SAMPO — AGM Information 2014

Mar 26, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1604 聲寶　公司提供

序號	3	發言日期	103/03/26	發言時間	17:08:02
發言人	江全田	發言人職稱	會計處(副處長)	發言人電話	03-3975151#1711
主旨	公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/26
說明	1.董事會決議日期:103/03/26 2.股東會召開日期:103/06/16 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 (員工餐廳 ) 4.召集事由: (一)報告事項： 1.本公司一０二年度營業報告。 2.監察人審查一０二年度決算表冊報告。 3.庫藏股買回執行情形報告。 4.其他報告事項。 (二)承認事項： 1.承認一０二年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一０二年度盈餘分配案。 (三)討論事項： 1.本公司「公司章程」部分條文修訂案。 2.本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文修訂案。 3.本公司「衍生性商品交易處理程式」部分條文修訂案。 4.本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 5.本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。 (四)選舉事項：全面改選董事及監察人案。 (五)其他討論事項：解除新任董事競業禁止之限制案。 (六)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:103/04/18 6.停止過戶截止日期:103/06/16 7.其他應敘明事項: 1.受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月09日 起至民國103年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於 民國103年4月18日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查 結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：聲寶股份有限公司法務部(桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號) 2.其他應公告事項： (一)受理股東提案公告詳情請見「公開資訊觀測站」(http://newmops.tse.com.tw)公告查詢\依公司法第172條之1相關公告。 (二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前 依規定將相關徵求資料送達本公司。（地址：桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號）。 (三)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明 股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構洽詢（電話：02-25865859）。 (四)依證券交易法第26條之2規定，凡持股為未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知 依此公告辦理，如股東欲出席股東會，請逕洽本公司股務代理機構「元大寶來證券股份 有限公司股務代理部」領取開會通知書，或攜帶身份證及印鑑於開會當日前往會場辦理 親自出席股東會。 (五)本公司股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部 (六)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自103年5月17日至103年 6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票 平台，請依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】。 ＊依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業 禁止行為。

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