SAMPYO Cement Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2021

삼표시멘트/주주총회소집결의/(2021.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-22
시간	오전 10시 00분
2. 장소		강원도 삼척시 동양길 20(사직동 114번지) 본사 사무동 2층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (3) 영업 보고       2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제30기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 상법 일부 개정시행 반영) (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정도원)      제3-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 문종구)      제3-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정대현)      제3-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 김옥진)      제3-5호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이종석)      제3-6호 의안 : 사내이사 선임(후보자 송종식)      제3-7호 의안 : 사내이사 선임(후보자 심연석)      제3-8호 의안 : 사외이사 선임(후보자 전군표)      제3-9호 의안 : 사외이사 선임(후보자 김열중)      제3-10호 의안 : 사외이사 선임(후보자 김종열)   (4) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건      제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 전군표)      제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 김열중) (5) 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 이정섭) (6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   (7) 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회개최에 앞서 비상상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임함
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정도원	1947-03	1	재선임	- 미국 위스콘신주립대 금속공학 - 강원산업그룹 부회장 - 現 삼표그룹 회장
문종구	1957-11	1	재선임	- 한양대 전기공학과 - 한라시멘트 대표이사 사장 - 現(주)삼표시멘트 CEO 사장
정대현	1977-12	1	재선임	- Univ. of Southern california MBA - (주)삼표기초소재 분체/마케팅지원담당 - (주)삼표시멘트 CMO - 現 (주)삼표시멘트 사내이사
김옥진	1964-12	1	신규선임	- 연세대 경영학 - KPMG LLP(뉴욕) / 회계사 및 컨설턴트 - 現 (주)삼표 대표이사 사장
이종석	1962-11	1	재선임	- 한양대 경영학 - (주)삼표시멘트 경영기획본부장 - 現 (주)삼표시멘트 영업본부장
송종식	1962-11	1	재선임	- 한양대 기계공학 - 한라시멘트 생산본부 공장장 - 現 (주)삼표시멘트 삼척공장장 전무
심연석	1971-01	1	신규선임	- 건국대 화학공학 - (주)삼표시멘트 동애공장/생산팀 - 現 (주)삼표시멘트 안전환경담당 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전군표	1954-02	1	재선임	- 국세청 차장(1급) - 제16대 국세청 청장 - 現 광교세무법인 회장 - 現(주)위니아딤채 사외이사	-(주)위니아딤채 사외이사
김열중	1958-01	1	재선임	- 서울대학교 대학원 경영학 석사 - 한국산업은행 재무부문장 - 現 (주)사람인에이치알 감사	- (주)사람인에이치알 감사
김종열	1948-12	1	재선임	- 부산일보사 대표이사 사장 - 한국신문협회 부회장 - 現 한국정책공헌연구원 회장	-
이정섭	1963-07	1	신규선임	- 서울대학교 행정대학원 정책학석사 - 대통령비서실 미래기획관실 선임행정관 - 現 감사원 정책자문위원	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전군표	1958-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 국세청 차장(1급) - 제16대 국세청 청장 - 現 광교세무법인 회장 - 現(주)위니아딤채 사외이사
김열중	1958-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 대학원 경영학 석사 - 한국산업은행 재무부문장 - 現 (주)사람인에이치알 감사
이정섭	1963-07	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 행정대학원 정책학석사 - 대통령비서실 미래기획관실 선임행정관 - 現 감사원 정책자문위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	52. 폐기물 수집운반업 53. 소각 등 폐기물 중간처분업 54. 매립 등 폐기물 최종처분업 및 폐기물     종합처분업 55. 폐합성수지, 폐자동차, 폐전자부품     가공, 처리 등 폐기물 중간재활용업,     폐기물 최종재활용업 및 폐기물 종합     재활용업 56. 토양, 지하수 환경정화 및 복원업 등     환경관련 제반사업		환경사업 확대를 위한 관련 업종사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-