SAMPO — AGM Information 2021

Mar 24, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1604 聲寶　公司提供

序號	4	發言日期	110/03/24	發言時間	15:48:42
發言人	江全田	發言人職稱	會計處(協理)	發言人電話	03-3975151#1711
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/24
說明	1.董事會決議日期:110/03/24 2.股東會召開日期:110/06/16 3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖路26號 (聲寶員工餐廳) 4.召集事由一、報告事項: a.本公司一０九年度營業報告 b.審計委員會審查一０九年度決算表冊報告 c.一0九年度員工及董事酬勞分配情形報告 d.庫藏股買回執行情形報告 5.召集事由二、承認事項: a.承認一０九年度營業報告書及財務報表案 b.承認一０九年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: a.本公司「章程」部分條文修訂案 b.本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案 c.修訂本公司「董事選舉辦法」並更名為「董事選任程式」案 d.解除董事及其代表人競業禁止之限制案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/18 11.停止過戶截止日期:110/06/16 12.其他應敘明事項:無

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