SAMPO — AGM Information 2015

Mar 23, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1604 聲寶　公司提供

序號	4	發言日期	104/03/23	發言時間	16:14:16
發言人	江全田	發言人職稱	會計處(處長)	發言人電話	03-3975151#1711
主旨	公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/23
說明	1.董事會決議日期:104/03/23 2.股東會召開日期:104/06/15 3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖路26號 (聲寶員工餐廳) 4.召集事由: (一)報告事項： 1.本公司一０三年度營業報告。 2.監察人審查一０三年度決算表冊報告。 3.庫藏股買回執行情形報告。 (二)承認事項： 1.承認一０三年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一０三年度盈餘分配案。 (三)討論事項： 1.本公司「公司章程」部分條文修訂案 2.解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議： (五)散會 5.停止過戶起始日期:104/04/17 6.停止過戶截止日期:104/06/15 7.其他應敘明事項:無

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