Sampo Oyj — AGM Information 2016

Apr 21, 2016

Sampo Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiä

Sampo Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiä

SAMPO OYJ                PÖRSSITIEDOTE         21.4.2016 klo 17.10

Sampo Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiä

Sampo Oyj:n tänään 21.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa
vuodelta 2015 osinkoa 2,15 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
25.4.2016. Osinko maksetaan 3.5.2016. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2015
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden.

Yhtiön hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä. Hallitukseen valittiin
uudelleen Jannica Fagerholm, Adine Grate Axén, Veli-Matti Mattila, Risto Murto,
Eira Palin-Lehtinen, Per Arthur Sørlie ja Björn Wahlroos. Hallituksen uudeksi
jäseneksi valittiin Christian Clausen. Hallituksen entisistä jäsenistä Anne
Brunila ei ollut käytettävissä uudelleen valintaan. Hallituksen toimikausi
kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Björn Wahlroosin
ja varapuheenjohtajakseen Eira Palin-Lehtisen. Nimitys- ja palkkiovaliokuntaan
valittiin jäseniksi Veli-Matti Mattila, Risto Murto, Eira Palin-Lehtinen ja
Björn Wahlroos (puheenjohtaja) sekä tarkastusvaliokuntaan Jannica Fagerholm
(puheenjohtaja), Christian Clausen, Adine Grate Axén ja Per Arthur Sørlie.

Valiokuntien kokoonpanot täyttävät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin
riippumattomuusvaatimukset. Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat saatavilla
osoitteessa www.sampo.com/hallitus.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuonna 2017
pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euroa vuodessa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 100 000 euroa vuodessa ja kullekin hallituksen jäsenelle
80 000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan yhtiökokouksen
päätöksen perusteella Sammon A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen
vuosipalkkiosta, josta on ensin vähennetty verot ja vastaavat maksut.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolle
päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. KHT Tomi Englund
valittiin toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan
osakkeita enintään 50 000 000 kappaletta. Omia osakkeita hankitaan muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Hankittavien osakkeiden enimmäishinta on osakkeen korkein noteerattu
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Valtuutus on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiökokouksessa oli edustettuna 3 226 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä
366 334 768 osaketta ja 371 134 768 ääntä.

Varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymät hallituksen ja sen nimitys- ja
palkkiovaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan ehdotukset on julkaistu
pörssitiedotteissa 10.2.2016. Hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan
saatavilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä osoitteessa
www.sampo.com/yhtiokokoussekä Sampo Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa
Fabianinkatu 27, Helsinki, viimeistään 4.5.2016.

SAMPO OYJ

Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030

Maria Silander
viestintäpäällikkö
puh. 010 516 0031

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

[HUG#2005666]