Sampo Oyj — AGM Information 2019

Apr 9, 2019

Sampo Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiä

Sampo Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiä

SAMPO OYJ                  PÖRSSITIEDOTE                 9.4.2019 klo  17.30

Sampo Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiä

Sampo Oyj:n tänään 9.4.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa
vuodelta 2018 osinkoa 2,85 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
11.4.2019. Osinko maksetaan 18.4.2019. Käteisosingon lisäksi yhtiökokous päätti
valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 500 000 000 euron
(0,9 euroa osaketta kohden) ylimääräisen osingon jakamisesta joko käteisenä
ja/tai rahoitusvälineinä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Yhtiön hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä. Hallitukseen valittiin
uudelleen Christian Clausen, Jannica Fagerholm, Veli-Matti Mattila, Risto Murto,
Antti Mäkinen ja Björn Wahlroos. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Fiona
Clutterbuck ja Johanna Lamminen. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Björn Wahlroosin
ja varapuheenjohtajakseen Jannica Fagerholmin. Nimitys- ja palkkiovaliokuntaan
valittiin jäseniksi Veli-Matti Mattila, Risto Murto, Antti Mäkinen ja Björn
Wahlroos (puheenjohtaja) sekä tarkastusvaliokuntaan Christian Clausen, Fiona
Clutterbuck, Jannica Fagerholm (puheenjohtaja) ja Johanna Lamminen.

Kaikkien hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä
Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2015 antaman hallinnointikoodin mukaisesti.
Lisäksi kaikkien hallitusten jäsenten, Antti Mäkistä lukuun ottamatta, on
arvioitu olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat saatavilla osoitteessa
www.sampo.com/hallitus.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuonna 2020
pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 175 000 euroa ja hallituksen jäsenille
90 000 euroa. Tämän lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille maksetaan
seuraavat vuosipalkkiot: varapuheenjohtajalle 25 000 euroa, tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle 25 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 000 euroa.
Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan yhtiökokouksen päätöksen perusteella
Sammon A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan
hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta, josta on ensin
vähennetty verot ja vastaavat maksut.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolle
päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. KHT Kristina Sandin
toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan
osakkeita enintään 50 000 000 kappaletta. Valtuutuksen nojalla osakkeet
hankitaan niiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiökokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 1 052 osakkeenomistajaa edustaen
yhteensä 360 849 587 osaketta ja 365 649 587 ääntä.

Varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymät ehdotukset on julkaistu pörssitiedotteissa
7.2.2019 ja 20.3.2019. Ehdotukset ovat kokonaisuudessaan saatavilla osoitteessa
www.sampo.com/yhtiokokous.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä osoitteessa
www.sampo.com/yhtiokokoussekä Sampo Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa
Fabianinkatu 27, Helsinki, 23.4.2019 alkaen.

SAMPO OYJ

Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030

Mirko Hurmerinta
Sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija, Mediasuhteet
puh. 010 516 0032

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

[]