SAMPO — AGM Information 2013

Jul 18, 2013

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 301

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 聲 寶 股 份 有 限 公 司 股務代理人 元大寶來證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線）

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網址：http://www.yuanta.com.tw

股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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證券代號：1604 301
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出席證號碼： 出席證號碼：

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委出 301 出席通知書 本簽到卡未經本 301 聲寶股份有限公司 股東會徵求須知
託席 公司股務代理人
書通 本股東決定親自出席民國102年6月11日 1 0 2 年股東常會 一、紀念品種類：雨傘（紀念品不足時以
由知 （星期二）舉行之本公司102年股東常 加蓋登記章者無 地點：聲寶員工餐廳(桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號) 等值商品替代)。
股書 會，即請 查照。 效 時間：中華民國102年6月11日(星期二)上午九時整 二、股東如欲委託徵求人代理出席，請於
東交及委 此 致 親自 102年5月11日起至102年6月5日止洽徵求人徵求場所辦理。
付徵託書 聲寶股份有限公司 出席簽到卡 三、徵求場所詳見證基會免費網址
求兩 委託 :http://free.sfib.org.tw點選查詢委託
人者 書公告開會資料由此進入即可。
或均 四、徵求場所如下：
受簽 1.臺灣總合股務資料處理股份有限公司全省通路
託名
※請攜帶身分證明文件以備核驗※ 2.全通事務處理股份有限公司全省各徵求場所
代或
理蓋 股東戶號： 3.長龍會議顧問股份有限公司全省各徵求場所。
人章 (簽名或蓋章) 上述徵求場所如後附表。
者者 五、限徵求一仟股(含)以上。
視為視為 股東戶號 [:] 股東或代理人姓名： 六、參加股東常會者，請憑股東常會出席通知書（簽名或蓋章）或出席簽到卡
委親
股東 出席股東常會，並領取紀念品，紀念
託自
出出 姓名 [:] 品之兌換不採郵寄方式，且發放至會
席席 持有股數： 議結束為止，會後恕不補發，亦不郵
。， 寄。
但
聲寶股份有限公司 301 聲寶股份有限公司102年現金股利匯款聲請書
301 戶
股東印鑑卡 號 股東 股東
股東 戶號 戶名
戶名 原登記
身 分 證 匯款帳號
一
統 編號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
銀行名稱銀行代號
＊＊ 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行＂者，免扣匯款手續費10元 ＊＊
戶籍地
通訊處 � � 郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留
出生日期 電話 印
鑑
變 戶籍地 電話 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國102年6月11日
更 前寄回。
或 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。
更 匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
正 通訊處 電話 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含
欄 交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
其他事項 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
※
( (
) )
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• 五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬 頭劃線禁止背書轉讓之支票。

• 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

• 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

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正

背

臺灣總合股務資料處理(股)公司(台北市忠孝東路5段159號8樓） 電話:02-27683228

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市重慶南路一段2號1樓(台開大樓)	02-27683228	彰化市民族路238號(名佳美大門正對面)	04-7248881
高雄市苓雅區建國一路86巷17號（http://四行倉庫.tw）	07-7279556	高雄市鳳山區光復路2段257號〈縣政府對面〉	07-7991473
台中市北區柳川西路4段90號1樓(大雅路轉文武街、東興市場旁）	04-22025750	台南市中西區大埔街51號(利貞藥坊，延平郡王祠停車場旁)	06-2510910
新竹市中華路二段355號(爬山王電動車)	03-5250722	新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷:新埔捷運站一號出口)	02-82537181
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2278430	台中市南屯區五權西路2段453號(大道廚具)	04-23897616

全通事務處理（股）公司徵求場地表

徵求點地址	徵求點電話	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點電話
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	（02）2381-8001		新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412		台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189		台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	（02）2827-9151		高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	（02）2956-2019		屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
長龍會議顧問股份有限公司
徵求點地址		徵求點電話	徵求點地址		徵求點電話
台北市中正區博愛路80號		(02)2388-8750	桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)		(03)332-4887
台北市大同區酒泉街36號(元大股代斜對面)		0910-036-251	台中市北區英才路184號-陳素菡(大麵羹斜對面)		(04)2203-9343
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)		0968-193-189	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)		(06)214-1371
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面		(02)2982-4289	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)		(07)311-8641
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前		(02)8251-3646	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)		(07)823-0388

301 聲寶股份有限公司102年股東常會

聲寶股份有限公司102年股東常會 301	聲寶股份有限公司102年股東常會 301
委託書		委託人（股東）				編號
格式一 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替）為 本股東代理人，出席本公 司102年6月11日舉行之股 東常會，代理本股東就會 議事項行使股東權利，並 得對會議臨時事宜全權處 理之。 二、請將出席證（或出席簽到 卡）寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書 仍屬有效(限此一會期)。 此 致 聲寶股份有限公司	格式二 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司102年6月11日舉行之股東常會，代理本股 東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.承認一０一年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一０一年度盈餘分配案。 3.本公司「公司章程」部分條文修訂案。 4.本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。 5.本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有 效（限此一會期）。 此 致 聲寶股份有限公司 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權	股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受 託代理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址

聲寶股份有限公司102年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國102年6月11日(星期二)上午九時整，假聲寶員工餐廳(桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號)，召 開102年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司一０一年度營業報告。2.監察人審查一０一年 度決算表冊報告。3.庫藏股執行情形報告。4.修訂「董事會議事規則」部分條文報告。5.首次採用IFRS可分 配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。6.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認一０一年度 營業報告書及財務報表案。2.承認一０一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司「公司章程」部分條文 修訂案。2.本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。3.本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修 訂案。(四)臨時動議。

• 二、本公司101年度盈餘分配案，業經董事會決議分配現金股利每股0.6元，計新台幣329,760,043元，俟本次股東 常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。

• 三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議 當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常 會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大寶來證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路 三段210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。

• 四、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如 欲查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfib.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書 公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

此 致

貴 股 東

聲寶股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委 託他人代理，委託書與親自出席通知書均 簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委 託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開 發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股 東以出具一委託書，並以委託一人為限， 兩種格式同時使用，視為全權委託。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料 ，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見

。 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內 填寫身分證字號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請 於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

八、委託書格式如上。