SAMPO — AGM Information 2015

Jul 27, 2015

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 301

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

正

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 聲 寶 股 份 有 限 公 司 股務代理人 元大寶來證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線）

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網址：http://www.yuanta.com.tw

股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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證券代號：1604 301
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出席證號碼： 出席證號碼：

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委出 301 出席通知書 本簽到卡未經本 301 聲寶股份有限公司 股東會紀念品領取須知
託書席通 本股東決定親自出席民國104年6月15日 公司股務代理人 1 0 4 年股東常會 1.紀念品種類：雨傘(紀念品不足時得
由知 （星期一）舉行之本公司104年股東常 加蓋登記章者無 地點：桃園市龜山區大華里頂湖路26號 (聲寶員工餐廳) 以等值商品替代)
股書 會，即請 查照。 效 時間：中華民國104年6月15日(星期一)上午十時整 2.股東如欲委託徵求人代理出席時，
東交及委 此 致 親自 請於104年5月16日至104年6月9日
付託 聲寶股份有限公司 出席簽到卡 洽徵求人徵求場所辦理。
徵書 (限徵求1,000(含)股以上)
求兩 委託 3.徵求場所詳見證基會免費網址:http:
人者
或均 //free.sfi.org.tw點選查詢委託書公
受簽 告開會資料由此進入即可。
託名
※請攜帶身分證明文件以備核驗※ 4.參加股東會者，請憑股東常會出席
代或
理蓋 股東戶號： 通知書（簽名或蓋章）或出席簽到
人章 (簽名或蓋章) 卡出席股東會，並領取紀念品，於
者者
視視 股東 股東或代： 開會當天會場發放至會議結束止，
為為 戶號 [:] 理人姓名 會後恕不補發。
委親 股東 5.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
託自
姓名 [:] 6.以電子方式行使表決權之股東，領
出出
席席 持有股數： 取紀念品方式詳背面「電子投票行
。， 使暨領取紀念品須知」。
但
104-1
301 聲寶股份有限公司104年現金股利匯款申請書
301 聲寶股份有限公司 戶
股東印鑑卡 號 股東 股東
股東 戶號 戶名
戶名 原登記
身 分 證 匯款帳號
一
統 編號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
銀行名稱銀行代號
＊＊ 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行＂者，免扣匯款手續費10元 ＊＊
戶籍地
通訊處 � � 郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留
出生日期 電話 印
鑑
變 戶籍地 電話 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國104年6月15日
更 前寄回。
或 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。
更 匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
正 通訊處 電話 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含
欄 交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
其他事項 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
※
( (
) )
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• 五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬 頭劃線禁止背書轉讓之支票。

• 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

• 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

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(附件)

解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案內容

• 董事1.財團法人陳茂榜工商發展基金會 代表人：陳盛沺兼任聲寶（上海）商 貿有限公司 董事長,Sampo Trade(Cayman)Co. 董事長,瑞智精密(股)公 司 董事長,瑞展投資股份有限公司 董事長,Rechi Holdings Co., Ltd 董事長,東源物流事業股份有限公司 董事長,盛寶建設股份有限公司 董 事長

• 董事2.陳盛泉兼任富帝國際(股)公司 董事長,瑞智精密(股)公司 董事,夏寶( 股)公司 董事長,凱碩科技(股)公司 董事,新寶國際投資(股)公司 董事 ,東源物流事業(股)公司 董事,新寶電機(東莞)有限公司 董事,銓寶投 資有限公司 董事,德寶家電(股)公司 董事,亞昕國際開發股份有限公司 獨立董事,新格數位行銷有限公司 董事長,盛寶建設股份有限公司 董事

• 董事3.財團法人陳張秀菊文教基金會 代表人:王文洋兼任宏仁企業集團 總裁 董事4.陳盛偉兼任富帝國際(股)公司 董事,稻江管理學院 董事

• 獨立董事1.江誠榮兼任毅創國際(股)公司 董事長,泰勝科技(股)公司 董事長, 台旭環境科技中心(股)公司 董事長,大毅技術工程(股)公司 董事 長,光燿科技(股)公司獨立 董事,財團法人環境永續發展基金會 董 事,千附實業(股)公司 獨立董事,仲禹工程顧問(股)公司董事,碩禾 電子材料(股)公司 獨立監察人

• 獨立董事2.樓永堅兼任光燿科技股份有限公司 薪酬委員會委員

台總股份有限公司徵求場所 全省徵求場所查詢 www.taizong.com.tw (摘錄)	台總股份有限公司徵求場所 全省徵求場所查詢 www.taizong.com.tw (摘錄)	台總股份有限公司徵求場所 全省徵求場所查詢 www.taizong.com.tw (摘錄)
徵求點地址		徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段2號1樓(台開大樓，忠孝西路重慶南路口)		02-27683228
台北市士林區德行東路121號(金源發彩券行)		02-28358686
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷:新埔捷運站1號出口)		02-82537181
新北市三重區新北大道一段15巷2號(光明派出所斜對面：晶晶汽車美容)		02-29833058
桃園市桃園區復興路180號4樓(桃園縣職訓教育協進會)		03-3378075
新竹市經國路一段834號(金輝餐廳對面，華州汽車)		03-5426978
台中市南屯區五權西路2段453號(大道廚具)		04-23897616
彰化縣彰化市民族路238號(原名佳美大門正對面)		04-7248881
台南市東區林森路二段113號(天生贏家投注站)		06-2004518
高雄市三民區大連街65號(大連皮鞋街上)		07-3110071
全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com) (摘錄)
徵求點地址	徵求點電話
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952
台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412
台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
新北市土城區水源街26之2號	（02）2259-5798
桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202
台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品）	（07）237-9898
長龍會議顧問股份有限公司 (摘錄)
徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段208巷41號(近元大巷內,靠蘭州國中後方)	(02)2552-9645
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段65號	(02)2708-6046
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388

301 聲寶股份有限公司104年股東常會

委 託 書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編號
授權日期 年 月 日 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本 股東代理人，出席本公司104年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認一０三年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一０三年度盈餘分配案。 3.本公司「公司章程」部分條文修訂案。 4.解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受 託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限 此一會期）。 此 致 聲寶股份有限公司		股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受 託代理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
徵求場所及人員簽章處：							104-1

徵求場所及人員簽章處：

104-1

聲寶股份有限公司104年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於民國104年6月15日(星期一)上午十時整（受理股東開始報到時間為上午九時三十分，於股東會會場辦理 報到），假桃園市龜山區大華里頂湖路26號 (聲寶員工餐廳 )，召開104年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項： 1.本公司一０三年度營業報告。2.監察人審查一０三年度決算表冊報告。3.庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項 ：1.承認一０三年度營業報告書及財務報表案。2.承認一０三年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司「公司章程 」部分條文修訂案。2.解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

• 二、本公司103年度盈餘分配案，業經董事會決議分配現金股利每股1元，計新台幣525,000,000元，俟本次股東常會決議 通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。

• 三、解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案內容詳如附件。

• 四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往 會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄（送） 達本公司股務代理人：元大寶來證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以 利寄發出席證(或出席簽到卡)。委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應 於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 五、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢

• ，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由 此進入」後，輸入查詢條件即可。

此 致

貴 股 東

電子投票行使暨領取紀念品須知

一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為： 自104年5月16日至104年6月12日止，請逕登入臺灣集中保 管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台 ，請依相關說明操作之。

• 【網址：https://www.stockvote.com.tw】 二、本次股東會以電子方式行使表決權之股東，憑股東常會出 席通知書及出席簽到卡，於104年6月17日至104年6月18日 至元大寶來證券股份有限公司股務代理部地下二樓換領紀 念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放 紀念品。

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理 ，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親 自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者 視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出 席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦 理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一 委託書，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉 人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號 欄內填寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書 面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前 ，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。

• 八、委託書格式如上。

背

聲寶股份有限公司董事會 敬啟