SAMPO — AGM Information 2013

Jul 18, 2013

股票代號：1604

聲寶股份有限公司

2013年股東常會

各項議案參考資料

開會日期：102年6月11日

開會地點：桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號(聲寶員工餐廳)

承認事項

第一案：（董事會　提）

案　由：本公司一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案，提請　承認。

說　明：(一)謹造送本公司一Ｏ一年度財務報表(含合併報表)等，業經勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄、陳慧銘會計師查核完竣，併同營業報告書送請監察人查核完竣，出具書面查核報告在案（請參閱議事手冊）。

(二)謹將上開財務報表，提請　承認。

第二案：（董事會　提）

案　由：本公司一Ｏ一年度盈餘分配案，提請　承認。

說　明：(一)茲依據公司法第二三二條及本公司章程第二七條；擬具本公司一Ｏ一年度盈餘分配之議案，請參閱議事手冊。

(二)本案俟股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

(三)股利之分派，嗣後如因流通在外股數發生變動，擬授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利金額，按配息基準日實際流通在外股數，調整股東配息率。

討論事項

第一案：（董事會　提）

案　由：本公司「公司章程」部份條文修訂案，提請　決議。

說　明：(一)為符合公司法及證交法規定，及配合公司營運實際需求，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。（修訂前條文請參閱議事手冊）。

(二)公司章程部分條文修訂前後對照表請參閱議事手冊。

第二案：（董事會　提）

案　由：本公司「背書保證作業程序」部份條文修訂案，提請　決議。

說　明：(一)依據民國101年7月6日金融監督管理委員會金管證審字第 1010029874 號令，頒布修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部份條文，爰配合修訂本公司「背書保證作業程序」，（修訂前條文請參閱議事手冊）。

(二)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂之前後對照表，請參閱議事手冊：

第三案：（董事會　提）

案　由：本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案，提請　決議。

說　明：(一)依據民國101年7月6日金融監督管理委員會金管證審字第 1010029874 號令，頒布修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部份條文，爰配合修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，（修訂前條文請參閱議事手冊）。

(二)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂之前後對照表，請參閱議事手冊。