SAMPO — AGM Information 2017

Mar 20, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1604 聲寶　公司提供

序號	4	發言日期	106/03/20	發言時間	16:31:19
發言人	江全田	發言人職稱	會計處(處長)	發言人電話	03-3975151#1711
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/20
說明	1.董事會決議日期:106/03/20 2.股東會召開日期:106/06/15 3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖路26號 (聲寶員工餐廳 ) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一０五年度營業報告。 (2)監察人審查一０五年度決算表冊報告案。 (3)一０五年度員工及董監酬勞分配報告案。 (4)庫藏股買回執行情形報告。 (5)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文修訂報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一０五年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一０五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。 (2)本公司「董事選舉辦法」部分條文修訂案。 (3)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。 (4)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。 (5)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 (6)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。 (7)本公司 廢止「監察人職權範疇規則」案。 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案 8.召集事由五、其他議案:1.解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/17 11.停止過戶截止日期:106/06/15 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.