SAMPO — AGM Information 2016

Jun 30, 2016

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股票代號： 1604
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聲寶股份有限公司 2016 年股東常會 議 事 手 冊

開會日期：中華民國一○五年六月十五日(星期三)上午十時整 開會地點：桃園市龜山區大華里頂湖路26 號(聲寶員工餐廳)

目 錄

開會程序 -------------------------------------------------------------------- 1 股東會議程 ----------------------------------------------------------------- 2 討論事項一 ----------------------------------------------------------------- 3 報告事項 -------------------------------------------------------------------- 5 承認事項 -------------------------------------------------------------------- 7 討論事項二 ----------------------------------------------------------------- 9 臨時動議 ------------------------------------------------------------------ 10 附件： 一、營業報告書 --------------------------------------------------------- 11 二、監察人審查報告書 ------------------------------------------------ 14 三、會計師查核報告暨財務報表 ------------------------------------ 15 附錄： 一、公司章程 ------------------------------------------------------------ 34 二、股東會議事規則 --------------------------------------------------- 42 三、全體董事、監察人持股情形 ------------------------------------ 44

聲寶股份有限公司 一○五年股東常會開會程序

一、宣佈開會 二、主席致詞 三、討論事項一 四、報告事項 五、承認事項 六、討論事項二 七、臨時動議 八、散 會

• 1 -

聲寶股份有限公司 一○五年股東常會議程

時間：中華民國一○五年六月十五日（星期三）上午十時整 地點：桃園市龜山區大華里頂湖路26號（聲寶員工餐廳）

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、討論事項一

• (一)修正「公司章程」部分條文修訂案。

四、報告事項

• (一)本公司一○四年度營業報告。

• (二)監察人審查一○四年度決算表冊報告案。

• (三)一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

• (四)庫藏股買回執行情形報告。

五、承認事項

• (一)承認一○四年度營業報告書及財務報表案。

• (二)承認一○四年度盈餘分配案。

六、討論事項二

• (一)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

• 七、臨時動議

八、散會

• 2 -

討論事項一

第一案：（董事會 提）

• 案 由：修訂「公司章程」部分條文案，提請 決議。

• 說 明：一、為符合公司法相關規定及配合公司營運實際需求， 擬修訂本公司章程部分條文（修訂前條文請參閱本 手冊第34頁至第41頁附錄一）。

二、公司章程修訂條文對照表如下：

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	修訂理由
第廿八條 本公司年度如有獲利（提撥員工酬勞 及董監酬勞前之稅前利益），應提撥 不低於百分之一為員工酬勞及不高於 百分之三為董監酬勞。但公司尚有累 積虧損時，應預先保留彌補數額，再 依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。 前項員工酬勞得以股票或現金方式為 之，其發放對象包括符合一定條件之 從屬公司員工。前項董監酬勞僅得以 現金為之。 員工酬勞及董監酬勞分派案應由董事 會決議行之，並提股東會報告。	第廿八條 本公司每年度決算如有盈餘，應於完 納稅捐、彌補虧損後，就其餘額提列 百分之十法定盈餘公積，但法定盈餘 公積累積已達本公司實收資本額時， 得免繼續提列，提撥不高於百分之三 董事監察人酬勞金及不低於百分之一 員工紅利，並依法令規定或得視業務 需要提列或迴轉特別盈餘公積後，其 餘併同累積未分配盈餘，由股東會決 議分派股東紅利。 本公司依據資本預算規劃來衡量未來 年度之資金需求，股利之分派考量未 來營運規模及對現金流量之需求，得 以股票股利或現金股利方式為之，其 中現金股利之比例不低於股利總額之 10%。 員工分配股票紅利之對象得包括符合 一定條件之從屬公司員工。	爰配合法 令修訂
第廿九條 本公司年度決算如有稅後淨利，應先 彌補累積虧損，依法提撥10%為法定 盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達 本公司實收資本額時，得不再提列， 其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈 餘公積；如尚有餘額，併同累積未分	第廿九條 法定盈餘公積金提存已達股本總額時 得經股東會決議截止提存。	爰配合法 令修訂

• 3 -

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	修訂理由
配盈餘（包括調整未分配盈餘金額） ，由董事會擬具盈餘分配議案，提請 股東會決議分派股東股息紅利。 本公司股利政策，係配合目前及未來 之發展計畫、考量投資環境、資金需 求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利 益等因素，分配股東股息紅利時，得 以現金或股票方式為之，其中現金股 利不低於股利總額之10%。
第卅三條 本章程於民國五十一年六月廿七日訂 立，於五十二年十二月廿三日第一次 修正，…… （以上略述） 一○一年六月十二日第五十四次修正 ，一○二年六月十一日第五十五次修 正，一○三年六月十六日第五十六次 修正，一○四年六月十五日第五十七 次修正，一○五年六月十五日第五十 八次修正，自股東會通過後生效。	第卅三條 本章程於民國五十一年六月廿七日訂 立，於五十二年十二月廿三日第一次 修正，…… （以上略述） 一○一年六月十二日第五十四次修正 ，一○二年六月十一日第五十五次修 正，一○三年六月十六日第五十六次 修正，一○四年六月十五日第五十七 次修正，自股東會通過後生效。	爰配合實 際

決議：

• 4 -

報告事項

• 一、案 由：本公司一○四年度營業報告，報請 鑒察。 說 明：營業報告書請參閱《附件一》（本手冊第11頁至第 13頁）。

• 二、案 由：監察人審查一○四年度決算表冊報告案，報請 鑒 察。

• 說 明：(一)本公司一○四年度決算表冊，業經會計師查核 簽證及監察人審查竣事，提出查核報告請參閱 《附件三》，及審查報告請參閱《附件二》（本 手冊第14頁至第33頁）。

  • (二)請監察人宣讀審查報告書。

• 三、案 由：一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告案，報請 鑒察。

• 說 明：本公司一○四年度提撥員工及董監酬勞前之稅前利 益為564,687,369元，依修正後之公司章程第二十八 條規定，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高 於百分之三為董監酬勞。一○四年度董監酬勞提撥 ，

• 0.8%，計新台幣4,517,499元；員工酬勞提撥2.4% 計新台幣13,552,497元。員工酬勞以現金方式發放。

• 5 -

• 四、案 由：庫藏股買回執行情形報告，報請 鑒察。

• 說 明：依據證券交易法第二十八條之二及行政院金融監督 管理委員會「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」 之規定辦理。

之規定辦理。
買 回 期 次	第13次
買 回 目 的	轉讓股份予員工
買 回 期 間	104.08.03～104.09.30
買 回 區 間 價 格	新台幣12～15元
已 買 回 股 份 種 類 及 數 量	普通股／20,000仟股
已 買 回 股 份 金 額	243,609仟元
平均每股買回價格	12.18元
已 辦 理 銷 除 及 轉 讓 之 股 份 數 量	2,000仟股
尚未辦理銷除或轉讓 之 股 份 數 量	18,000仟股
累積持有本公司股份數量占 已發行股份總數比率(%)	3.43%

• 6 -

承認事項

第一案：（董事會 提）

• 案 由：承認本公司一○四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：(一)謹造送本公司一○四年度財務報表等，業經勤業眾 信聯合會計師事務所蘇郁琇、林宜慧會計師查核完 竣（請參閱《附件三》，本手冊第15頁至第33頁） ，併同營業報告書（請參閱《附件一》，本手冊第 11頁至第13頁）送請監察人查核完竣，出具書面查 核報告在案，請參閱《附件二》本手冊第14頁。

• (二)謹將上開決算表冊，提請 承認。

• 決 議：

第二案：（董事會 提）

• 案 由：承認本公司一○四年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：(一)茲依據公司法第二三二條及本公司章程第二七條； 擬具本公司一○四年度盈餘分配之議案，詳細計算 如下表。

• (二)本案俟股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日 ，發放日及其他相關事宜。

• (三)股利之分派，嗣後如因流通在外股數發生變動，擬 授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利金額 ，按配息基準日實際流通在外股數，調整股東配息 率。

決 議：

• 7 -

聲寶股份有限公司 104 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項 目	金 額
期初未分配盈餘	146,895,710
精算（損）益列入保留盈餘	(58,650,896)
調整後未分配盈餘	88,244,814
本期淨利	505,342,453
提列法定盈餘公積（10%）	(50,534,245)
本期可供分配盈餘	543,053,022
分配項目
股東紅利－現金股利（507,000,000股*$1.0）	(507,000,000)
期末未分配盈餘	36,053,022

註：本公司登記實收已發行股數為525,000,000股，扣除截至105年3月20日 止尚未轉讓員工庫藏股票18,000,000股，嗣後若因買回本公司股份或 將庫藏股轉讓及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發 生變動者，授權董事會調整之。

董事長： 經理人： 會計主管：

• 8 -

討論事項二

第二案：（董事會 提）

• 案 由：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 決 議。

• 說 明：一、依公司法第二○九條規定，董事為自己或他人為屬 於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為 之重要內容並取得其許可。

• 二、因本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業 範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，爰依 法提請股東會同意，茲列示本公司董事擔任董事之 明細如下表，敬請 討論。

姓 名	競 業 內 容
茂盛投資股份有限公司 代表人：陳連春	Sampo International Trade and Investment Co., Ltd.董事長 聲寶(上海)商貿有限公司 董事 Sampo Trade (Cayman) Co.董事 德寶家電(股)公司 董事長 新寶電機(東莞)有限公司 董事長 盛寶建設股份有限公司 董事 凱碩科技股份有限公司 董事 勁儀科技股份有限公司 董事 年隆企業股份有限公司 董事
樓永堅	騎士堡國際事業股份有限公司 董事

決議：

• 9 -

臨時動議

散 會

• 10 -

附件一

聲寶股份有限公司

營業報告書

104年度全球經濟復甦力道不如預期，台灣面臨出口連續11個月衰退 ，景氣燈號連續六個月藍燈，均嚴重衝擊消費信心。在如此嚴苛的挑戰之 下，公司上下仍戮力不懈，於困境中盡力維持公司獲利，但受轉投資獲利 下滑影響，整體獲利較前一年度小幅衰退。茲將104年度營業狀況及本年 度營業計畫報告如下：

一、104年度營業結果

(一)營運計畫實施成果：

本公司104年度合併營業收入九十七億六仟六佰萬元，較103年度 衰退5.47%；合併營業淨利二億五佰萬元，較103年度增加二仟八 佰萬元；本期合併淨利為五億二仟二佰萬元，較103年度減少一 億二仟一佰萬元。

(二)財務收支分析：

• 104年度合併營業活動之淨現金流入為二億三仟四佰萬元，投資 活動之淨現金流入三仟四佰萬元，融資活動之淨現金流出為一億 八仟八佰萬元，期末現金及約當現金增加六仟九佰萬元，期末現 金及約當現金餘額為六億八仟五佰萬元。

(三)獲利能力分析：

獲利能力分析：
項 目	104年 度	103年 度
合併資產報酬率	4.36%	5.38%
合併股東權益報酬率	6.69%	8.23%
合併純益率	5.35%	6.23%
合併每股盈餘	1.00元	1.25元

(四)研究發展狀況：

104年度合併研究發展經費上投入了一億三仟六佰萬元，除持續 研發節能變頻及高階數位家電產品外，更積極投入智慧家電、智 慧生活與安全系統，結合物聯網發展的產品研發。

• 11 -

二、105年度營業計劃概要

(一)經營方針：

一方面透過降低成本費用，提升產品價格競爭力，同時持續開發 節能環保及物聯網相關高階產品創造獲利；採用多品牌經營模式 ，吸引年輕及銀髮等不同消費客群，並強化通路佈局，有效運用 自營電商平台，積極拓展營收。

(二)預期銷售數量：

全球經濟成長乏力致外需成長力道疲弱，進而影響內需消費；公 司將持續研發具競爭力產品及多元化的通路經營模式，期能維持 穩定銷售數量。

(三)重要產銷政策：

加強產銷協調，追求商品獨特性與強化成本競爭力，以提升產品 邊際貢獻。有效控管產品品質，降低營業行為銷退率，避免營業 損失。

• (四)外部競爭環境、法規環境、及總體經營環境之影響：

• 1.外部競爭環境：全球景氣復甦力道疲弱，加上兩岸產業及國際 品牌競爭加劇，內外需求展望均轉趨審慎。國際油價及原物料 價格走跌，有助於採購成本降低。

• 2.法規環境：104年底政府推出購置節能產品補助，對於能耗等級 一、二級之冰箱冷氣機及有節能標章之電視機，提供補助。

• 3.總體經營環境：當前國際經濟仍面臨諸多風險變數，包括美國 貨幣政策走向、中國大陸及部分新興經濟體成長力道放緩、地 緣政治風險、IS恐怖攻擊、國際原油及大宗商品價格變動、全 球金融市場及股匯市波動等，皆影響國際經濟前景，需持續關 注。

(五)未來公司發展策略：

• 1.創新經營：掌握家電業發展趨勢，朝向智慧家電、智慧生活與 安全系統，結合物聯網發展，開發優質產品。

• 2.品牌經營：規畫以電商、健康、年輕活力等三大元素，構築聲 寶品牌全新風貌。

• 12 -

• 3.效率經營：有效利用公司現有資源，透過新的工具、方法，創 造出獨特的競爭優勢。

• 4.企業文化：從產品面、銷售模式、管理模式等，全面導入創新 思維模式。透過強化自身能力與貫徹執行力，達成設定目標。

聲寶公司迎向創業八十周年，這也是聲寶的創新元年，要全面導入創 新思維模式，以創新突破的格局再創新局，朝向新的市場趨勢發展經營， 再創聲寶營收高峰，進而提升全體股東權益，維持企業永續經營的目標。

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總 經 理 陳連春

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會計主管 江全田

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• 13 -

附件二

監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司民國一○四年度營業報告書、財務報表及盈 餘分配之議案；其中財務報表嗣經勤業眾信聯合會計師事務所蘇郁 琇、林宜慧會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分配之議案，經本監察人等 審查，認為並無不符，爰依公司法第二一九條之規定，報請 鑒察。

此 致

本公司一○五年股東常會

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監 察 人：新美齊股份有限公司 法人代表：林傳捷

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監 察 人：湖森開發有限公司 法人代表：林淑珍

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• 14 -

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附件三

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會計師查核報告

聲寶股份有限公司 公鑒：

聲寶股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併 資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損 益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開 合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結 果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規 劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查 核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證 據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計 估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對 所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照 證券發行人財務報告編製準則、有關法令、經金融監督管理委員會認可之 國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達 聲寶股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務 狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合 併現金流量。

聲寶股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報表，並 經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

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• 15 -

聲寶股份有限公司及子公司 合併資產負債表 民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

代碼 1100 1110 1150 1160 1170 1180 1200 1210 1220 130X 1476 1479 11XX 1523 1543 1550 1600 1780 1840 1920 1980 1990 15XX	資 產 流動資產 現金及約當現金（附註六） 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七） 應收票據淨額（附註十一） 應收票據－關係人淨額（附註十一及二九） 應收帳款淨額（附註十一） 應收帳款－關係人淨額（附註十一及二九） 其他應收款（附註十一） 其他應收款－關係人（附註十一及二九） 本期所得稅資產 存貨（附註十二） 其他金融資產－流動（附註十） 其他流動資產（附註十六） 流動資產總計 非流動資產 備供出售金融資產－非流動（附註八） 以成本衡量之金融資產－非流動（附註九） 採用權益法之投資（附註十四） 不動產、廠房及設備（附註十五） 無形資產 遞延所得稅資產（附註二三） 存出保證金 其他金融資產－非流動（附註十） 其他非流動資產（附註十六） 非流動資產總計	104 年12 月31 日 金 額 ％ $ 684,706 6 125,395 1 180,951 2 7,896 - 1,135,419 9 15,201 - 8,063 - 218 - 317 - 1,516,302 12 45,250 - 183,240 2 3,902,958 32 13,712 - 390,685 3 3,378,400 28 4,242,378 35 44,304 - 222,363 2 20,047 - 24,548 - 40,484 - 8,376,921 68	103 年12 月31 日	103 年12 月31 日
		金 額 $ 684,706 125,395 180,951 7,896 1,135,419 15,201 8,063 218 317 1,516,302 45,250 183,240 3,902,958 13,712 390,685 3,378,400 4,242,378 44,304 222,363 20,047 24,548 40,484 8,376,921	金 額 $ 615,708 93,948 128,845 1,468 1,179,144 17,955 5,289 225 229 1,394,801 6,050 274,845 3,718,507 22,598 408,513 3,257,658 4,311,708 36,093 269,451 20,755 24,548 138,579 8,489,903	％
				6 1 2 - 9 - - - - 12 - 2 32 - 3 28 35 - 2 - - - 68

1XXX 資 產 總 計 $ 12,279,879 100 $ 12,208,410 100

• 16 -

代碼 2100 2110 2150 2160 2170 2180 2219 2220 2230 2250 2320 2399 21XX 2540 2550 2570 2640 2670 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3400 3500 31XX 36XX 3XXX	負 債 及 權 益 流動負債 短期借款（附註十七） 應付短期票券（附註十七） 應付票據 應付票據－關係人（附註二九） 應付帳款 應付帳款－關係人（附註二九） 其他應付款（附註十八） 其他應付款項－關係人（附註二九） 本期所得稅負債 負債準備－流動（附註十九） 一年或一營業週期內到期長期負債（附註十七） 其他流動負債 流動負債總計 非流動負債 長期借款（附註十七） 負債準備－非流動（附註十九） 遞延所得稅負債（附註二三） 淨確定福利負債－非流動（附註二十） 其他非流動負債 非流動負債總計 負債總計 歸屬於母公司業主之權益（附註二一） 普通股股本 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘總計 其他權益 庫藏股票 母公司業主權益總計 非控制權益 權益總計 負 債 與 權 益 總 計	104 年12 月31 日 金 額 ％ $ 155,000 1 79,957 1 176,590 2 32,324 - 604,464 5 15,315 - 636,401 5 - - 8,161 - 104,535 1 520,000 4 19,809 - 2,352,556 19 560,000 5 17,727 - 991,474 8 705,574 6 44,768 - 2,319,543 19 4,672,099 38 5,250,000 43 76,907 1 184,358 1 1,988,376 16 593,587 5 2,766,321 22 30,908 - ( 753,857) ( 6) 7,370,279 60 237,501 2 7,607,780 62 $ 12,279,879 100	單位：新台幣仟元 103 年12 月31 日 金 額 ％ $ 95,000 1 39,949 1 181,315 2 54,185 - 734,749 5 16,164 - 594,158 5 2,097 - 12,514 - 110,020 1 120,000 4 11,496 - 1,971,647 19 480,000 5 19,777 - 991,474 8 692,738 6 48,299 - 2,232,288 19 4,203,935 38 5,250,000 43 49,623 1 120,313 1 1,988,376 16 735,940 5 2,844,629 22 139,477 - ( 510,248) ( 6) 7,773,481 60 230,994 2 8,004,475 62 $ 12,208,410 100
		金 額 $ 155,000 79,957 176,590 32,324 604,464 15,315 636,401 - 8,161 104,535 520,000 19,809 2,352,556 560,000 17,727 991,474 705,574 44,768 2,319,543 4,672,099 5,250,000 76,907 184,358 1,988,376 593,587 2,766,321 30,908 ( 753,857) 7,370,279 237,501 7,607,780 $ 12,279,879	金 額 $ 95,000 39,949 181,315 54,185 734,749 16,164 594,158 2,097 12,514 110,020 120,000 11,496 1,971,647 480,000 19,777 991,474 692,738 48,299 2,232,288 4,203,935 5,250,000 49,623 120,313 1,988,376 735,940 2,844,629 139,477 ( 510,248) 7,773,481 230,994 8,004,475 $ 12,208,410
		(	(

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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• 17 -

聲寶股份有限公司及子公司 合併綜合損益表 民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

代碼 營業收入 4100 銷貨收入 4600 勞務收入 4800 其他營業收入 4000 營業收入合計 營業成本 5110 銷貨成本 5600 勞務成本 5800 其他營業成本 5000 營業成本合計 5900營業毛利 6000營業費用 6900營業淨利 營業外收入及支出 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7060 採用權益法認列之關聯 企業及合資損益份額 7000 營業外收入及支出 合計 7900稅前淨利 7950所得稅費用（附註二三） 8200本年度淨利 （接次頁）	104 年度	104 年度	％ 91 7 2 100 69 7 1 77 23 21 2 1 - - 3 4 6 - 6	單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 103年 度	單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 103年 度
	金 額 $ 8,914,542 648,860 202,253 9,765,655 6,725,336 622,361 120,069 7,467,766 2,297,889 2,092,740 205,149 77,776 ( 37,863) ( 14,686) 345,978 371,205 576,354 ( 54,345) 522,009			金 額 $ 9,515,191 626,406 189,544 10,331,141 7,362,185 626,021 109,715 8,097,921 2,233,220 2,056,395 176,825 82,350 ( 169) ( 13,709) 424,239 492,711 669,536 ( 26,085) 643,451	％
					92 6 2 100 72 6 1 79 21 20 1 1 - - 4 5 6 - 6

• 18 -

（承前頁）

代碼 其他綜合損益 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再 衡量數 8330 採用權益法認列之 子公司、關聯企 業及合資之其他 綜合損益之份額 8349 與不重分類之項目 相關之所得稅 8361 國外營運機構財務報表 換算之兌換差額 8362 備供出售金融資產未實 現評價損益 8370 採用權益法認列關聯企 業及合資之其他綜合 損益之份額 8300 本年度其他綜合損 益（稅後淨額） 8500本年度綜合損益總額 淨利歸屬於 8610 母公司業主淨利 8620 非控制權益淨利 8600 綜合損益總額歸屬於 8710 母公司業主 8720 非控制權益 8700 每股盈餘（附註二四） 來自繼續營業單位 9710 基 本 9810 稀 釋	104 年度 金 額 ％ ($ 49,014) ( 1) ( 4,613) - ( 5,729) - ( 23,225) - ( 8,981) - ( 76,364) ( 1) ( 167,926) ( 2) $ 354,083 4 $ 505,342 5 16,667 - $ 522,009 5 $ 338,123 4 15,960 - $ 354,083 4 $ 1.00 $ 1.00	103年 度
	金 額 ($ 49,014) ( 4,613) ( 5,729) ( 23,225) ( 8,981) ( 76,364) ( 167,926) $ 354,083 $ 505,342 16,667 $ 522,009 $ 338,123 15,960 $ 354,083 $ 1.00 $ 1.00	金 額 ($ 47,591) ( 3,089) ( 271) 60,033 26,536 114,092 149,710 $ 793,161 $ 640,447 3,004 $ 643,451 $ 789,777 3,384 $ 793,161 $ 1.25 $ 1.24	％
			- - - 1 - 1 2 8 6 - 6 8 - 8

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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• 19 -

聲寶股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

代碼 A1 103年1月1日餘額 102年度盈餘分配 B1 法定盈餘公積 B5 本公司股東現金股利 C7 採權益法認列之關聯企業及合資之變動數 D1 103年度淨利 D3 103年度稅後其他綜合損益 D5 103年度綜合損益總額 L1 庫藏股買回－10,000仟股 L3 庫藏股註銷－39,100仟股 M1發放予子公司股利調整資本公積 M5取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 N1 股份基礎給付交易－其他 O1 非控制權益增減 Z1 103年12月31日餘額 103年度盈餘分配 B1 法定盈餘公積 B5 本公司股東現金股利 C7 採權益法認列之關聯企業及合資之變動數 D1 104年度淨利 D3 104年度稅後其他綜合損益 D5 104年度綜合損益總額 L1 庫藏股買回－20,000仟股 M1發放予子公司股利調整資本公積 M5取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 O1 非控制權益增減 Z1 104年12月31日餘額	歸	屬	於 本 公 司	於 本 公 司	於 本 公 司
	股 數 564,100 - - - - - - - ( 39,100 ) - - - - 525,000 - - - - - - - - - - 525,000	股 本 $ 5,641,001 - - - - - - - ( 391,001 ) - - - - 5,250,000 - - - - - - - - - - $ 5,250,000	資本公 積 $ 32,957 - - 682 - - - - ( 15,356 ) 9,304 284 21,752 - 49,623 - - 13,298 - - - - 13,049 937 - $ 76,907	保 留	盈 餘
				法定盈餘公積 $ 77,513 42,800 - - - - - - - - - - - 120,313 64,045 - - - - - - - - - $ 184,358	特別盈餘公積
					$ 1,988,376 - - - - - - - - - - - - 1,988,376 - - - - - - - - - - $ 1,988,376

• 20 -

單位：新台幣仟元

業	主	之	權	益 總 計 $ 7,404,224 - ( 373,100 ) 682 640,447 149,330 789,777 ( 123,352 ) - 9,304 284 65,662 - 7,773,481 - ( 525,000 ) 13,298 505,342 ( 167,219) 338,123 ( 243,609 ) 13,049 937 - $ 7,370,279	非控制權益 $ 227,687 - - - 3,004 380 3,384 - - - ( 284 ) - 207 230,994 - - - 16,667 ( 707) 15,960 - - ( 937 ) ( 8,516) $ 237,501	權 益 總 額
盈 餘 未分配盈餘 $ 562,724 ( 42,800 ) ( 373,100 ) - 640,447 ( 51,331) 589,116 - - - - - - 735,940 ( 64,045 ) ( 525,000 ) - 505,342 ( 58,650) 446,692 - - - - $ 593,587	其 他	權 益 備 供 出 售 金 融 資 產 未實現損益 ( $ 78,506 ) - - - - 28,709 28,709 - - - - - - ( 49,797 ) - - - - ( 15,680) ( 15,680) - - - - ($ 65,477)	庫 藏 股 票 ( $ 837,163 ) - - - - - - ( 123,352 ) 406,357 - - 43,910 - ( 510,248 ) - - - - - - ( 243,609 ) - - - ($ 753,857)
	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 $ 17,322 - - - - 171,952 171,952 - - - - - - 189,274 - - - - ( 92,889) ( 92,889) - - - - $ 96,385
	( (					$ 7,631,911 - ( 373,100 ) 682 643,451 149,710 793,161 ( 123,352 ) - 9,304 - 65,662 207 8,004,475 - ( 525,000 ) 13,298 522,009 ( 167,926) 354,083 ( 243,609 ) 13,049 - ( 8,516) $ 7,607,780

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：財團法人陳茂榜 經理人：陳連春 會計主管：江全田 工商發展基金會

• 21 -

聲寶股份有限公司及子公司 合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國104 年及103 年1 月1 日	至12 月31 日	至12 月31 日
代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 A20010 不影響現金流量之收益費損項目 A20300 呆帳費用提列（迴轉利益） A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20400 透過損益按公允價值衡量金融資產 及負債之淨損失（利益） A21900 員工認股權酬勞成本 A20900 財務成本 A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資 損益份額 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A23500 金融資產減損損失 A23700 存貨跌價及呆滯損失 A22500 處分及報廢不動產、廠房及設備利 益 A23200 處分採用權益法之投資利益 A23100 處分投資利益 A30000 與營業活動相關之資產／負債變動數 A31110 持有供交易之金融資產 A31130 應收票據 A31140 應收票據－關係人 A31150 應收帳款 A31160 應收帳款－關係人 A31180 其他應收款 A31190 其他應收款－關係人 A31200 存 貨 A31240 其他流動資產 A32130 應付票據 A32140 應付票據－關係人 A32150 應付帳款	單位：新台幣仟元 104年 度 103年 度 $ 576,354 $ 669,536 16,157 ( 5,414 ) 117,552 156,875 16,714 16,326 1,607 ( 1,655 ) - 21,752 14,686 13,709 ( 345,978 ) ( 424,239 ) ( 6,388 ) ( 7,168 ) ( 11,748 ) ( 6,580 ) 5,903 52 19,701 10,163 14,401 ( 333 ) ( 404 ) - ( 97 ) ( 1,886 ) ( 33,360 ) ( 58,251 ) ( 53,913 ) 98,783 ( 6,428 ) 3,162 30,072 20,471 2,754 ( 3,204 ) ( 2,862 ) 602 7 25 ( 31,751 ) 366,246 89,492 7,760 ( 4,725 ) 16,911 ( 21,861 ) 14,833 ( 130,285 ) 68,922
		$ 669,536 ( 5,414 ) 156,875 16,326 ( 1,655 ) 21,752 13,709 ( 424,239 ) ( 7,168 ) ( 6,580 ) 52 10,163 ( 333 ) - ( 1,886 ) ( 58,251 ) 98,783 3,162 20,471 ( 3,204 ) 602 25 366,246 7,760 16,911 14,833 68,922

（接次頁）

• 22 -

（承前頁）

代 碼 A32160 應付帳款－關係人 A32180 其他應付款 A32190 其他應付款－關係人 A32200 負債準備 A32230 其他流動負債 A32240 應計退休金負債 A33000 營運產生之現金流入 A33100 收取之利息 A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量 B00400 處分備供出售金融資產價款 B01200 取得以成本衡量之金融資產 B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 B01800 取得採用權益法之投資 B01900 處分採用權益法之長期股權投資 B02700 取得不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備 B04500 取得購置無形資產 B06500 其他金融資產增加 B06600 其他金融資產減少 B06700 其他非流動資產增加 B06800 其他非流動資產減少 B07600 收取之股利 BBBB 投資活動之淨現金流入（出） 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加 C00500 應付短期票券增加 C00600 應付短期票券減少 C01600 舉借長期借款 C01700 償還長期借款 C04300 其他非流動負債增加 C04400 其他非流動負債減少 C04500 發放現金股利 C04900 庫藏股票買回成本 （接次頁）	104 年度 ($ 849) 42,148 ( 2,097) ( 7,535) 8,313 ( 36,178) 259,402 6,388 ( 14,634) ( 17,305) 233,851 - ( 20,000) 31,925 ( 131,874) 15,000 ( 94,462) 6,066 ( 24,925) ( 39,200) - - 14,058 277,877 34,465 60,000 40,051 - 600,000 ( 120,000) - ( 3,531) ( 511,951) ( 243,609)	103年度
		$ 12,241 ( 15,723) 2,097 ( 6,431) ( 7,289) ( 50,217) 912,076 7,168 ( 13,956) ( 16,273) 889,015 78,754 - 18,607 ( 95,250) - ( 96,862) 5,303 ( 48,009) - 1,551 ( 91,924) - 191,775 ( 36,055) 45,000 - ( 114,927) - ( 325,000) 9,919 - ( 363,796) ( 123,352)

• 23 -

（承前頁）

代 碼 C05100 員工購買庫藏股 C05400 取得子公司股權 C05800 支付非控制權益現金股利 C09900 非控制權益變動 CCCC 籌資活動之淨現金流出 DDDD匯率變動對現金及約當現金之影響 EEEE現金及約當現金淨增加數 E00100年初現金及約當現金餘額 E00200年底現金及約當現金餘額	104年 度 $ - ( 8,516 ) - - ( 187,556) ( 11,762) 68,998 615,708 $ 684,706	103年 度
		$ 43,910 ( 5,804 ) ( 12,609 ) 18,620 ( 828,039) 23,819 48,740 566,968 $ 615,708

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：財團法人陳茂榜 經理人：陳連春 會計主管：江全田 工商發展基金會

• 24 -

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會計師查核報告

聲寶股份有限公司 公鑒：

聲寶股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表， 暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權 益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表 之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體 財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規 劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查 核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證 據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計 估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對 所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照 證券發行人財務報告編製準則及有關法令編製，足以允當表達聲寶股份有 限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

聲寶股份有限公司民國 104 年度個體財務報表重要會計項目明細表， 主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查 核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財 務報表相關資訊一致。

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行政院金融監督管理委員會核准文號 行政院金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 1040024195 號 金管證六字第 0940161384 號

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• 25 -

聲寶股份有限公司 個體資產負債表 民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

代 碼 1100 1150 1160 1170 1180 1200 1210 1220 130X 1479 11XX 1523 1543 1550 1600 1780 1840 1990 15XX	資 產 流動資產 現金及約當現金（附註六） 應收票據（附註九） 應收票據－關係人淨額（附註九及二五） 應收帳款（附註九） 應收帳款－關係人淨額（附註九及二五） 其他應收款（附註九） 其他應收款－關係人淨額（附註九及二五） 本期所得稅資產（附註二十） 存貨（附註十） 其他流動資產（附註十三） 流動資產總計 非流動資產 備供出售金融資產－非流動（附註七） 以成本衡量之金融資產－非流動（附註八） 採用權益法之投資（附註十一） 不動產、廠房及設備（附註十二） 無形資產 遞延所得稅資產（附註二十） 其他非流動資產（附註十三） 非流動資產總計	104 年12 月31 日 金 額 ％ $ 92,288 1 160,514 2 16,156 - 944,873 8 35,393 - 6,864 - 36,877 1 145 - 1,320,180 11 145,641 1 2,758,931 24 8,618 - 366,081 3 5,160,957 44 3,164,724 27 44,304 - 220,436 2 7,321 - 8,972,441 76	103 年12 月31 日	103 年12 月31 日
		金 額 $ 92,288 160,514 16,156 944,873 35,393 6,864 36,877 145 1,320,180 145,641 2,758,931 8,618 366,081 5,160,957 3,164,724 44,304 220,436 7,321 8,972,441	金 額 $ 184,334 123,345 3,541 939,100 24,809 3,605 35,819 136 1,256,942 228,533 2,800,164 20,086 402,470 4,745,216 3,185,783 36,093 261,704 114,490 8,765,842	％
				2 1 - 8 - - - - 11 2 24 - 4 41 28 - 2 1 76

1XXX 資 產 總 計

$ 11,731,372 100 $ 11,566,006 100

• 26 -

代 碼 2100 2110 2150 2160 2170 2180 2219 2209 2250 2320 2399 21XX 2540 2550 2570 2640 2670 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3400 3500 3XXX	負 債 及 權 益 流動負債 短期借款（附註十四） 應付短期票券（附註十四） 應付票據 應付票據－關係人（附註二五） 應付帳款 應付帳款－關係人（附註二五） 其他應付款（附註十五） 其他應付款－關係人（附註二五） 負債準備－流動（附註十六） 一年或一營業週期內到期長期借款（附註十四） 其他流動負債（附註十五） 流動負債總計 非流動負債 長期借款（附註十四） 負債準備－非流動（附註十六） 遞延所得稅負債（附註二十） 應計退休金負債（附註十七） 其他非流動負債（附註十五） 非流動負債總計 負債總計 權 益 股本（附註十八） 普通股股本 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘總計 其他權益 庫藏股票 權益總計 負 債 與 權 益 總 計	104 年12 月31 日 金 額 ％ $ 130,000 1 79,957 1 136,219 1 111,432 1 441,300 4 131,402 1 491,583 4 9,988 - 104,426 1 520,000 4 2,501 - 2,158,808 18 560,000 5 17,727 - 845,986 7 577,953 5 200,619 2 2,202,285 19 4,361,093 37 5,250,000 45 76,907 1 184,358 2 1,988,376 17 593,587 5 2,766,321 24 30,908 - ( 753,857) ( 7) 7,370,279 63 $ 11,731,372 100	104 年12 月31 日 金 額 ％ $ 130,000 1 79,957 1 136,219 1 111,432 1 441,300 4 131,402 1 491,583 4 9,988 - 104,426 1 520,000 4 2,501 - 2,158,808 18 560,000 5 17,727 - 845,986 7 577,953 5 200,619 2 2,202,285 19 4,361,093 37 5,250,000 45 76,907 1 184,358 2 1,988,376 17 593,587 5 2,766,321 24 30,908 - ( 753,857) ( 7) 7,370,279 63 $ 11,731,372 100	單位：新台幣仟元 103 年12 月31 日	單位：新台幣仟元 103 年12 月31 日	單位：新台幣仟元 103 年12 月31 日
		金 額 $ 130,000 79,957 136,219 111,432 441,300 131,402 491,583 9,988 104,426 520,000 2,501 2,158,808 560,000 17,727 845,986 577,953 200,619 2,202,285 4,361,093 5,250,000 76,907 184,358 1,988,376 593,587 2,766,321 30,908 ( 753,857) 7,370,279 $ 11,731,372		金 額 $ 90,000 - 147,548 108,997 520,188 152,744 453,539 - 110,020 120,000 905 1,703,941 480,000 19,777 845,986 560,043 182,778 2,088,584 3,792,525 5,250,000 49,623 120,313 1,988,376 735,940 2,844,629 139,477 ( 510,248) 7,773,481 $ 11,566,006		％
		(	(	(	(	1 - 1 1 5 1 4 - 1 1 - 15 4 - 7 5 2 18 33 45 - 1 17 7 25 1 4) 67 100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：財團法人陳茂榜 經理人：陳連春 會計主管：江全田 工商發展基金會

• 27 -

聲寶股份有限公司 個體綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元

代碼 營業收入 4100 銷貨收入 4600 勞務收入 4800 其他營業收入 4000 營業收入合計 5000營業成本 5900營業毛利 6000營業費用 6900營業淨利 營業外收入及支出 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7070 採用權益法認列之子公 司、關聯企業及合資 損益之份額 7000 營業外收入及支出 合計 7900繼續營業單位稅前淨利 7950所得稅費用（附註二十） 8200繼續營業單位本年度淨利 （接次頁）	104年 度	104年 度
	金 額 $ 8,411,991 239,388 150,810 8,802,189 6,554,135 2,248,054 2,026,440 221,614 82,631 ( 48,644 ) ( 14,170 ) 305,186 325,003 546,617 ( 41,275) 505,342

• 28 -

（承前頁）

代碼 其他綜合損益 不重分類至損益之項 目： 8311 確定福利計畫之再 衡量數 8330 採用權益法認列之 子公司、關聯企 業及合資之其他 綜合損益之份額 8310 後續可能重分類至損益 之項目 8380 採用權益法認列之 子公司、關聯企 業及合資之其他 綜合損益之份額 8362 備供出售金融資產 未實現評價損益 8360 8300 本年度其他綜合損 益（稅後淨額） 8500本年度綜合損益總額 每股盈餘（附註二一） 9750 基 本 9850 稀 釋	104年 度 金 額 ％ ( $ 41,106 ) ( 1 ) ( 17,544) - ( 58,650) ( 1) ( 97,101 ) ( 1 ) ( 11,468) - ( 108,569) ( 1) ( 167,219) ( 2) $ 338,123 4 $ 1.00 $ 1.00	103年 度	103年 度
	金 額 ( $ 41,106 ) ( 17,544) ( 58,650) ( 97,101 ) ( 11,468) ( 108,569) ( 167,219) $ 338,123 $ 1.00 $ 1.00	金 額 ( $ 43,960 ) ( 7,371) ( 51,331) 173,252 27,409 200,661 149,330 $ 789,777 $ 1.25 $ 1.24	％
			( 1 ) - ( 1) 2 - 2 1 8

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：財團法人陳茂榜 經理人：陳連春 會計主管：江全田 工商發展基金會

• 29 -

聲寶股份有限公司 個體權益變動表 民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼 A1 103年1月1日餘額 102年度盈餘分配 B1 法定盈餘公積 B5 本公司股東現金股利 C7採權益法認列之關聯企業及合資之變動數 D1 103年1月1日至12月31日淨利 D3 103年1月1日至12月31日稅後其他綜合損益 D5 103年1月1日至12月31日綜合損益總額 L1 庫藏股買回－10,000仟股 L3 庫藏股註銷－39,100仟股 M1發放予子公司股利調整資本公積 M5取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 N1股份基礎給付交易－其他 Z1 103年12月31日餘額 103年度盈餘分配 B1 法定盈餘公積 B5 本公司股東現金股利 C7採權益法認列關聯企業及合資之變動數 D1 104年1月1日至12月31日淨利 D3 104年1月1日至12月31日稅後其他綜合損益 D5 104年1月1日至12月31日綜合損益總額 L1 庫藏股買回－20,000仟股 M1發放予子公司股利調整資本公積 M5取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 Z1 104年12月31日餘額	股 數 564,100 - - - - - - - ( 39,100 ) - - - 525,000 - - - - - - - - - 525,000	股 本 $ 5,641,001 - - - - - - - ( 391,001 ) - - - 5,250,000 - - - - - - - - - $ 5,250,000	資 本 公 積 $ 32,957 - - 682 - - - - ( 15,356 ) 9,304 284 21,752 49,623 - - 13,298 - - - - 13,049 937 $ 76,907	保 留 盈 餘	保 留 盈 餘
				法定盈餘公積
					$ 77,513 42,800 - - - - - - - - - - 120,313 64,045 - - - - - - - - $ 184,358

• 30 -

盈	餘 未分配盈餘 $ 562,724 ( 42,800 ) ( 373,100 ) - 640,447 ( 51,331) 589,116 - - - - - 735,940 ( 64,045 ) ( 525,000 ) - 505,342 ( 58,650) 446,692 - - - $ 593,587	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 $ 17,322 - - - - 171,952 171,952 - - - - - 189,274 - - - - ( 92,889) ( 92,889) - - - $ 96,385	備 供 出 售 金 融 資 產 未實現損益 ( $ 78,506 ) - - - - 28,709 28,709 - - - - - ( 49,797 ) - - - - ( 15,680) ( 15,680) - - - ($ 65,477)	庫 藏 股 票 ( $ 837,163 ) - - - - - - ( 123,352 ) 406,357 - - 43,910 ( 510,248 ) - - - - - - ( 243,609 ) - - ($ 753,857)	單位：新台幣仟元 權 益 總 額	單位：新台幣仟元 權 益 總 額
特別盈餘公積 $ 1,988,376 - - - - - - - - - - - 1,988,376 - - - - - - - - - $ 1,988,376
	( ( ( ( ( (	( (	( ( ( ( (	( ( ( ( (	( ( ( ( (	$ 7,404,224 - 373,100 ) 682 640,447 149,330 789,777 123,352 ) - 9,304 284 65,662 7,773,481 - 525,000 ) 13,298 505,342 167,219) 338,123 243,609 ) 13,049 937 $ 7,370,279

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：財團法人陳茂榜 經理人：陳連春 會計主管：江全田 工商發展基金會

• 31 -

聲寶股份有限公司 個體現金流量表 民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國104 年及103 年1 月1 日	至12 月31 日	至12 月31 日
代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 A20010 不影響現金流量之收益費損項目 A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20300 呆帳費用提列（轉列收入）數 A20400 透過損益按公允價值衡量金融資產 及負債之淨利益 A21900 員工認股權酬勞成本 A20900 財務成本 A22400 採用權益法之子公司、關聯企業及 合資損益之份額 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A23700 存貨跌價及呆滯損失 A23100 處分備供出售金融資產淨利益 A22500 處分不動產、廠房及設備損失 A23500 金融資產減損損失 A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31110 持有供交易之金融資產 A31130 應收票據 A31140 應收票據－關係人 A31150 應收帳款 A31160 應收帳款－關係人 A31180 其他應收款 A31190 其他應收款－關係人 A31200 存 貨 A31240 其他流動資產 A32130 應付票據 A32140 應付票據－關係人 A32150 應付帳款 A32160 應付帳款－關係人 A32180 其他應付款項 A32190 其他應付款－關係人 A32200 負債準備 A32230 其他流動負債 A32240 應計退休金負債 A33000 營運產生之現金流入	單位：新台幣仟元 104 年度 103年度 $ 546,617 $ 650,422 69,857 86,711 16,714 16,326 2,977 ( 4,920) ( 136) 6 - 21,752 14,170 13,251 ( 305,186) ( 325,627) ( 261) ( 833) ( 9,574) ( 6,005) - 10,864 - ( 5,504) 14,700 77 5,903 52 136 4,310 ( 38,390) 89,866 ( 13,201) 47,146 ( 14,661) ( 24,759) ( 10,968) 28,693 ( 3,304) 1,525 ( 1,058) 12,393 ( 63,238) 516,946 82,892 18,232 ( 11,329) 13,198 2,435 ( 15,577) ( 82,067) 28,436 ( 21,342) 53,582 38,330 14,957 9,988 - ( 7,644) ( 6,431) 1,596 ( 6,960) ( 23,196) ( 36,269) $ 200,760 $ 1,195,860
		$ 650,422 86,711 16,326 ( 4,920) 6 21,752 13,251 ( 325,627) ( 833) ( 6,005) 10,864 ( 5,504) 77 52 4,310 89,866 47,146 ( 24,759) 28,693 1,525 12,393 516,946 18,232 13,198 ( 15,577) 28,436 53,582 14,957 - ( 6,431) ( 6,960) ( 36,269) $ 1,195,860

（接次頁）

• 32 -

（承前頁）

代 碼 A33100 收取之利息 A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量 B00400 出售備供出售金融資產價款 B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 B01800 取得採用權益法之投資 B02800 處分不動產、廠房及設備價款 B02700 購置不動產、廠房及設備 B04500 購置無形資產 B05000 因合併產生之現金流入 B06700 其他非流動資產增加 B06800 其他非流動資產減少 B03700 存出保證金增加 B07600 收取子公司、關聯企業及合資股利 B07600 收取其他股利 BBBB 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加 C00500 應付短期票券增加 C00600 應付短期票券減少 C01600 舉借長期借款 C01700 償還長期借款 C03000 存入保證金增加 C04300 其他非流動負債增加 C04400 其他非流動負債減少 C04500 支付股利 C04900 購買庫藏股票 C05100 員工購買庫藏股 CCCC 籌資活動之淨現金流出 DDDD匯率變動對現金及約當現金之影響 EEEE本年度現金及約當現金（減少）增加數 E00100年初現金及約當現金餘額 E00200年底現金及約當現金餘額	104 年度 261 ( 14,067) ( 62) 186,892 - 30,486 ( 431,874) 5,162 ( 68,660) ( 24,925) - - 109,155 ( 1,314) 257,580 9,574 ( 114,816) 40,000 80,000 - 600,000 ( 120,000) 20 - ( 5,801) ( 525,000) ( 243,609) - ( 174,390) 10,268 ( 92,046) 184,334 $ 92,288	103年度
		833 ( 13,447) ( 30) 1,183,216 78,753 6,894 ( 380,000) 4,084 ( 51,783) ( 48,009) 17,188 ( 90,953) - - 200,523 6,005 ( 257,298) 40,000 - ( 149,877) - ( 300,000) - 11,744 - ( 373,100) ( 123,352) 43,910 ( 850,675) 5,100 80,343 103,991 $ 184,334

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：財團法人陳茂榜 經理人：陳連春 會計主管：江全田 工商發展基金會

• 33 -

附錄一

聲寶股份有限公司 章 程

104年06月15日經股東常會通過

第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為「聲寶股 份有限公司－SAMPO CORPORATION」。

第 二 條：本公司經營業務如下：

• 1.A102060 糧商業

2.C802090 清潔用品製造業。

3.C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業。

4.C805030 塑膠日用品製造業。

5.C805050 工業用塑膠製品製造業。

6.C805070 強化塑膠製品製造業。

7.C805990 其他塑膠製品製造業。

8.CA01020 鋼鐵軋延及擠型業。

9.CA01050 鋼材二次加工業。

10.CA01130 銅材軋延、伸線、擠型業。 11.CB01010 機械設備製造業。 12.CB01020 事務機器製造業。 13.CB01030 污染防治設備製造業。 14.CB01990 其他機械製造業。

15.CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。

16.CC01030 電器及視聽電子產品製造業。 17.CC01040 照明設備製造業。

18.CC01060 有線通信機械器材製造業。 19.CC01070 無線通信機械器材製造業。 20.CC01080 電子零組件製造業。 21.CC01090 電池製造業。

22.CC01101 電信管制射頻器材製造業。 23.CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 24.CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。 25.CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。 26.CE01010 一般儀器製造業。 27.CE01030 光學儀器製造業。

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28.CE01040 鐘錶製造業。 29.CH01030 文具製造業。 30.CN01010 家具及裝設品製造業。 31.CR01010 瓦斯器材及其零件製造業。 32.CZ99990 未分類其他工業製品製造業。 33.E502010 燃料導管安裝工程業。 34.E599010 配管工程業。 35.E601010 電器承裝業。 36.E601020 電器安裝業。 37.E603050 自動控制設備工程業。 38.E603080 交通號誌安裝工程業。 39.E603090 照明設備安裝工程業。 40.E603130 燃氣熱水器承裝業。 41.E604010 機械安裝業。 42.E605010 電腦設備安裝業。 43.E701010 電信工程業。 44.E701020 衛星電視ＫＵ頻道、Ｃ頻道器材安裝業。 45.E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。 46.E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業。 47.EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。 48.EZ06010 交通標示工程業。 49.EZ99990 其他工程業。 50.F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設批發業。 51.F106020 日常用品批發業。 52.F106060 寵物食品及其用品批發業。 53.F108031 醫療器材批發業。 54.F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。 55.F110010鐘錶批發業。 56.F110020 眼鏡批發業。 57.F113010 機械批發業。 58.F113020 電器批發業。 59.F113030 精密儀器批發業。 60.F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 61.F113060 度量衡器批發業。 62.F113070 電信器材批發業。 63.F113090 交通標誌器材批發業。 64.F113100 污染防治設備批發業。

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65.F113110 電池批發業。 66.F113990 其他機械器具批發業。 67.F114010 汽車批發業。 68.F116010 照相器材批發業。 69.F118010 資訊軟體批發業。 70.F119010 電子材料批發業。 71.F199990 其他批發業。 72.F201010 農產品零售業。 73.F201020 畜產品零售業。 74.F201050 漁業零售業。 75.F202010 飼料零售業。 76.F203010 食品什貨、飲料零售業。 77.F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。 78.F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。 79.F206050 寵物食品及其用品零售業。 80.F206020 日常用品零售業。 81.F207030 清潔用品零售業。 82.F208031 醫療器材零售業。 83.F208040 化妝品零售業。 84.F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。 85.F210010 鐘錶零售業。 86.F210020 眼鏡零售業。 87.F213010 電器零售業。 88.F213030 電腦及事務性機器設備零售業。 89.F213040 精密儀器零售業。 90.F213050 度量衡器零售業。 91.F213060 電信器材零售業。 92.F213080 機械器具零售業。 93.F213090 交通標誌器材零售業。 94.F213100 污染防治設備零售業。 95.F213110 電池零售業。 96.F213990 其他機械器具零售業。 97.F214010 汽車零售業。 98.F214020 機車零售業。 99.F214030 汽、機車零件配備零售業。 100.F214040 自行車及其零件零售業。 101.F215010 首飾及貴金屬零售業。

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102.F216010 照相器材零售業。 103.F218010 資訊軟體零售業。 104.F219010 電子材料零售業。 105.F299990 其他零售業。 106.F301010 百貨公司業。 107.F301020 超越市場業。 108.F399010 便利商店業。 109.F399040 無店面零售業。 110.F399990 其他綜合零售業。 111.F401010 國際貿易業。 112.F401021 電信管制射頻器材輸入業。 113.F501030 飲料店業。 114.F501060 餐館業。 115.G799990 其他運輸輔助業。 116.G801010 倉儲業。 117.I103060 管理顧問業。 118.I301010 資訊軟體服務業。 119.I301020 資料處理服務業。 120.I301030 電子資訊供應服務業。 121.I401010 一般廣告服務業 122.I501010 產品設計業 123.I599990 其他設計業。 124.I199990 其他顧問服務業。 125.IZ06010 理貨包裝業。 126.IZ99990 其他工商服務業。 127.J101010 建築物清潔服務業。 128.J305010 有聲出版業。 129.J399010 軟體出版業。 130.J701090 錄影節目帶播映業。 131.JA01010 汽車修理業。 132.JA02010 電器及電子產品修理業。 133.JA02990 其他修理業。 134.JE01010 租賃業。 135.ZZ99999 除許可業務，得經營法令非禁止或限制之業務。 第 二 條之一：就本公司有關業務範圍內辦理同業間對外保證。

第 二 條之二：本公司轉投資總額不受公司法第十三條第一項不得超過實收股本 百分之四十規定之限制。

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• 第 三 條：本公司設於桃園市，業務上如有必要時得於其他適當地點設立分 公司，其設立撤銷或遷移均由董事會決定辦理之。

• 第 四 條：(刪除)。

第二章 股 份

• 第 五 條：本公司資本總額為新台幣壹佰伍拾億元，分為壹拾伍億股，每股 新台幣壹拾元，其中未發行之股份，由董事會視公司業務需要， 分次發行。前項股份總額內保留貳仟萬股面額新台幣貳億元整供 發行“員工認股權證”可轉換之股份，得依董事會決議分次發行。

• 第 六 條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章編號經簽證 後發行之。本公司公開發行股票後，發行新股時得就該次發行總 數合併印製股票，亦得免印製股票。

• 第 七 條：本公司股務之處理除法令、證券規章另有規定外，悉依金融監督 管理委員會所訂之「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

• 第 八 條：股東常會開會前六十日內或股東臨時會開會前三十日內或公司決 定分派股息及股利或其他利益之基準日前五日內均停止股票過戶。

第三章 股東會

• 第 九 條：本公司股東會分常會及臨時會兩種。常會每年開會一次於每會計 年度終了後六個月內由董事會召集之。臨時會於必要時由董事會 或監察人召集之。有繼續一年以上持有已發行股份總數百分之三 以上股份之股東亦得以書面記明提議事項及其理由請求董事會召 集。

• 第 十 條：股東會之召集常會應於三十日前，臨時會應於十五日前將開會之 日期、地點及召集事由通知各股東。

• 第 十一 條：股東因事不能出席股東會時，得出具委託書載明授權範圍並簽名 或蓋章委託代理人出席。

• 第 十二 條：股東會開會時以董事長為主席，董事長缺席時由副董事長代理之 ，如董事長、副董事長均缺席時，由董事長或副董事長指定董事 一人代理之，未指定時由董事互推一人代理之。

• 第 十三 條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表股份總數過半數之股 東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

• 第 十四 條：本公司之股東每股有一表決權，但本公司股東如有發生公司法第 一七九條規定所定情事者，其股份無表決權。

• 第十四條之一：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向本公司提出股東常會議案，惟股東所提議案以一項為限且不得 超過三百字，且股東所提議案若有公司法第一百七十二條之一第 四項規定之情事者，本公司董事會依法得不列為議案。

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• 第 十五 條：股東會決議事項應作成議事錄載明會議之時、日、場所、議事經 過要領及結果、主席姓名及決議方法、出席股東人數、代表股權 由主席簽名或蓋章並於會後二十日內將議事錄分發各股東，分發 方式得以公告方式為之，在公司存續期間，應永久保存。出席股 東簽名簿及代表出席委託書，其保存期限至少為一年。

第四章 董事及監察人

• 第 十六 條：本公司董事及監察人由股東會就有行為能力之人選任之，任期均 為三年，連選均得連任。董事及監察人之報酬，授權董事會依其 對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業之水準核定 之；獨立董事按年支領薪資新台幣一二○萬元整。本公司得為董 事、監察人、經理人購買責任保險，保險金額及投保事宜授權董 事會議定之。

• 第 十七 條：本公司設董事七至九人，其中獨立董事不得少於二人，且不得少 於董事席次五分之一，監察人二人。

• 董事及監察人之選舉，採單記名累積投票方式，每一股份有與應 選出董事人數、監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或 分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事、監察 人，獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

• 第十七條之一：本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，持有已發行股份總數百 分之一以上股份之股東及董事會得提出獨立董事候選人名單，經 董事會審查其符合獨立董事所應具備條件後，送請股東會，股東 應就獨立董事候選人名單中選任之。

• 第 十八 條：本公司全體董事、監察人合計持有之股份總額，悉依主管機關規 定辦理。

• 第 十九 條：董事組織董事會由三分之二以上董事之出席董事過半數之同意互 推董事長一人、副董事長一人。

• 第 二十 條：董事長代表本公司綜理本公司一切業務，副董事長輔佐之。董事 長因故不能執行其職務時由副董事長代理之，副董事長亦因故不 能執行其職務時由董事長或副董事長指定董事一人代理之，未指 定時由董事互推一人代理之。

• 第 廿一 條：本公司之經營方針及其他主要事項由董事會決定之。董事會除每 屆第一次由所得選票代表選舉權最多之董事召集並任主席外，餘 均由董事長召集之並任主席，董事長因故不能出席時由副董事長 代理之，副董事長亦因故不能出席時由董事長或副董事長指定董 事一人代理之，未指定時由董事互推一人代理之。

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• 第 廿二 條：董事會每三個月召開一次，但有緊急情事時得隨時召集之，以書 面郵寄或傳真或以電子郵件通知。董事會開會時董事因故不能出 席時，得以書面委託其他董事代理，但每一董事以代理一人為限 ，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

• 第 廿三 條：董事會之召集除公司法另有規定者外應有董事二分之一以上出席 方得開會，其決議以出席董事過半數之同意行之。可否同數時取 決於主席，議事錄應由主席及出席董事簽名或蓋章一併保存於本 公司，並於會後二十日內將議事錄分發各董事。

• 第 廿四 條：監察人得列席董事會陳述意見，但不得加入決議。

第五章 經理人

• 第 廿五 條：本公司得設經理人。其任免及報酬由董事會以董事過半數之出席 ，及出席董事過半數同意之決議之。

第六章 會 計

• 第 廿六 條：本公司以每年一月一日起至十二月卅一日止為會計年度。

• 第 廿七 條：本公司年終結算後，應造具左列各項表冊經董事會之審查，於股 東常會開會前三十日送交監察人查核或由監察人委託會計師查核 後，提交股東常會請求承認之。

• 一、營業報告書。

• 二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

• 第 廿八 條：本公司每年度決算如有盈餘，應於完納稅捐、彌補虧損後，就其 餘額提列百分之十法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公 司實收資本額時，得免繼續提列，提撥不高於百分之三董事監察 人酬勞金及不低於百分之一員工紅利，並依法令規定或得視業務 需要提列或迴轉特別盈餘公積後，其餘併同累積未分配盈餘，由 股東會決議分派股東紅利。

• 本公司依據資本預算規劃來衡量未來年度之資金需求，股利之分 派考量未來營運規模及對現金流量之需求，得以股票股利或現金 股利方式為之，其中現金股利之比例不低於股利總額之10%。 員工分配股票紅利之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。

• 第 廿九 條：法定盈餘公積金提存已達股本總額時得經股東會決議截止提存。

• 第 三十 條：本公司董事、監察人之交通費，由董事會議定之；一般職工薪津 標準，由總經理報請董事長核定之；並不論公司盈虧，均應支付 之。

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第七章 附 則

• 第 卅一 條：本公司組織規程及辦事細則由董事會決議另定之。

第 卅二 條：本章程如有未盡事宜，悉依公司法及其他有關法令辦理之。 第 卅三 條：本章程於民國五十一年六月廿七日訂立，於五十二年十二月廿三 日第一次修正，五十三年六月二日第二次修正，五十四年三月卅 一日第三次修正，五十五年五月十日第四次修正，五十五年十月 廿五日第五次修正，五十七年七月廿日第六次修正，五十七年九 月廿九日第七次修正，五十八年五月十二日第八次修正，五十八 年七月十六日第九次修正，五十八年十一月十五日第十次修正， 五十九年三月一日第十一次修正，五十九年八月廿三日第十二次 修正，六十年四月廿五日第十三次修正，六十二年四月廿二日第 十四次修正，六十二年十二月九日第十五次修正，六十三年四月 廿一日第十六次修正，六十四年四月廿六日第十七次修正，六十 五年四月廿四日第十八次修正，六十六年四月廿三日第十九次修 正，六十七年四月廿二日第廿次修正，六十八年三月卅一日第廿 一次修正，六十九年四月廿六日第廿二次修正，七十年四月十八 日第廿三次修正，七十一年三月卅一日第廿四次修正，七十二年 四月卅日第廿五次修正，七十三年三月卅一日第廿六次修正，七 十四年三月卅日第廿七次修正，七十五年四月十六日第廿八次修 正，七十六年四月卅日第廿九次修正，七十七年三月卅一日第卅 次修正，七十八年四月十八日第卅一次修正，七十九年四月廿一 日第卅二次修正，八十年五月廿五日第卅三次修正，八十一年四 月廿五日第卅四次修正，八十二年四月廿四日第卅五次修正，八 十四年五月六日第卅六次修正，八十五年五月十一日第卅七次修 正，八十六年五月廿七日第卅八次修正，於八十七年五月七日第 卅九次修正，於民國八十八年四月廿三日第四十次修正，八十九 年四月十四日第四十一次修正，九十年五月十五日第四十二次修 正，九十二年六月三十日第四十三次修正，九十二年六月三十日 第四十四次修正，九十三年五月三日第四十五次修正，九十三年 五月三日第四十六次修正，九十四年六月二十四日第四十七次修 正，九十五年六月十四日第四十八次修正，九十六年六月十五日 第四十九次修正，九十七年六月十三日第五十次修正，九十八年 六月二十二日第五十一次修正，九十九年六月十五日第五十二次 修正，一○○年六月十五日第五十三次修正，一○一年六月十二 日第五十四次修正，一○二年六月十一日第五十五次修正，一○ 三年六月十六日第五十六次修正，一○四年六月十五日第五十七 次修正，自股東會通過後生效。

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附錄二

聲寶股份有限公司 股東會議事規則

103年6月16日經一○三年股東常會通過

• 第 一 條 本公司股東會議除法令另有規定者外，悉依本規則行之。

• 第 二 條 股東（或代理人）出席股東會應辦理簽到，簽到手續以簽到卡代替 之，始應憑出席證或出席簽到卡始得出席股東會，出席股數一簽名 簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權股數計算之。

• 第 三 條 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。

• 第 四 條 代表已發行股份總數過半數股東之出席，主席即宣布開會，如已逾 開會時間不足法定數額時，主席得宣布延長之，延長二次(第一次延 長時間為二十分鐘，第二次延長時間十分鐘)仍不足額而有代表已發 行股份總數三分之一以上股東出席時，得依照公司法第一百七十五 條第一項規定為假決議。

• 進行前項假決議時，如出席股東所代表之股數已足法定數額時，主 席得隨即宣布正式開會，並將已作成之假決議提請大會追認。

• 第 五 條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定 之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

• 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事未終結前(含臨時動議)，非經決議，主席 不得逕行宣布散會。

• 會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

• 第 六 條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息。一次集會如未能完成議題時 ，股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或 續行集會。

• 第 七 條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出 席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條 記載不符者，以發言內容為準。

• 出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得 發言干擾，違反者主席應予制止。

• 第 八 條 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得 超過五分鐘。

• 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，或有失會議秩序時，主 席得予制止，或中止其發言，其他股東亦得請求主席為之。

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• 第 九 條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討 論，提付表決。

• 第 十 條 議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決 權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過 ，其效力與投票表決相同。

• 第 十一 條 股東每股有一表決權。股東委託代理人出席股東會，除信託事業或 經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東 委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之 三，超過時，其超過之表決權不予計算。股東對於會議之事項，有 自身利害關係致有害於公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理 他股東行使其表決權。

• 第 十二 條 股東會召開之地點，應於總公司所在縣市或便利股東出席且適合股 東會召開之地點為之，會議開始時間，不得早於上午九時或晚於下 午三點。

• 第 十三 條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或 因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長 亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之 ；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人 者，由常務董事或董事互推一人代理之。

• 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集 權人擔任之。

• 第 十四 條 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理 股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

• 第 十五 條 股東會之開會過程將全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東 依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

• 第 十六 條 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。 如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

• 第 十七 條 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東 指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

• 第 十八 條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

• 第 十九 條 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股 東身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

• 第 二十 條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保 全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

• 第二十一條 會議進行主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席 得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

• 第二十二條 本規則未規定事項悉依公司法及本公司章程之規定辦理。 第二十三條 本規則經股東會決議通過後施行，修正時亦同。

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附錄三

聲寶股份有限公司 全體董事、監察人持股情形

停止過戶日：105 年 4 月 17 日

	停止過戶日：105	年4月17日
職 稱	姓 名	股 數
董事長	財團法人陳茂榜工商發展基金會代表人：陳盛沺	2,950,040
副董事長	陳盛泉	10,937,415
董 事	財團法人陳張秀菊文教基金會代表人：王文洋	5,008,067
董 事	茂盛投資股份有限公司代表人：陳俊明	2,513,000
董 事	陳盛偉	10,153,373
獨立董事	江誠榮	100,000
獨立董事	樓永堅	0
全體董事持有股數（不含獨立董事）		31,561,895
全 體 董 事 最 低 應 持 有 股 數		16,800,000
監察人	新美齊股份有限公司代表人：林傳捷	3,831,000
監察人	湖森開發有限公司代表人：林淑珍	4,439,000
全 體 監 察 人 持 有 股 數		8,270,000
全 體 監 察 人 最 低 應 持 有 股 數		1,680,000

• 註：截至本次股東常會停止過戶日民國105年4月17日止，本公司實收股本 為525,000,000股。

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