SAMPO — AGM Information 2019

May 9, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1604 聲寶　公司提供

序號	3	發言日期	108/05/09	發言時間	14:54:55
發言人	江全田	發言人職稱	會計處(處長)	發言人電話	03-3975151#1711
主旨	本公司董事會決議召開108年股東常會之補充公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/09
說明	1.董事會決議日期:108/05/09 2.股東會召開日期:108/06/19 3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖路26號 (聲寶員工餐廳 ) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一０七年度營業報告。 (2)審計委員會審查一０七年度決算表冊報告。 (3)一0七年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)庫藏股買回執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一０七年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一０七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司「章程」部分條文修訂案。 (2)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 (3)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。 (4)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。 (5)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。 (6)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/21 11.停止過戶截止日期:108/06/19 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.