SAMPO — AGM Information 2013

Mar 26, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1604 聲寶　公司提供

序號	4	發言日期	102/03/26	發言時間	17:00:03
發言人	江全田	發言人職稱	會計部(副處長)	發言人電話	03-3975151#1711
主旨	公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/26
說明	1.董事會決議日期:102/03/26 2.股東會召開日期:102/06/11 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 員工餐廳 4.召集事由: (一)報告事項： 1.本公司一０一年度營業報告。 2.監察人審查一０一年度決算表冊報告。 3.庫藏股執行情形報告。 4.修訂董事會議事規則部分條文報告。 5.首次採用IFRS可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。 6.其他報告事項。 (二)承認事項： 1.承認一０一年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一０一年度盈餘分配案。 (三)討論事項： 1.本公司「公司章程」部份條文修訂案。 2.本公司「背書保證作業程序」部份條文修訂案。 3.本公司「資金貸與作業程序」部份條文修訂案。 4.其他討論事項。 (四)選舉事項：無 (五)其他討論事項：無 (六)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/13 6.停止過戶截止日期:102/06/11 7.其他應敘明事項: 1.受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向 公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月06日起 至民國102年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國 102年4月15日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 2.其他應公告事項： (一)受理股東提案公告詳情請見「公開資訊觀測站」(http://newmops.tse.com.tw)公告查詢\依公司法第172條之1相關公告。 (二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前 依規定將相關徵求資料送達本公司。（地址：桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號）。 (三)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明 股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構洽詢（電話：02-25865859）。 (四)依證券交易法第26條之2規定，凡持股為未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知 依此公告辦理，如股東欲出席股東會，請逕洽本公司股務代理機構「元大寶來證券股份 有限公司股務代理部」領取開會通知書，或攜帶身份證及印鑑於開會當日前往會場辦理 親自出席股東會。

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