SAMPO — AGM Information 2016

Mar 24, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1604 聲寶　公司提供

序號	5	發言日期	105/03/24	發言時間	18:10:28
發言人	江全田	發言人職稱	會計處(處長)	發言人電話	03-3975151#1711
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/24
說明	1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/15 3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華裡頂湖路26號 (聲寶員工餐廳) 4.召集事由: 討論事項一： 1.修訂「公司章程」部分條文案。 報告事項： 1.本公司一０四年度營業報告。 2.監察人審查一０四年度決算表冊報告案。 3.一０四年度員工及董監酬勞分配情形報告案。 4.庫藏股買回執行情形報告。 承認事項： 1.承認一０四年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一０四年度盈餘分配案。 討論事項二： 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 臨時動議 散會 5.停止過戶起始日期:105/04/17 6.停止過戶截止日期:105/06/15 7.其他應敘明事項:無

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