SAMPO — AGM Information 2015

Jul 27, 2015

聲寶股份有限公司

一○四年股東常會議案參考資料

時間：中華民國一○四年六月十五日（星期一）上午十時整 地點：桃園市龜山區大華里頂湖路26號（聲寶員工餐廳）

報告事項

• 一、案 由：本公司一○三年度營業報告，報請 鑒察。 說 明：營業報告書請參閱（請參閱議事手冊）。

• 二、案 由：監察人審查一○三年度決算表冊報告，報請 鑒察。 說 明：

• (一)本公司一○三年度決算表冊，業經會計師查核簽證及監察人審查 竣事，提出查核報告及審查報告請參閱（請參閱議事手冊）。

• (二)請監察人宣讀審查報告書。

• 三、案 由：庫藏股買回執行情形報告，報請 鑒察。 說 明：

• (一)依據證券交易法第二十八條之二及行政院金融監督管理委員會「 上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理。

買 回 期 次	第7次	第8次	第9次
買 回 目 的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工	維護公司信用 及股東權益
買 回 期 間	100.08.10～100.10.09	100.10.18～100.12.16	101.05.03～101.06.29
買回區間價格	新台幣7.5～12元	新台幣7～11元	新台幣8～10元
已 買 回 股 份 種 類 及 數 量	普通股／10,000仟股	普通股／10,000仟股	普通股／7,373仟股
已買回股份金額	81,730仟元	80,610仟元	65,261仟元
平均每股買回價格	8.17元	8.06元	8.85元
已辦理銷除及 轉讓之股份數量	10,000仟股	10,000仟股	7,373仟股
累 積 持 有 本 公司股份數量	0仟股	0仟股	0仟股
累積持有本公司 股份數量占已發行 股份總數比率( % )	0%	0%	0%

買 回 期 次	第10次	第11次	第12次
買 回 目 的	維護公司信用 及股東權益	維護公司信用 及股東權益	維護公司信用 及股東權益
買 回 期 間	101.11.01～101.11.30	102.10.15～102.12.13	103.05.15～103.05.27
買回區間價格	新台幣9～11元	新台幣9～12.5元	新台幣11～14元
已 買 回 股 份 種 類 及 數 量	普通股／20,000仟股	普通股／20,000仟股	普通股／10,000仟股
已買回股份金額	199,177仟元	209,528仟元	123,352仟元
平均每股買回價格	9.96元	10.48元	12.34元
已辦理銷除及 轉讓之股份數量	20,000仟股	20,000仟股	10,000仟股
累 積 持 有 本 公司股份數量	0仟股	0仟股	0仟股
累積持有本公司 股份數量占已發行 股份總數比率( % )	0%	0%	0%

承認事項

第一案：（董事會 提）

• 案 由：承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：(一)謹造送本公司一○三年度財務報表等，業經勤業眾信聯合會 計師事務所龔雙雄、陳慧銘會計師查核完竣，併同營業報告 書送請監察人查核完竣，出具書面查核報告在案。（請參閱 議事手冊）

• (二)謹將上開決算表冊，提請 承認。

第二案：（董事會 提）

• 案 由：承認本公司一○三年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：(一)茲依據公司法第二三二條及本公司章程第二七條；擬具本公 司一○三年度盈餘分配之議案，詳細計算如下表。

• (二)本案俟股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日，發放日 及其他相關事宜。

• (三)股利之分派，嗣後如因流通在外股數發生變動，擬授權董事 會依本次盈餘分配案決議之現金股利金額，按配息基準日實 際流通在外股數，調整股東配息率。

聲寶股份有限公司 103 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項 目	金 額
期初未分配盈餘	146,824,139
精算（損）益列入保留盈餘	(51,330,800)
調整後未分配盈餘	95,493,339
本期淨利	640,447,079
提列法定盈餘公積（10%）	(64,044,708)
本期可供分配盈餘	671,895,710
分配項目
股東紅利－現金股利（525,000,000股*$1.0）	(525,000,000)
期末未分配盈餘	146,895,710
附註：另配發董監酬勞	5,764,024
配發員工紅利	17,292,071

註：本公司登記實收已發行股數為525,000,000股。

董事長： 經理人： 會計主管：

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討論事項

第一案：（董事會 提）

• 案 由：本公司「公司章程」部分條文修訂案，提請 決議。

• 說 明：一、為符合公司法及證交法相關規定，及配合公司營運實際需求 ，擬修訂本公司章程部分條文。

• 二、公司章程新舊條文對照表。（請參閱議事手冊）

第二案：（董事會 提）

• 案 由：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 決 議。

• 說 明：一、依公司法第二○九條規定，董事為自己或他人為屬 於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為 之重要內容並取得其許可。

• 二、因本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業 範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，爰依 法提請股東會同意，茲列示本公司董事擔任董事之 明細如下表，敬請 討論。

姓 名	競 業 內 容
財團法人陳茂榜工商發展基 金會代表人：陳盛沺	聲寶(上海)商貿有限公司董事長 Sampo Trade (Cayman) Co.董事長 瑞智精密(股)公司董事長 瑞展投資股份有限公司董事長 Rechi Holdings Co., Ltd 董事長 東源物流事業股份有限公司董事長 盛寶建設股份有限公司董事長
陳盛泉	富帝國際(股)公司董事長 瑞智精密(股)公司董事 夏寶(股)公司董事長 凱碩科技(股)公司董事 新寶國際投資(股)公司董事 東源物流事業(股)公司董事 新寶電機(東莞)有限公司董事 銓寶投資有限公司董事

姓 名	競 業 內 容
	德寶家電(股)公司董事 亞昕國際開發股份有限公司獨立董事 新格數位行銷有限公司董事長 盛寶建設股份有限公司董事
財團法人陳張秀菊文教基金 會代表人：王文洋	宏仁企業集團總裁
陳盛偉	富帝國際(股)公司董事 稻江管理學院董事
江誠榮	毅創國際(股)公司董事長 泰勝科技(股)公司董事長 台旭環境科技中心(股)公司董事長 大毅技術工程(股)公司董事長 光燿科技(股)公司獨立董事 財團法人環境永續發展基金會董事 千附實業(股)公司獨立董事 仲禹工程顧問(股)公司董事 碩禾電子材料(股)公司獨立監察人
樓永堅	光燿科技股份有限公司薪酬委員會委員