Sampo Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Mar 14, 2008

Disclosure 256542

Sampo - Kallelse till årsstämma

Kallelse till bolagsstämma

SAMPO ABP BÖRSANMÄLAN 14.3.2008 kl 9.00 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Sampo Abp:s aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls tisdagen den 15 april 2008 klockan 14.00 i Finlandiahusets kongressflygel, ingång från dörrarna M1 och K1, adress Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors. Mottagning av de personer som anmält sig till bolagsstämman och utdelning av röstsedlar börjar klockan 12.30. På bolagsstämman behandlas följande ärenden: 1. Ärenden som enligt 5 kapitlet 3 § i lagen om aktiebolag och 14 § i bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman 2. Styrelsens förslag om bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier Sampo Abp:s ("Sampo") styrelse föreslår den ordinarie bolagsstämman att den ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i A-serien med utdelningsbara vinstmedel. Aktier i A-serien kan förvärvas i en eller flera omgångar till ett antal av sammanlagt högst 50 000 000 aktier. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Aktiernas anskaffningspris utgör högst det högsta pris som vid anskaffningstidpunkten betalas för Sampos aktie vid offentlig handel. Vid förvärvet av egna aktier kan också sedvanliga derivatkontrakt, avtal om aktielån eller andra avtal ingås inom ramen för lagar och bestämmelser till ett pris som fastställs på marknadsvillkor. Möteshandlingar Kopior av bokslutshandlingarna och styrelsens förslag finns från den 7 april 2008 till aktieägarnas påseende på adressen Sampo Abp, Koncernens juridiska ärenden, Fabiansgatan 27, 2 tr, Helsingfors. Styrelsens förslag finns även omedelbart till påseende på Sampos Internetsidor på adressen www.sampo.com/bolagsstamma. Kopior av möteshandlingarna sänds till aktieägarna på begäran. Sampo Abp:s årsredovisning för år 2007 publiceras vecka 14. Rätt att delta i bolagsstämman och utnyttja rösträtten på stämman Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 1) fredagen den 4 april 2008 är registrerad i bolagets aktieägarförteckning, som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab och 2) har anmält sig till bolagsstämman senast måndagen den 7 april 2008 klockan 16.00. Registrering i aktieägarförteckningen Aktieägare, vars aktier har registrerats på hans eller hennes personliga värdeandelskonto, har upptagits i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare, vars aktier är förvaltarregistrerade och som önskar delta i den ordinarie bolagsstämman och utnyttja sin rösträtt på stämman, skall tillfälligt registrera sig i aktieägarförteckningen senast på bolagsstämmans avstämningsdag den 4 april 2008. Anmälan till bolagsstämman Aktieägare kan anmäla sig till bolagsstämman antingen a) via Sampos Internetsidor på adressen www.sampo.com/bolagsstamma; b) per telefon på numret 010 516 0068 måndag-fredag klockan 9.00-16.00; c) per telefax på numret 010 516 0623; eller d) per brev på adressen Sampo Abp/Aktieservice, Fabiansgatan 27, 00100 Helsingfors. Vid anmälan över Internet, per telefon, per brev eller telefax skall anmälan ha anlänt till bolaget före anmälningstidens utgång måndagen den 7 april 2008 klockan 16.00. Eventuella fullmakter skall inlämnas i original till Sampo Abp:s Aktieserviceenhet på den adress som nämns ovan i punkt d) före anmälningstidens utgång. Aktieutdelning Styrelsen föreslår den ordinarie bolagsstämman en utdelning om 1,20 euro per aktie för år 2007. Utdelningen utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för aktieutdelningen fredagen den 18 april 2008 har registrerats som aktieägare i den aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelningen utbetalas fredagen den 25 april 2008. Till de aktieägare som inte överfört sina aktiebrev till värdeandelssystemet före utdelningens avstämningsdag utbetalas utdelning efter att aktierna överförts till värdeandelssystemet. Styrelsens sammansättning och val av revisor samt arvoden Det av Sampo Abp:s styrelse tillsatta nominerings- och ersättningsutskottet föreslår den ordinarie bolagsstämman, efter att ha hört de största aktieägarna, att nio medlemmar inväljs i styrelsen för den mandatperiod som fortsätter fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma på så sätt att de nuvarande styrelsemedlemmarna Tom Berglund, Anne Brunila, Georg Ehrnrooth, Jukka Pekkarinen, Christoffer Taxell, Matti Vuoria och Björn Wahlroos återväljs. Därtill föreslår Sampo Abp:s nominerings- och ersättningsutskott att styrelseordföranden för Exista hf. Lýdur Gudmundsson och vicehäradshövdingen Eira Palin-Lehtinen inväljs som nya medlemmar i styrelsen. Därtill föreslår det av Sampo Abp:s styrelse tillsatta nominerings- och ersättningsutskottet att styrelsens medlemmar bland sig väljer Georg Ehrnrooth till ordförande för styrelsen. De föreslagna personernas meritförteckningar finns till påseende på Internetadressen www.sampo.com/investerarrelationer. Nominerings- och ersättningsutskottet föreslår att arvoden betalas till styrelsemedlemmarna enligt följande: till styrelseordföranden betalas 160 000 euro i årligt arvode, till vice ordföranden 100 000 euro och till övriga styrelsemedlemmar 80 000 euro. Arvodet betalas på så sätt att 30 procent av styrelsemedlemmarnas årsarvode erläggs i form av aktier i Sampo Abp:s A-serie och återstoden i pengar. Det av Sampo Abp:s styrelse tillsatta revisionsutskottet föreslår att Ernst & Young Ab väljs till revisor för bolaget fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Stockholm den 12 mars 2008 SAMPO ABP STYRELSEN Distribution: Helsingforsbörsen Centrala massmedier Finansinspektionen Försäkringsinspektionen www.sampo.com