445,809,381 |
| II. 비유동자산 | 944,295,107,168 | 964,424,612,052 |
| 기타금융자산 | 2,584,130,818 | 2,505,130,818 |
| 장기매출채권 | 438,647,667 | 620,352,450 |
| 기타비유동채권 | 8,273,024,880 | 7,194,374,930 |
| 종속기업투자 | 123,451,735,355 | 123,381,628,055 |
| 유형자산 | 621,055,300,743 | 630,397,046,079 |
| 무형자산 | 170,496,159,220 | 171,883,560,580 |
| 투자부동산 | 2,059,884,936 | 2,170,556,989 |
| 기타비유동자산 | 1,580,073,672 | 2,047,934,484 |
| 이연법인세자산 | 14,356,149,877 | 24,224,027,667 |
| 자 산 총 계 | 1,236,383,037,372 | 1,255,490,235,711 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 261,213,163,921 | 320,100,631,164 |
| 유동성충당부채 | 1,050,000,000 | 20,958,754 |
| 매입채무 | 34,857,864,548 | 42,125,243,451 |
| 단기차입금 | 41,744,748,193 | 49,960,765,900 |
| 유동성장기차입금 | 50,958,789,796 | 60,314,506,968 |
| 유동성사채 | 39,958,827,220 | 49,979,069,562 |
| 유동성회생채무 | 968,219,143 | 968,284,460 |
| 유동성파생상품부채 | - | 93,696,648 |
| 기타유동채무 | 73,560,426,972 | 71,603,652,094 |
| 유동성리스부채 | 6,080,934,713 | 6,573,677,495 |
| 기타유동부채 | 12,033,353,336 | 28,474,887,371 |
| 당기법인세부채 | - | 9,985,888,461 |
| II. 비유동부채 | 270,179,187,735 | 281,787,167,079 |
| 충당부채 | 10,724,045,284 | 16,724,610,340 |
| 장기차입금 | 207,911,466,080 | 203,224,397,353 |
| 사채 | 34,976,253,106 | 39,966,582,377 |
| 리스부채 | 4,739,600,832 | 8,448,734,739 |
| 비유동회생채무 | 400,582,386 | 400,582,386 |
| 기타비유동채무 | 5,182,562,993 | 4,687,071,015 |
| 확정급여부채 | 6,244,677,054 | 8,335,188,869 |
| 부 채 총 계 | 531,392,351,656 | 601,887,798,243 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 53,958,153,000 | 53,958,153,000 |
| 주식발행초과금 | 214,829,313,501 | 214,829,313,501 |
| 자기주식 | (10,527,382) | (10,527,382) |
| 기타포괄손익누계액 | (94,910,583) | (151,657,027) |
| 기타자본 | 9,535,690,949 | 9,535,690,949 |
| 이익잉여금 | 426,772,966,231 | 375,441,464,427 |
| 자 본 총 계 | 704,990,685,716 | 653,602,437,468 |
| 부채및자본총계 | 1,236,383,037,372 | 1,255,490,235,711 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 34 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 33 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 삼표시멘트 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제34(당)기 | 제33(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 743,966,295,597 | 775,933,239,086 |
| II. 매출원가 | 590,096,944,041 | 648,654,776,744 |
| III. 매출총이익 | 153,869,351,556 | 127,278,462,342 |
| 판매비와관리비 | 58,500,784,754 | 62,295,006,172 |
| IV. 영업이익 | 95,368,566,802 | 64,983,456,170 |
| 금융수익 | 3,548,673,181 | 4,569,851,417 |
| 금융비용 | 22,190,181,824 | 24,340,722,217 |
| 기타수익 | 5,131,497,087 | 719,494,963 |
| 기타비용 | 15,190,597,047 | 8,017,053,319 |
| V. 법인세비용차감전순이익 | 66,667,958,199 | 37,915,027,014 |
| VI. 법인세비용(수익) | (413,610,025) | 8,962,445,964 |
| VII. 당기순이익 | 67,081,568,224 | 28,952,581,050 |
| VIII. 기타포괄손익 | (4,957,964,776) | (5,521,408,461) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (4,004,556) | (238,218,571) |
| 현금흐름위험회피파생상품평가손익 | (4,004,556) | (238,218,571) |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (4,953,960,220) | (5,283,189,890) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익 | 60,751,000 | 8,459,000 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (5,014,711,220) | (5,291,648,890) |
| IX. 총포괄이익 | 62,123,603,448 | 23,431,172,589 |
| X. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 625 | 270 |
| 희석주당이익 | 625 | 270 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 34 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 33 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 삼표시멘트 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 주식발행초과금 | 자기주식 | 기타포괄손익누계액 | 기타자본 | 이익잉여금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.01.01(전기초) | 53,958,153,000 | 214,829,313,501 | (10,527,382) | (2,160,317,025) | 9,535,690,949 | 363,680,771,516 | 639,833,084,559 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | 28,952,581,050 | 28,952,581,050 |
| 기타포괄손익: | |||||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | - | (5,291,648,890) | (5,291,648,890) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정지분상품 평가손익 | - | - | - | 2,246,878,569 | - | (2,238,419,569) | 8,459,000 |
| 현금흐름위험회피파생상품평가손익 | - | - | - | (238,218,571) | - | - | (238,218,571) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||||
| 배당 | - | - | - | - | - | (9,661,819,680) | (9,661,819,680) |
| 2023.12.31(전기말) | 53,958,153,000 | 214,829,313,501 | (10,527,382) | (151,657,027) | 9,535,690,949 | 375,441,464,427 | 653,602,437,468 |
| 2024.01.01(당기초) | 53,958,153,000 | 214,829,313,501 | (10,527,382) | (151,657,027) | 9,535,690,949 | 375,441,464,427 | 653,602,437,468 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | 67,081,568,224 | 67,081,568,224 |
| 기타포괄손익: | |||||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | - | (5,014,711,220) | (5,014,711,220) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정지분상품 평가손익 | - | - | - | 60,751,000 | - | - | 60,751,000 |
| 현금흐름위험회피파생상품평가손익 | - | - | - | (4,004,556) | - | - | (4,004,556) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||||
| 배당 | - | - | - | - | - | (10,735,355,200) | (10,735,355,200) |
| 2024.12.31(당기말) | 53,958,153,000 | 214,829,313,501 | (10,527,382) | (94,910,583) | 9,535,690,949 | 426,772,966,231 | 704,990,685,716 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 34 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 33 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 삼표시멘트 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제34(당)기 | 제33(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 96,876,466,266 | 88,648,410,365 |
| 1. 당기순이익 | 67,081,568,224 | 28,952,581,050 |
| 2. 당기순이익에 대한 조정 | 73,866,343,817 | 85,159,205,130 |
| 퇴직급여 | 10,212,390,692 | 5,016,055,877 |
| 유형자산감가상각비 | 44,824,401,579 | 43,496,830,914 |
| 투자부동산감가상각비 | 110,672,053 | 110,672,058 |
| 무형자산상각비 | 747,819,764 | 1,126,018,055 |
| 기타대손상각비 | 77,197,333 | 11,310,340 |
| 충당부채전입 | 3,346,161,110 | 757,847,462 |
| 이자비용 | 19,317,888,959 | 20,830,747,858 |
| 외화환산손실 | 728,469,505 | 367,576,343 |
| 파생상품평가손실 | - | 98,904,132 |
| 기타금융자산손상차손 | 840,000,000 | - |
| 유형자산손상차손 | 1,686,689,838 | 908,497,481 |
| 무형자산손상차손 | 29,586,000 | - |
| 유형자산처분손실 | 1,074,965,404 | 2,281,668,718 |
| 기타금융자산처분손실 | 881,802 | 15,246 |
| 기타의기타비용 | 80,386,564 | 105,004 |
| 법인세비용(수익) | (413,610,025) | 8,962,445,964 |
| 대손상각비(환입) | (3,955,094,555) | 3,888,018,911 |
| 소송충당부채환입 | (991,711,517) | - |
| 이자수익 | (1,835,000,857) | (1,758,300,748) |
| 외화환산이익 | (106,158,398) | (321,739,419) |
| 배당금수익 | (111,300,000) | (111,300,000) |
| 파생상품평가이익 | (556,851,337) | (328,114,627) |
| 유형자산처분이익 | - | (144,970,784) |
| 무형자산처분이익 | (59,417,904) | (3,995,765) |
| 무형자산손상차손환입 | - | (1,004,235) |
| 기타대손상각비환입 | - | (22,167,994) |
| 기타금융자산손상차손환입 | (600,000,000) | - |
| 기타의기타수익 | (582,022,193) | (5,915,661) |
| 3. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | (27,700,658,392) | 1,762,511,704 |
| 매출채권 | 16,359,603,835 | (37,340,941,937) |
| 기타유동채권 | 3,318,233,362 | 1,873,379,042 |
| 재고자산 | 5,020,585,769 | 22,863,942,222 |
| 기타유동자산 | 372,967,079 | 1,368,498,977 |
| 장기매출채권 | 203,895,443 | 136,062,272 |
| 기타비유동채권 | (1,479,723,650) | 2,800,000 |
| 기타비유동자산 | 921,332,451 | (1,169,174,319) |
| 매입채무 | (7,418,975,638) | 4,552,027,744 |
| 기타유동채무 | (2,611,923,529) | 2,945,367,308 |
| 기타유동부채 | (15,937,713,313) | 24,348,118,816 |
| 비유동충당부채 | (8,355,014,649) | (24,127,528) |
| 기타비유동채무 | 730,057,864 | 501,697,188 |
| 퇴직급여지급 | (9,866,767,810) | (15,820,262,870) |
| 계열사전입 | 745,590,595 | 317,426,116 |
| 계열사전출 | (539,392,730) | (525,226,400) |
| 사외적립자산 | (9,163,413,471) | (2,267,074,927) |
| 4. 이자 수취 | 1,851,946,875 | 1,756,271,980 |
| 5. 이자 지급 | (19,109,434,129) | (19,420,580,797) |
| 6. 배당금 수취 | 111,300,000 | 111,300,000 |
| 7. 법인세 환급(납부) | 775,399,871 | (9,672,878,702) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (29,881,245,567) | (25,575,989,333) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 6,068,790,273 | 7,265,793,766 |
| 장기기타금융자산의 감소 | 600,000,000 | 1,435,692,000 |
| 임차보증금의 감소 | 375,946,000 | 223,000,000 |
| 유형자산의 처분 | - | 651,448,090 |
| 무형자산의 처분 | 732,000,000 | 5,000,000 |
| 정보보조금의 수취 | 4,360,844,273 | 4,950,653,676 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (35,950,035,840) | (32,841,783,099) |
| 종속기업투자의 취득 | (70,107,300) | (70,513,670) |
| 유형자산의 취득 | (34,932,342,040) | (32,656,293,029) |
| 무형자산의 취득 | (62,586,500) | (19,976,400) |
| 장기기타금융자산의 취득 | (840,000,000) | - |
| 임차보증금의 증가 | (45,000,000) | (95,000,000) |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (46,195,671,994) | (34,910,062,565) |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 169,113,012,668 | 155,501,776,046 |
| 사채의 발행 | 34,930,000,000 | - |
| 단기차입금의 차입 | 79,183,012,668 | 140,497,918,484 |
| 장기차입금의 차입 | 55,000,000,000 | 15,000,000,000 |
| 임대보증금의 증가 | - | 3,857,562 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (215,308,684,662) | (190,411,838,611) |
| 단기차입금의 상환 | (88,071,599,309) | (109,595,069,986) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (60,383,103,332) | (47,960,913,331) |
| 유동성사채의 상환 | (50,000,000,000) | (10,209,600,000) |
| 회생채무의 상환 | - | (120,000,000) |
| 유동성회생채무의 상환 | (65,317) | (7,006,015,842) |
| 리스부채의 상환 | (6,118,561,504) | (5,858,342,300) |
| 배당금의 지급 | (10,735,355,200) | (9,661,819,680) |
| 임대보증금의 감소 | - | (77,472) |
| IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 106,158,398 | 57,845 |
| V. 현금및현금성자산의 증감(I＋II＋III+IV) | 20,905,707,103 | 28,162,416,312 |
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 68,316,651,364 | 40,154,235,052 |
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 89,222,358,467 | 68,316,651,364 |
<이익잉여금처분계산서>
(단위: 원)
| 과목 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일: 2025년 3월 31일 | 처분확정일: 2024년 3월 25일 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. 미처분이익잉여금 | 422,049,437,100 | 371,791,470,816 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 359,982,580,096 | 350,368,958,225 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (5,014,711,220) | (5,291,648,890) | ||
| FVOCI 지분상품의 평가손익 | - | (2,238,419,569) | ||
| 당기순이익 | 67,081,568,224 | 28,952,581,050 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | (12,989,779,792) | (11,808,890,720) | ||
| 이익준비금 | (1,180,889,072) | (1,073,535,520) | ||
| 현금배당(주당배당금(액면배당률): 당기: 110원(22%) 전기: 100원(20%)) | (11,808,890,720) | (10,735,355,200) | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 409,059,657,308 | 359,982,580,096 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정도원 | 1947.03.22 | 사내이사 | - | 등기임원 | 이사회 |
| 정대현 | 1977.12.07 | 사내이사 | - | 등기임원 | 이사회 |
| 배동환 | 1966.01.20 | 사내이사 | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 이원진 | 1970.07.26 | 사내이사 | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 김희성 | 1970.09.18 | 사내이사 | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 심연석 | 1971.01.01 | 사내이사 | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 오재봉 | 1965.05.30 | 사외이사 | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 나정균 | 1965.10.29 | 사외이사 | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 조종태 | 1967.02.28 | 사외이사 | 분리선출 | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 총 ( 9 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 정도원 | 삼표그룹 회장 | 2004년~현재 | 삼표그룹 회장 | 없음 |
| 정대현 | (주)에스피네이처 부회장 | 2013년~2016년 | (주)삼표기초소재 대표이사 | 없음 |
| 2014년~2019년 | 삼표이앤씨(주) 대표이사 | |||
| 2015년~2018년 | (주)삼표시멘트 CMO | |||
| 2017년~2019년 | 삼표기초소재(주) 분체/마케팅지원담당 | |||
| 2018년~2019년 | (주)삼표시멘트 대표이사 | |||
| 2019년~현재 | (주)삼표시멘트 사내이사 | |||
| 2019년~2023년 | (주)에스피네이처 사장 | |||
| 2023년~현재 | (주)에스피네이처 부회장 | |||
| 배동환 | (주)삼표시멘트대표이사 CEO | 2013년~2018년 | (주)삼표시멘트 생산기획담당 | 없음 |
| 2018년~2020년 | (주)삼표시멘트 생산담당 | |||
| 2020년~2021년 | (주)삼표시멘트 광산생산담당 | |||
| 2021년~2022년 | (주)삼표시멘트 생산본부장 | |||
| 2022년~2022년 | (주)삼표시멘트 경영기획본부장 | |||
| 2022년~2023년 | (주)삼표시멘트 생산본부장 | |||
| 2023년~현재 | (주)삼표시멘트 대표이사 CEO | |||
| 이원진 | (주)삼표시멘트대표이사(영업/관리부문) | 2010년~2016년 | (주)삼표시멘트 부산영업팀 | 없음 |
| 2016년~2017년 | (주)삼표시멘트 경남영업팀장 | |||
| 2017년~2018년 | (주)삼표시멘트 부산영업팀장 | |||
| 2018년~2021년 | (주)삼표시멘트 영남지사장 | |||
| 2021년~2023년 | (주)삼표시멘트 영업본부장 | |||
| 2023년~현재 | (주)삼표시멘트 대표이사(영업/관리부문) | |||
| 김희성 | (주)삼표시멘트 경영지원담당 | 2012년~2021년 | 오티스엘리베이터코리아 Finance 상무 | 없음 |
| 2021년~2022년 | (주)삼표산업 세무회계담당 | |||
| 2022년~2023년 | (주)삼표시멘트 경영기획본부장 | |||
| 2023년~현재 | (주)삼표시멘트 경영지원담당 | |||
| 심연석 | (주)삼표시멘트 안전담당 | 2001년~2018년 | (주)삼표시멘트 생산기획팀 | 없음 |
| 2018년~2020년 | (주)삼표시멘트 전략자원화팀장 | |||
| 2020년~2021년 | (주)삼표시멘트 안전환경담당 | |||
| 2021년~2023년 | (주)삼표시멘트 안전환경본부장 | |||
| 2023년~현재 | (주)삼표시멘트 안전담당 | |||
| 오재봉 | (주)삼표시멘트사외이사 | 2014년~2016년 | 한국산업은행 강남지점 팀장 | 없음 |
| 2016년~2016년 | 한국산업은행 PF2실 실장 | |||
| 2016년~2019년 | 한국산업은행 기획조정부 부장 | |||
| 2019년~2020년 | KDB미래전략연구소 소장 | |||
| 2020년~2024년 3월 | 상주영천고속도로(주) 부사장 | |||
| 2024년 3월~현재 | (주)삼표시멘트 사외이사 | |||
| 나정균 | 숭실사이버대학교 환경안전공학과 외래교수 | 2013년~2015년 | 환경부 환경보건정책관 | 없음 |
| 2015년~2016년 | 제27대 금강유역환경청 청장 | |||
| 2016년~2017년 | 환경부 기후대기정책관 | |||
| 2017년~2019년 | 제19대 한강유역환경청 청장 | |||
| 2019년~2021년 | 중앙환경분쟁조정위원회 위원장 | |||
| 2022년~2023년 | 중앙대학교 사회기반시스템공학부 겸임교수 | |||
| 2023년 3월~현재 | (주)삼표시멘트 사외이사 | |||
| 2024년~현재 | 숭실사이버대학교 환경안전공학과 외래교수 | |||
| 조종태 | 법무법인 대환 대표변호사 | 2015년 2월~2017년 8월 | 서울지검 조사1부장검사 | 없음 |
| 2017년 8월~2018년 7월 | 대검 검찰연구관 | |||
| 2018년 7월~2020년 1월 | 수원지검 성남지청장 | |||
| 2020년 1월~2021년 2월 | 춘천지검 검사장 | |||
| 2021년 2월~2021년 6월 | 대검찰청 기획조정부장 | |||
| 2021년 6월~2023년 7월 | 광주고등검찰청 검사장 | |||
| 2023년 9월~현재 | 법무법인 대환 대표변호사 | |||
| 2024년 6월~현재 | (주)삼표시멘트 사외이사 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정도원 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 정대현 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 배동환 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이원진 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김희성 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 심연석 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 오재봉 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 나정균 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 조종태 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
□ 오재봉 후보자
상법 제542조의8제2항 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었으며, 이사회 구성원이자 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 회사 중요 업무집행에 관한 의사결정 및 대표이사 업무집행 감독하고, 이사회 및 산하 위원회, 주주총회 등에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건을 심의 의결함.
□ 나정균 후보자
상법 제542조의8제2항 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었으며, 이사회 구성원이자 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 회사 중요 업무집행에 관한 의사결정 및 대표이사 업무집행 감독하고, 이사회 및 산하 위원회, 주주총회 등에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건을 심의 의결함.
□ 조종태 후보자
상법 제542조의8제2항 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었으며, 이사회 구성원이자 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 회사 중요 업무집행에 관한 의사결정 및 대표이사 업무집행 감독하고, 이사회 및 산하 위원회, 주주총회 등에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건을 심의 의결함.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
□ 정도원 후보자
삼표그룹의 회장 및 (주)삼표시멘트의 사내이사직을 역임해 온 경험과 시멘트 산업 및 관련 분야에 대한 풍부한 지식을 바탕으로 당사 경영에 대해 큰 기여를 할 것으로 판단됩니다.
□ 정대현 후보자
삼표그룹 계열사 부회장 및 ㈜삼표시멘트의 사내이사직을 수행하며 경영전반에 대한 이해가 높으며 당사에 발전에 큰 역할을 수행할 것으로 판단됩니다.
□ 배동환 후보자
당사의 대표이사, 생산본부장, 경영기획본부장 등의 역할을 수행 하였으며, 시멘트 산업전반에 대한 깊은 경험과 이해도가 풍부하여 당사의 경영개선 등에 기여할 것으로 판단됩니다.
□ 이원진 후보자
당사의 대표이사, 영업본부장 등 영업 관련 분야에서 오랜 기간 근무한 깊은 경험과 노하우를 바탕으로, 회사의 수익 개선 및 경영 성과 달성 등에 기여할 것으로 판단됩니다.
□ 김희성 후보자
당사의 경영지원 직무를 수행하고 있으며, 경영관리 전반에 걸쳐 수준 높은 지식과 균형잡힌 안목을 갖추어 사업운영 관련 각종 이슈 발생시 전략적·선제적 대응이 가능할 것으로 판단되어 경영개선에 기여할 것으로 판단됩니다.
□ 심연석 후보자
당사의 안전보건 직무를 수행하고 있으며, 관련 분야 및 시멘트 산업에 대한 경험과 이해도가 풍부하여 당사의 안전환경업무 개선에 기여할 것으로 판단됩니다.
□ 오재봉 후보자
금융 분야 전문지식과 기업의 전략 및 경영에 대한 깊은 경험과 이해를 통하여 사외이사이자 감사위원으로서 임기 기간 동안 경영진이 적법하고 윤리적인 방향으로 갈 수 있도록 의사결정 및 감사를 하며 회사의 발전과 일반주주들의 권익보호를 위하여 큰 역할을 할 수 있다고 판단되어 추천함.
□ 나정균 후보자
환경분야 전문가로서 해당 전문지식을 통하여 사외이사이자 감사위원으로서 임기기간 동안 경영진이 적법하고 윤리적인 방향으로 갈 수 있도록 의사결정 및 감사를 하며 회사의 발전과 일반주주들의 권익보호를 위하여 큰 역할을 할 수 있다고 판단되어 추천함.
□ 조종태 후보자
법률 전문가로서 해당 전문지식을 통하여 사외이사이자 감사위원으로서 임기기간 동안 경영진이 적법하고 윤리적인 방향으로 갈 수 있도록 의사결정 및 감사를 하며, 회사의 발전과 일반주주들의 권익보호를 위하여 큰 역할을 할 수 있다고 판단되어 추천함.
확인서 등기임원확인서_정도원.jpg 등기임원확인서_정도원 등기임원확인서_정대현.jpg 등기임원확인서_정대현 등기임원확인서_배동환.jpg 등기임원확인서_배동환 등기임원확인서_이원진.jpg 등기임원확인서_이원진 등기임원확인서_김희성.jpg 등기임원확인서_김희성 등기임원확인서_심연석.jpg 등기임원확인서_심연석 등기임원확인서_오재봉.jpg 등기임원확인서_오재봉 등기임원확인서_나정균.jpg 등기임원확인서_나정균 등기임원확인서_조종태.jpg 등기임원확인서_조종태
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 감사위원회 위원의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오재봉 | 1965.05.30 | 사외이사 | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 나정균 | 1965.10.29 | 사외이사 | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 조종태 | 1967.02.28 | 사외이사 | 분리선출 | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 오재봉 | (주)삼표시멘트사외이사 | 2014년~2016년 | 한국산업은행 강남지점 팀장 | 없음 |
| 2016년~2016년 | 한국산업은행 PF2실 실장 | |||
| 2016년~2019년 | 한국산업은행 기획조정부 부장 | |||
| 2019년~2020년 | KDB미래전략연구소 소장 | |||
| 2020년~2024년 3월 | 상주영천고속도로(주) 부사장 | |||
| 2024년 3월~현재 | (주)삼표시멘트 사외이사 | |||
| 나정균 | 숭실사이버대학교 환경안전공학과 외래교수 | 2013년~2015년 | 환경부 환경보건정책관 | 없음 |
| 2015년~2016년 | 제27대 금강유역환경청 청장 | |||
| 2016년~2017년 | 환경부 기후대기정책관 | |||
| 2017년~2019년 | 제19대 한강유역환경청 청장 | |||
| 2019년~2021년 | 중앙환경분쟁조정위원회 위원장 | |||
| 2022년~2023년 | 중앙대학교 사회기반시스템공학부 겸임교수 | |||
| 2023년 3월~현재 | (주)삼표시멘트 사외이사 | |||
| 2024년~현재 | 숭실사이버대학교 환경안전공학과 외래교수 | |||
| 조종태 | 법무법인 대환 대표변호사 | 2015년 2월~2017년 8월 | 서울지검 조사1부장검사 | 없음 |
| 2017년 8월~2018년 7월 | 대검 검찰연구관 | |||
| 2018년 7월~2020년 1월 | 수원지검 성남지청장 | |||
| 2020년 1월~2021년 2월 | 춘천지검 검사장 | |||
| 2021년 2월~2021년 6월 | 대검찰청 기획조정부장 | |||
| 2021년 6월~2023년 7월 | 광주고등검찰청 검사장 | |||
| 2023년 9월~현재 | 법무법인 대환 대표변호사 | |||
| 2024년 6월~현재 | (주)삼표시멘트 사외이사 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 오재봉 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 나정균 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 조종태 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
□ 오재봉 후보자
금융 분야 전문지식과 기업의 전략 및 경영에 대한 깊은 경험과 이해를 통하여 사외이사이자 감사위원으로서 임기 기간 동안 경영진이 적법하고 윤리적인 방향으로 갈 수 있도록 의사결정 및 감사를 하며 회사의 발전과 일반주주들의 권익보호를 위하여 큰 역할을 할 수 있다고 판단되어 추천함.
□ 나정균 후보자
환경부 등 정부부처 경험이 풍부하고 환경분야 전문지식, 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 회사 중요 업무집행에 관한 의사결정 및 대표이사 업무집행 감독하고, 이사회 및 산하 위원회, 주주총회 등에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건을 심의 의결할 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함.
□ 조종태 후보자
법률 전문가로서 해당 전문지식을 통하여 사외이사이자 감사위원으로서 임기기간 동안 경영진이 적법하고 윤리적인 방향으로 갈 수 있도록 의사결정 및 감사를 하며, 회사의 발전과 일반주주들의 권익보호를 위하여 큰 역할을 할 수 있다고 판단되어 추천함.
확인서 감사위원확인서_오재봉.jpg 감사위원확인서_오재봉 감사위원확인서_나정균.jpg 감사위원확인서_나정균 감사위원확인서_조종태.jpg 감사위원확인서_조종태
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2,278백만원 |
| 최고한도액 | 3,000백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2025년 03월 21일1주전 전자문서 발송
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 사업보고서는 주주총회 1주전인 2025년 3월 21일 전자공시시스템(DART)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.sampyocement.co.kr, 게시판→ 공지사항)에 게재할 예정입니다. 감사보고서는 2025년 3월 13일 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정입니다. 당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(DART)에 정정공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
※ 참고사항
□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당 사항 없음(당사는 금번 제34기 정기주주총회와 관련하여 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하였습니다.)□ 주주총회 소집장소 안내사항- 전염병 및 국내외 각종 돌발상황 고려, 주주총회 개최에 앞서 비상상황발생
(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와
장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임함
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