SAMPO — Board/Management Information 2014

Jun 16, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1604 聲寶　公司提供

序號	3	發言日期	103/06/16	發言時間	17:15:55
發言人	江全田	發言人職稱	會計處(副處長)	發言人電話	03-3975151#1711
主旨	公告本公司103年股東會全面改選董監事之相關資料
符合條款	第	6	款	事實發生日	103/06/16
說明	1.發生變動日期:103/06/16 2.舊任者姓名及簡歷: (一)董事： 財團法人陳茂榜工商發展基金會：聲寶股份有限公司 董事 財團法人陳張秀菊文教基金會：聲寶股份有限公司 董事 陳盛泉：聲寶股份有限公司 董事 陳盛偉：聲寶股份有限公司 董事 茂盛投資股份有限公司 : 聲寶股份有限公司 董事 (二)獨立董事： 江誠榮：聲寶股份有限公司 獨立董事 黃秋永：聲寶股份有限公司 獨立董事 (三)監察人： 陳盛旺：聲寶股份有限公司 監察人 3.新任者姓名及簡歷: (一)董事： 財團法人陳茂榜工商發展基金會：聲寶股份有限公司 董事 財團法人陳張秀菊文教基金會：聲寶股份有限公司 董事 陳盛泉：聲寶股份有限公司 董事 陳盛偉：聲寶股份有限公司 董事 茂盛投資股份有限公司 : 聲寶股份有限公司 董事 (二)獨立董事： 江誠榮：聲寶股份有限公司 獨立董事 樓永堅：聲寶股份有限公司 獨立董事 (三)監察人： 新美齊股份有限公司：聲寶股份有限公司 監察人 湖森投資有限公司：聲寶股份有限公司 監察人 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:董監事任期已屆滿，103年度股東常會改選董事及監察人 6.新任董事選任時持股數: (一)董事： 財團法人陳茂榜工商發展基金會：380,823,753股 財團法人陳張秀菊文教基金會： 329,034,782股 陳盛泉：333,738,634股 陳盛偉：314,283,200股 茂盛投資股份有限公司 :325,321,064股 (二)獨立董事： 江誠榮：238,201,115股 樓永堅：237,902,364股 (三)監察人： 新美齊股份有限公司：295,899,271股 湖森投資有限公司：295,847,729股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/15~103/06/16 8.新任生效日期:103/06/16 9.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.