SAMPO — AGM Information 2016

Jun 30, 2016

聲寶股份有限公司

一○五年股東常會議案參考資料

時間：中華民國一○五年六月十五日（星期三）上午十時整 地點：桃園市龜山區大華里頂湖路26號（聲寶員工餐廳）

討論事項一

第一案：（董事會 提）

• 案 由：修訂「公司章程」部分條文案，提請 決議。

• 說 明：一、為符合公司法相關規定及配合公司營運實際需求，擬修訂本 公司章程部分條文（修訂前條文請參閱本手冊第34頁至第41 頁附錄一）。

  • 二、公司章程修訂條文對照表。（請參閱議事手冊）

報告事項

• 一、案 由：本公司一○四年度營業報告，報請 鑒察。

  • 說 明：營業報告書（請參閱議事手冊）。

• 二、案 由：監察人審查一○四年度決算表冊報告案，報請 鑒察。 說 明：

  • (一)本公司一○四年度決算表冊，業經會計師查核簽證及監察人審查 竣事，提出查核報告及審查報告（請參閱議事手冊）。

  • (二)請監察人宣讀審查報告書。

• 三、案 由：一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告案，報請 鑒察。

  • 說 明：本公司一○四年度提撥員工及董監酬勞前之稅前利益為 564,687,369元，依修正後之公司章程第二十八條規定，應提 撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之三為董監酬勞 。一○四年度董監酬勞提撥0.8%，計新台幣4,517,499元；員 工酬勞提撥2.4%，計新台幣13,552,497元。員工酬勞以現金 方式發放。

• 四、案 由：庫藏股買回執行情形報告，報請 鑒察。

  • 說 明：依據證券交易法第二十八條之二及行政院金融監督管理委員 會「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理。

買回期次	第13 次
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	104.08.03～104.09.30
買回區間價格	新台幣12～15 元
已買回股份種類及數量	普通股／20,000仟股
已買回股份金額	243,609 仟元
平均每股買回價格	12.18 元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	2,000仟股
尚未辦理銷除或轉讓之股份數量	18,000仟股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	3.43%

承認事項

第一案：（董事會 提）

• 案 由：承認本公司一○四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：(一)謹造送本公司一○四年度財務報表等，業經勤業眾信聯合會 計師事務所蘇郁琇、林宜慧會計師查核完竣，併同營業報告 書送請監察人查核完竣，出具書面查核報告在案。（請參閱 議事手冊）

  • (二)謹將上開決算表冊，提請 承認。

第二案：（董事會 提）

• 案 由：承認本公司一○四年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：(一)茲依據公司法第二三二條及本公司章程第二七條；擬具本公 司一○四年度盈餘分配之議案，詳細計算如下表。

  • (二)本案俟股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日，發放日 及其他相關事宜。

  • (三)股利之分派，嗣後如因流通在外股數發生變動，擬授權董事 會依本次盈餘分配案決議之現金股利金額，按配息基準日實 際流通在外股數，調整股東配息率。

聲寶股份有限公司 104 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項 目	金 額
期初未分配盈餘	146,895,710
精算（損）益列入保留盈餘	(58,650,896)
調整後未分配盈餘	88,244,814
本期淨利	505,342,453
提列法定盈餘公積（10%）	(50,534,245)
本期可供分配盈餘	543,053,022
分配項目
股東紅利－現金股利（507,000,000股*$1.0）	(507,000,000)
期末未分配盈餘	36,053,022

註：本公司登記實收已發行股數為525,000,000股，扣除截至105年3月20日止尚未轉讓 員工庫藏股票18,000,000股，嗣後若因買回本公司股份或將庫藏股轉讓及註銷， 致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事會調整之。

董事長： 經理人： 會計主管：

討論事項二

第二案：（董事會 提）

• 案 由：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 決議。

• 說 明：一、依公司法第二○九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營 業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得 其許可。

  • 二、因本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同 或類似之公司，並擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意 ，茲列示本公司董事擔任董事之明細如下表，敬請 討論。

姓 名	競 業 內 容
茂盛投資股份有限公司代表人：陳連春	Sampo International Trade and Investment Co., Ltd.董事長聲寶(上海)商貿有限公司 董事Sampo Trade (Cayman) Co.董事德寶家電(股)公司 董事長新寶電機(東莞)有限公司 董事長盛寶建設股份有限公司 董事凱碩科技股份有限公司 董事勁儀科技股份有限公司 董事年隆企業股份有限公司 董事
樓永堅	騎士堡國際事業股份有限公司 董事