SAMPO — AGM Information 2018

Mar 20, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1604 聲寶　公司提供

序號	4	發言日期	107/03/20	發言時間	17:26:35
發言人	江全田	發言人職稱	會計處(處長)	發言人電話	03-3975151#1711
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/20
說明	1.董事會決議日期:107/03/20 2.股東會召開日期:107/06/11 3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華裡頂湖路26號 (聲寶員工餐廳 ) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一０六年度營業報告。 (2)審計委員會審查一０六年度決算表冊報告。 (3)一0六年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)庫藏股買回執行情形報告。 (5)本公司與上新聯晴股份有限公司及新格數位有限公司簡易合併報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一０六年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一０六年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)辦理現金減資案。 (2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/13 11.停止過戶截止日期:107/06/11 12.其他應敘明事項:無

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