SAMPYO Cement Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • May 8, 2025

삼표시멘트/주주총회소집결의/(2025.05.08)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-06-24
시간	오전 10시 00분
2. 장소		강원도 삼척시 동양길 20 본사 사무동 2층 대강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 선임(후보자 프랑스국인 푸체코스미쉘)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-05-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
푸체코스미쉘	1957-10	1	신규선임	- Ecole Nationale du Genie Rural, des Eaux etdes Forets (National School of Rural Engineering, Waterways and Forests, '81) - 라파즈한라시멘트(주) 대표이사 - 라파즈아프리카(주) 대표이사 - 단코테시멘트(주) 대표이사 - 現 (주)삼표산업 사내이사