SAMPO — AGM Information 2016

Jun 30, 2016

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 聲 寶 股 份 有 限 公 司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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----- Start of picture text ----- 股東 台啟----- End of picture text -----

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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----- Start of picture text ----- 證券代號：1604 301----- End of picture text -----

出席證號碼： 出席證號碼：

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----- Start of picture text ----- 委出 301 出席通知書 本簽到卡未經本 301 聲寶股份有限公司 股東會紀念品領取須知託書席通 本股東決定親自出席民國105年6月15日 公司股務代理人 1 0 5 年股東常會 1.紀念品種類：雨傘(紀念品不足時得由知 （星期三）舉行之本公司105年股東常 加蓋登記章者無 地點：桃園市龜山區大華里頂湖路26號 (聲寶員工餐廳) 以等值商品替代)股書 會，即請 查照。 效 時間：中華民國105年6月15日(星期三)上午十時整 2.股東如欲委託徵求人代理出席時，東交及委 此 致 親自 請於105年5月14日至105年6月8日付託 聲寶股份有限公司 出席簽到卡 洽徵求人徵求場所辦理。徵書 (限徵求1,000(含)股以上)求兩 委託 3.徵求場所詳見證基會免費網址:http:人者或均 //free.sfi.org.tw點選查詢委託書公受簽 告開會資料由此進入即可。託名 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 4.參加股東會者，請憑股東常會出席代或理蓋 股東戶號： 通知書（簽名或蓋章）或出席簽到人章 (簽名或蓋章) 卡出席股東會，並領取紀念品，於者者視視 股東 股東或代： 開會當天會場發放至會議結束止，為為 戶號 [:] 理人姓名 會後恕不補發。委親 股東 5.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。託自姓名 [:] 6.以電子方式行使表決權之股東，領出出席席 持有股數： 取紀念品方式詳背面「電子投票行。， 使暨領取紀念品須知」。但105-1301 聲寶股份有限公司105年現金股利匯款申請書301 聲寶股份有限公司 戶股東印鑑卡 號 股東 股東股東 戶號 戶名戶名 原登記身 分 證 匯款帳號一統 編號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)銀行名稱銀行代號＊＊ 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行＂者，免扣匯款手續費10元 ＊＊戶籍地通訊處 � � 郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留出生日期 電話 印鑑變 戶籍地 電話 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國105年6月15日更 前寄回。或 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。更 匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。正 通訊處 電話 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含欄 交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。其他事項 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。※( () )----- End of picture text -----

• 五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬 頭劃線禁止背書轉讓之支票。

• 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

  • 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

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正

背

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表

(摘錄)

全通事務處理（股）公司部份徵求場	表(摘錄)
徵求點地址	徵求點電話
台北市武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2392-1769
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	（02）2506-2926
台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	（02）8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	（02）2259-5798
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
桃園市龜山區新樂街37號（聖鑫鎖印行）	（03）350-0359
台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277

長龍會議顧問股份有限公司

(摘錄)

長龍會議顧問股份有限公司	(摘錄)
徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-3116
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

301 聲寶股份有限公司105年股東常會

委 託 書	(○二)二五四七三七三三。最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	委託人（股東）				編號
授權日期 年 月 日一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司105年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.修訂「公司章程」部分條文案。2.承認一０四年度營業報告書及財務報表案。3.承認一０四年度盈餘分配案。4.解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。此 致(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權聲寶股份有限公司		股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
		姓 名或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名或 名 稱
		受 託代理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名或 名 稱
		身分證字號或統一編號
		住 址
徵求場所及人員簽章處：							105-1

徵求場所及人員簽章處：

105-1

聲寶股份有限公司105年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國105年6月15日(星期三)上午十時整（受理股東開始報到時間為上午九時三十分，於股東會會場辦理報到），假 桃園市龜山區大華里頂湖路26號 (聲寶員工餐廳)，召開105年股東常會。會議主要內容：(一)討論事項一：修訂「公司章程」 部分條文案。(二)報告事項：1.本公司一０四年度營業報告。2.監察人審查一０四年度決算表冊報告案。3.一０四年度員工及 董監酬勞分配情形報告案。4.庫藏股買回執行情形報告。(三)承認事項：1.承認一０四年度營業報告書及財務報表案。2.承認 一０四年度盈餘分配案。(四)討論事項二：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議。

二、本公司104年度盈餘分配案，業經董事會決議分配現金股利每股1元，計新台幣507,000,000元，俟本次股東常會決議通過後， 授權董事會另訂除息基準日分配之。

三、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制：

• (一)董事茂盛投資股份有限公司代表人：陳連春兼任情形：Sampo International Trade and Investment Co., Ltd.董事長/聲 寶(上海)商貿有限公司董事/Sampo Trade (Cayman) Co.董事/德寶家電(股)公司董事長/新寶電機(東莞)有限公司董事長/ 盛寶建設股份有限公司董事/凱碩科技股份有限公司董事/勁儀科技股份有限公司董事/年隆企業股份有限公司董事

• (二)獨立董事-樓永堅兼任情形：騎士堡國際事業股份有限公司董事

四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到 ；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄（送）達本公司股務代理 人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤 銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接 鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入 查詢條件即可。

此 致

貴 股 東

聲寶股份有限公司董事會 敬啟

電子投票行使暨領取紀念品須知

一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為： 自105年5月14日至105年6月12日止，請逕登入臺灣集中保 管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台 ，請依相關說明操作之。 【網址：https://www.stockvote.com.tw】 二、本次股東會以電子方式行使表決權之股東，憑股東常會出 席通知書及出席簽到卡，於105年6月16日至105年6月17日 至元大證券股份有限公司股務代理部地下二樓換領紀念品 ，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念 品。

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理 ，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親 自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者 視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出 席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦 理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一 委託書，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉 人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號 欄內填寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書 面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前 ，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。

八、委託書格式如上。