Sampo Oyj — AGM Information 2018

Apr 19, 2018

Sampo Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiä

Sampo Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiä

SAMPO OYJ                PÖRSSITIEDOTE         19.4.2018 klo 16.50

Sampo Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiä

Sampo Oyj:n tänään 19.4.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa
vuodelta 2017 osinkoa 2,60 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
23.4.2018. Osinko maksetaan 3.5.2018. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2017
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden.

Yhtiön hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä. Hallitukseen valittiin
uudelleen Christian Clausen, Jannica Fagerholm, Adine Grate Axén, Veli-Matti
Mattila, Risto Murto, Eira Palin-Lehtinen ja Björn Wahlroos. Uutena jäsenenä
hallitukseen valittiin Antti Mäkinen. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Björn Wahlroosin
ja varapuheenjohtajakseen Eira Palin-Lehtisen. Nimitys- ja palkkiovaliokuntaan
valittiin jäseniksi Veli-Matti Mattila, Risto Murto, Eira Palin-Lehtinen ja
Björn Wahlroos (puheenjohtaja) sekä tarkastusvaliokuntaan Christian Clausen,
Jannica Fagerholm (puheenjohtaja), Adine Grate Axén ja Antti Mäkinen.

Kaikkien hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä
Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2015 antaman hallinnointikoodin mukaisesti.
Lisäksi kaikkien hallitusten jäsenten, Antti Mäkistä lukuun ottamatta, on
arvioitu olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat saatavilla osoitteessa
www.sampo.com/hallitus.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuonna 2019
pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 175 000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 115 000 euroa,
tarkastusvaliokunnan jäsenille 96 000 euroa ja muille hallituksen jäsenelle
90 000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan yhtiökokouksen
päätöksen perusteella Sammon A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen
vuosipalkkiosta, josta on ensin vähennetty verot ja vastaavat maksut.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolle
päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. KHT Kristina Sandin
toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen
9 §:ää ja 12 §:ää.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan
osakkeita enintään 50 000 000 kappaletta. Valtuutuksen nojalla osakkeet
hankitaan niiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiökokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 3 371 osakkeenomistajaa edustaen
yhteensä 362 200 385 osaketta ja 367 000 385 ääntä.

Varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymät ehdotukset on julkaistu pörssitiedotteissa
7.2.2018. Ehdotukset ovat kokonaisuudessaan saatavilla osoitteessa
www.sampo.com/yhtiokokous.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä osoitteessa
www.sampo.com/yhtiokokoussekä Sampo Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa
Fabianinkatu 27, Helsinki, 3.5.2018 alkaen.

SAMPO OYJ

Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030

Mirko Hurmerinta
Sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija, Mediasuhteet
puh. 010 516 0032

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

[]