SAMPO — Board/Management Information 2017

Jun 15, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1604 聲寶　公司提供

序號	2	發言日期	106/06/15	發言時間	15:35:47
發言人	江全田	發言人職稱	會計處(處長)	發言人電話	03-3975151#1711
主旨	公告本公司106年股東會全面改選董事之相關資料
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/15
說明	1.發生變動日期:106/06/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (一）董事： 財團法人陳茂榜工商發展基金會：聲寶股份有限公司 董事 財團法人陳張秀菊文教基金會：聲寶股份有限公司 董事 陳盛泉：聲寶股份有限公司 董事 陳盛偉：聲寶股份有限公司 董事 茂盛投資股份有限公司 : 聲寶股份有限公司 董事 (二）獨立董事： 江誠榮：聲寶股份有限公司 獨立董事 樓永堅：聲寶股份有限公司 獨立董事 (三)監察人： 新美齊股份有限公司：聲寶股份有限公司 監察人 湖森投資有限公司：聲寶股份有限公司 監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (一）董事： 財團法人陳茂榜工商發展基金會：聲寶股份有限公司 董事 財團法人陳張秀菊文教基金會：聲寶股份有限公司 董事 陳盛泉：聲寶股份有限公司 董事 陳盛偉：聲寶股份有限公司 董事 (二)獨立董事： 江誠榮：聲寶股份有限公司 獨立董事 樓永堅：聲寶股份有限公司 獨立董事 黃秋永 : 聲寶股份有限公司 獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:董監事任期已屆滿，106年度股東常會改選董事 7.新任者選任時持股數: (一)董事： 財團法人陳茂榜工商發展基金會：2,950,040股 財團法人陳張秀菊文教基金會：5,008,067股 陳盛泉：10,937,415股 陳盛偉：8,804,223股 (二)獨立董事： 江誠榮：100,000股 樓永堅：0股 黃秋永: 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/16至106/06/15 9.新任生效日期:106/06/15 10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.